Exclusivo: Banqueiros levantaram preocupações sobre potencial lavagem de dinheiro em empréstimos e doações envolvendo figuras sêniores do partido
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Uma série de transações envolvendo as figuras mais proeminentes do Reform UK e doações ao partido levou banqueiros a reportar preocupações de potencial lavagem de dinheiro à National Crime Agency (NCA), revelou uma investigação do Guardian.
Na terça-feira, o Guardian revelou que o presente não divulgado de £5 milhões concedido ao líder do Reform, Nigel Farage, por um bilionário de criptomoedas pouco antes da eleição geral de 2024 foi reportado à NCA.
Uma das transações refere-se a uma doação de £1 milhão feita à Britain Means Business, uma organização de arrecadação de fundos para o Reform UK, antes da última eleição geral. Metade de £1 milhão foi então transferida por Tice, como diretor da empresa, para o Reform UK. Renomeada a partir de Leave Means Leave, a Britain Means Business é uma empresa utilizada para ajudar a financiar o Reform. O montante de £1 milhão aparentemente veio da aristocrata e doadora do Reform UK, Fiona Cottrell. Neste caso, o Guardian compreende que a equipe do banco não estava convencida de que os fundos haviam vindo originariamente dela. A NCA buscou ajuda de uma agência parceira estrangeira para rastrear a fonte original dos fundos.
Outros dois SARs (Relatórios de Atividades Suspeitas) referem-se a um empréstimo de George Cottrell para Tice. O empréstimo foi feito pouco antes de Tice finalizar a compra de um imóvel e fazer uma doação ao partido, e não foi pago até que essas duas transações fossem concluídas, segundo fontes. George Cottrell é filho de Fiona Cottrell, é um fraudador condenado, ex-tesoureiro adjunto do Ukip e associado próximo de Farage.
Um quarto caso refere-se ao presente de £5 milhões do empresário baseado na Tailândia, Christopher Harborne, para Farage, que foi revelado pela primeira vez pelo Guardian em abril. Continue lendo...
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