Beneficial Ownership

• Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) dari Departemen Keuangan AS telah mengeluarkan aturan final yang menghapus secara permanen persyaratan pelaporan kepemilikan manfaat. • Di bawah aturan baru ini, perusahaan AS dan warga negara AS tidak lagi diwajibkan untuk melaporkan informasi kepemilikan manfaat sebagaimana yang sebelumnya diamanatkan oleh Corporate Transparency Act. • FinCEN lebih lanjut berkomitmen untuk menghapus informasi yang telah dilaporkan oleh warga negara AS sebelum perubahan aturan ini.

• Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) dari Departemen Keuangan telah memutuskan untuk membebaskan bisnis AS secara permanen dari pengungkapan pemilik manfaat (beneficial owners) mereka. • Keputusan ini menghapus rencana basis data yang dimaksudkan untuk digunakan oleh bank guna memenuhi persyaratan uji tuntas nasabah (customer due diligence) yang wajib. • Langkah ini menghilangkan alat kritis bagi lembaga keuangan yang mencoba mengidentifikasi pemilik sebenarnya dari entitas korporasi untuk mencegah kejahatan keuangan.