Laundering

Exclusiva: La última revelación del Guardian sobre el regalo de un magnate de las criptomonedas ocurre mientras el líder de Reform UK fuerza una elección parcial El regalo de 5 millones de libras a Nigel Farage por parte de un multimillonario de las criptomonedas fue reportado a la National Crime Agency por banqueros que temían que pudiera tratarse de dinero lavado, según revela el Guardian. La revelación pondrá más presión sobre el líder de Reform UK, quien espera la decisión del comisionado de estándares sobre si el hecho de no declarar el dinero infringió las normas parlamentarias. Continuar leyendo...

• Fiscales singapurenses han presentado cargos adicionales por lavado de dinero contra un sospechoso clave involucrado en un esquema de fraude de servidores de IA. • El caso es parte de una ofensiva más amplia contra el desvío ilícito de chips de Nvidia Corp. hacia ubicaciones restringidas, enfocándose específicamente en los envíos a China. • Esta acción legal resalta los crecientes esfuerzos de Singapur para evitar la evasión de los controles internacionales de exportación de hardware de IA de alta gama.

Las acciones del servicio internacional de transferencia de dinero caen mientras confirma conversaciones con la fiscalía Negocios en vivo – últimas actualizaciones Wise, el servicio internacional de transferencia de dinero con sede en el Reino Unido y favorito de la escena fintech de Londres, ha confirmado que está respondiendo a preguntas de los fiscales belgas que investigan el blanqueo de capitales, lo que provocó la caída de sus acciones. En un comunicado al mercado de valores, Wise afirmó que "está trabajando actualmente con el fiscal de Bruselas para responder a consultas sobre nuestro negocio, tal como hacemos habitualmente con los reguladores y las autoridades policiales". Continuar leyendo...

• El Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF) otorgó a Singapur una revisión mixta el miércoles, elogiando su estabilidad pero advirtiendo sobre las vulnerabilidades propias de ser un centro financiero global. • La riqueza y estabilidad política de Singapur atraen a actores ilícitos que buscan blanquear fondos, lo que llevó al FATF a instar a la implementación de medidas de supervisión más estrictas. • La evaluación impacta la reputación de Singapur en las finanzas internacionales, afectando potencialmente las regulaciones bancarias y las transacciones transfronterizas.