Capital One afirma que cerró las cuentas de Trump Organization tras una revisión contra el lavado de dinero
• La revelación de una investigación de 2021 marca la primera vez que un banco vincula formalmente preocupaciones sobre el lavado de dinero con Donald Trump. • Capital One Financial respondió el viernes a una demanda sobre su decisión de cerrar las cuentas bancarias de Trump Organization hace años, afirmando que lo hizo tras una revisión de expertos en prevención del lavado de dinero. • Esta divulgación es la primera vez que una entidad bancaria vincula formalmente preocupaciones de lavado de dinero con la empresa familiar de Donald Trump. Capital One busca desestimar el caso cuestionando las alegaciones de "debanking" ilegal —o denegación de servicios por motivos religiosos o políticos— contra Trump Organization.
theguardian.com




