Exclusiva: Banqueros han planteado preocupaciones sobre un posible blanqueo de capitales en relación con préstamos y donaciones que involucran a figuras senior del partido
Una serie de transacciones que involucran a los máximos responsables de Reform UK y donaciones al partido llevaron a que banqueros reportaran preocupaciones por posible blanqueo de capitales a la National Crime Agency (NCA), según ha revelado una investigación de The Guardian.
El martes, The Guardian reveló que el regalo no revelado de 5 millones de libras otorgado al líder de Reform, Nigel Farage, por un multimillonario de las criptomonedas poco antes de las elecciones generales de 2024 fue reportado a la NCA.
• Una de las transacciones se refiere a una donación de 1 millón de libras realizada a Britain Means Business, una organización de recaudación de fondos para Reform UK, antes de las últimas elecciones generales. La mitad de ese millón de libras fue posteriormente transferida por Tice, como director de la empresa, a Reform UK. Britain Means Business, anteriormente llamada Leave Means Leave, es una empresa utilizada para ayudar a financiar Reform. El millón de libras aparentemente provino de la aristócrata y donante de Reform UK, Fiona Cottrell. En este caso, The Guardian tiene entendido que el personal bancario no estaba convencido de que los fondos provinieran finalmente de ella. La NCA ha solicitado ayuda a una agencia asociada extranjera para rastrear la fuente original de los fondos.
• Otros dos Reportes de Actividad Sospechosa (SARs) se relacionan con un préstamo de George Cottrell a Tice. Según fuentes, el préstamo se realizó poco antes de que Tice finalizara la compra de una propiedad y realizara una donación al partido, y no fue reembolsado hasta que se completaron esas dos transacciones. George Cottrell es hijo de Fiona Cottrell, es un estafador convicto, ex tesorero adjunto de Ukip y colaborador cercano de Farage.
• Un cuarto reporte se refiere al regalo de 5 millones de libras del empresario residente en Tailandia, Christopher Harborne, a Farage, revelada inicialmente por The Guardian en abril.
Más noticias
• Se está desarrollando una lucha de poder interna en Irán mientras diversas facciones debaten cómo manejar el conflicto de 47 años que mantienen con los Estados Unidos. • Los pragmáticos dentro del gobierno argumentan que la ventana para resolver el conflicto desde una posición de fuerza se está cerrando rápidamente.
Leer original · edition.cnn.comLa guerra en Gaza y la violencia en Cisjordania se manifiestan en las calles de Toledo, Ohio, donde la comunidad árabe estadounidense ha prosperado
Leer original · theguardian.comLa cifra de muertos por el diluvio sin precedentes de hielo, rocas, lodo y escombros asciende ahora a más de 900. Además, ¿fue un error quitarle a Pluto su estatus de planeta?
Leer original · theguardian.comLos sindicatos afirman que la prohibición llevará tiempo ejecutarse, mientras que el presidente también busca una prohibición de redes sociales para menores de 15 años como un legado clave Las escuelas secundarias francesas se están apresurando a poner en marcha esta semana una prohibición de teléfonos móviles aprobada apresuradamente, mientras Emmanuel Macron presiona para que los niños pasen menos tiempo frente a las pantallas. Los sindicatos educativos advirtieron que prohibir el uso de teléfonos móviles en los lycées – donde los niños tienen entre 15 y 18 años – sería difícil de implementar rápidamente. Continuar leyendo...
Leer original · theguardian.comPedro Sánchez afirma que ambos países están cooperando tras la incursión masiva de 70,000 personas en el enclave del norte de África • El primer ministro de España, Pedro Sánchez, ha insistido en que no hay pruebas que sugieran que el gobierno marroquí estuviera detrás del cruce fronterizo masivo hacia Ceuta el mes pasado. • Se cree que hasta 141 personas murieron intentando entrar en el enclave español a finales de julio. • La afluencia de aproximadamente 70,000 hombres, mujeres y niños desató una crisis política, una emergencia humanitaria y reavivó las tensiones sobre la inmigración dentro de la EU. Continuar leyendo...
Leer original · theguardian.com• Se espera que la líder Tory instale a Tom Tugendhat como secretario de Asuntos Exteriores en la sombra, mientras que Cleverly renuncia para postularse a la alcaldía de Londres • Kemi Badenoch remodelará su gabinete en la sombra el lunes, y se prevé que nombre a Tom Tugendhat como secretario de Asuntos Exteriores en la sombra en sustitución de Priti Patel.
Leer original · theguardian.com• Debbie Dingell planea presentar hoy su 'Hands Off Our Great Lakes Act' tras la última escalada del presidente en la guerra comercial entre EE. UU. y Canadá • Canadá erige un letrero gigante de 'Lake Ontario' mientras escala la disputa con Trump por el nombre
Leer original · theguardian.com• Kameron Glasgow, de Florida, honra a su esposa Kenya y a su hija Kennedi en una vigilia local tras la tragedia de la semana pasada • Un hombre de Florida, cuya esposa y pequeña hija murieron a causa de la caída de un rayo mientras él se encontraba cerca de ellas, ha implorado recientemente a las personas que se "aferren" a sus seres queridos.
Leer original · theguardian.com• Buzos se unen a los equipos de búsqueda que rastrean aguas profundas en busca de supervivientes, con ocho personas confirmadas muertas hasta ahora. • Casi 20 personas siguen desaparecidas después de que un ferry volcara frente al norte de Chipre, matando al menos a ocho personas, mientras buzos se unen a los equipos de búsqueda que rastrean aguas profundas en busca de supervivientes.
Leer original · theguardian.com• Un grupo de derechos humanos afirma que 300 viviendas fueron destruidas en el Tíbet y que el número de personas desaparecidas es «mucho mayor» de lo que Pekín admite. • Un grupo de defensa tibetano sostiene que cientos de hogares fueron destruidos en el lado tibetano de la frontera durante las inundaciones mortales de la semana pasada, lo que plantea dudas sobre el informe oficial de Pekín sobre la escala del desastre.
Leer original · theguardian.com• Julius Mugabo inicia un caso emblemático mientras el sindicato afirma que miles de personas en la capital perdieron ingresos debido a un «sistema roto» • Un conductor de Uber que acumuló miles de libras en deudas y temió perder su hogar debido a los retrasos de Transport for London en la renovación de su licencia para recoger pasajeros está demandando a la organización en el Tribunal Superior, en el primer desafío de este tipo.
Leer original · theguardian.com• Preocupación entre el personal por que las escasas «horas de luz» de la frágil obra de arte fueran concedidas a alguien sin un interés conocido en el museo • El Museo Británico recibió en privado al multimillonario tecnológico y partidario de Donald Trump, Peter Thiel, en el espacio de exhibición del tapiz de Bayeux a principios de este mes, según ha tenido conocimiento el Guardian.
Leer original · theguardian.com