Hukum baru Luxembourg: bank diperingatkan tentang akun penipuan CEO
• Luxembourg telah menerapkan undang-undang baru yang mengizinkan Financial Intelligence Unit (FIU) untuk memperingatkan bank dan platform mata uang kripto mengenai akun yang diduga terkait dengan penipuan CEO. • Langkah ini dirancang untuk mencegah kerugian finansial skala besar, secara khusus menyebutkan kebutuhan untuk menghindari terulangnya kasus penipuan Caritas. • Pergeseran hukum ini meningkatkan kemampuan lembaga keuangan untuk membekukan atau memantau transaksi mencurigakan secara proaktif sebelum dana dipindahkan secara permanen.
luxtimes.lu

