Nova lei de Luxemburgo: bancos são alertados sobre contas de fraude de CEO
• Luxemburgo implementou uma nova lei que permite à Unidade de Inteligência Financeira (FIU) alertar bancos e plataformas de criptomoedas sobre contas suspeitas de estarem ligadas a fraudes de CEO. • A medida foi projetada para prevenir perdas financeiras de larga escala, citando especificamente a necessidade de evitar a repetição do caso de fraude da Caritas. • Esta mudança legal amplia a capacidade das instituições financeiras de congelar ou monitorar proativamente transações suspeitas antes que os fundos sejam movidos irreversivelmente.
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