Laundering

Las acciones del servicio internacional de transferencia de dinero caen mientras confirma conversaciones con la fiscalía Negocios en vivo – últimas actualizaciones Wise, el servicio internacional de transferencia de dinero con sede en el Reino Unido y favorito de la escena fintech de Londres, ha confirmado que está respondiendo a preguntas de los fiscales belgas que investigan el blanqueo de capitales, lo que provocó la caída de sus acciones. En un comunicado al mercado de valores, Wise afirmó que "está trabajando actualmente con el fiscal de Bruselas para responder a consultas sobre nuestro negocio, tal como hacemos habitualmente con los reguladores y las autoridades policiales". Continuar leyendo...

• El Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF) otorgó a Singapur una revisión mixta el miércoles, elogiando su estabilidad pero advirtiendo sobre las vulnerabilidades propias de ser un centro financiero global. • La riqueza y estabilidad política de Singapur atraen a actores ilícitos que buscan blanquear fondos, lo que llevó al FATF a instar a la implementación de medidas de supervisión más estrictas. • La evaluación impacta la reputación de Singapur en las finanzas internacionales, afectando potencialmente las regulaciones bancarias y las transacciones transfronterizas.