Reino Unido pide a los bancos historias positivas sobre cómo evitaron la entrada de dinero sucio
- Empresas de la City son solicitadas para casos de estudio con el fin de intentar convencer al organismo de control global de que Londres ha corregido su rumbo
- El gobierno está pidiendo a banqueros y abogados que proporcionen historias positivas sobre cómo bloquearon la entrada de dinero sucio al Reino Unido, mientras los ministros intentan demostrar que los controles contra el lavado de dinero del país están funcionando.
- La solicitud de pruebas del Tesoro tiene como objetivo ilustrar que el Reino Unido ha mejorado sus medidas para prevenir los delitos financieros, especialmente desde su última y desalentadora evaluación en 2018 por parte del Financial Action Task Force (FATF), el organismo global de control contra el crimen, lo que alimentó las alegaciones de que Londres se había convertido en un centro para el "dinero sucio".
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