Hukum baru Luxembourg: bank diperingatkan tentang akun penipuan CEO
β’ Luxembourg telah menerapkan undang-undang baru yang mengizinkan Financial Intelligence Unit (FIU) untuk memperingatkan bank dan platform mata uang kripto mengenai akun yang diduga terkait dengan penipuan CEO. β’ Langkah ini dirancang untuk mencegah kerugian finansial skala besar, secara khusus menyebutkan kebutuhan untuk menghindari terulangnya kasus penipuan Caritas. β’ Pergeseran hukum ini meningkatkan kemampuan lembaga keuangan untuk membekukan atau memantau transaksi mencurigakan secara proaktif sebelum dana dipindahkan secara permanen.
luxtimes.lu
