Anti Money

• Pengungkapan dari investigasi tahun 2021 menandai pertama kalinya sebuah bank secara resmi mengaitkan kekhawatiran pencucian uang dengan Donald Trump • Capital One Financial memberikan tanggapan pada hari Jumat terhadap gugatan atas keputusannya untuk menutup rekening bank Trump Organization beberapa tahun lalu, dengan menyatakan bahwa hal tersebut dilakukan setelah tinjauan oleh pakar anti-pencucian uang. • Pengungkapan ini menandai pertama kalinya sebuah bank secara resmi mengaitkan kekhawatiran pencucian uang dengan bisnis keluarga Donald Trump. Capital One berupaya menggugurkan kasus ini dengan meragukan klaim tentang 'debanking' ilegal – atau penolakan layanan berdasarkan alasan agama atau politik – terhadap Trump Organization.

• Financial Action Task Force (FATF) memberikan tinjauan campuran kepada Singapura pada hari Rabu, memuji stabilitasnya namun memperingatkan adanya kerentanan sebagai pusat keuangan global. • Kekayaan dan stabilitas politik Singapura menarik aktor ilegal yang ingin mencuci dana, sehingga mendorong FATF untuk mendesak langkah-langkah pengawasan yang lebih kuat. • Penilaian ini berdampak pada reputasi Singapura dalam keuangan internasional, yang berpotensi memengaruhi regulasi perbankan dan transaksi lintas batas.