Imagen: FintechNewsSGMAS pide controles de AML más estrictos entre las empresas de criptomonedas - Fintech Singapore
• La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) ha identificado brechas significativas en los controles contra el lavado de dinero (AML) utilizados actualmente por varias empresas de criptomonedas. • El regulador señaló específicamente deficiencias en áreas críticas, incluyendo las verificaciones de debida diligencia del cliente, el monitoreo de transacciones y la gestión de transferencias de tokens. • Esta medida resalta la urgencia de que los proveedores de activos digitales fortalezcan sus marcos de cumplimiento para prevenir delitos financieros y mantener la integridad del ecosistema financiero singapurense.
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