Laundering

Saham layanan transfer uang internasional anjlok setelah mengonfirmasi diskusi dengan kantor jaksa Business live – pembaruan terbaru Wise, layanan transfer uang internasional berbasis di Inggris dan primadona bagi dunia fintech London, telah mengonfirmasi bahwa perusahaan sedang menjawab pertanyaan dari jaksa Belgia yang menyelidiki pencucian uang, yang menyebabkan sahamnya anjlok. Dalam sebuah pernyataan kepada pasar saham, Wise mengatakan bahwa pihaknya “saat ini sedang bekerja sama dengan jaksa Brussels untuk menjawab pertanyaan tentang bisnis kami, sebagaimana yang rutin kami lakukan dengan regulator dan otoritas penegak hukum. Baca selengkapnya...

• Financial Action Task Force (FATF) memberikan tinjauan campuran kepada Singapura pada hari Rabu, memuji stabilitasnya namun memperingatkan adanya kerentanan sebagai pusat keuangan global. • Kekayaan dan stabilitas politik Singapura menarik aktor ilegal yang ingin mencuci dana, sehingga mendorong FATF untuk mendesak langkah-langkah pengawasan yang lebih kuat. • Penilaian ini berdampak pada reputasi Singapura dalam keuangan internasional, yang berpotensi memengaruhi regulasi perbankan dan transaksi lintas batas.