Laundering Concerns

• Los Lib Dems dicen al líder de Reform UK que 'el juego ha terminado', mientras sus rivales políticos prometen boicotear la 'puesta en escena' de las elecciones parciales de Clacton • Revelado: Donación de 5 millones de libras a Farage es reportada a la agencia contra el crimen del Reino Unido por preocupaciones de blanqueo de capitales

Exclusiva: La última revelación del Guardian sobre el regalo de un magnate de las criptomonedas ocurre mientras el líder de Reform UK fuerza una elección parcial El regalo de 5 millones de libras a Nigel Farage por parte de un multimillonario de las criptomonedas fue reportado a la National Crime Agency por banqueros que temían que pudiera tratarse de dinero lavado, según revela el Guardian. La revelación pondrá más presión sobre el líder de Reform UK, quien espera la decisión del comisionado de estándares sobre si el hecho de no declarar el dinero infringió las normas parlamentarias. Continuar leyendo...

Las acciones del servicio internacional de transferencia de dinero caen mientras confirma conversaciones con la fiscalía Negocios en vivo – últimas actualizaciones Wise, el servicio internacional de transferencia de dinero con sede en el Reino Unido y favorito de la escena fintech de Londres, ha confirmado que está respondiendo a preguntas de los fiscales belgas que investigan el blanqueo de capitales, lo que provocó la caída de sus acciones. En un comunicado al mercado de valores, Wise afirmó que "está trabajando actualmente con el fiscal de Bruselas para responder a consultas sobre nuestro negocio, tal como hacemos habitualmente con los reguladores y las autoridades policiales". Continuar leyendo...