英国、不正資金の排除に関する「成功事例」を銀行に要請
• ロンドンが体制を改善したことを国際的な監視機関に納得させるため、シティの企業にケーススタディの提供を要請 • 政府は、マネーロンダリング対策が機能していることを証明するため、銀行家や弁護士に対し、英国への不正資金の流入をどのように阻止したかという成功事例の提供を求めている • 財務省によるこの証拠収集は、特に2018年に金融活動作業部会(FATF)から厳しい評価を受け、ロンドンが「汚れた金」の拠点になっているとの疑惑が高まって以来、英国が金融犯罪防止への取り組みを強化したことを示すことを目的としている
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