Reino Unido pede a bancos histórias positivas sobre o combate ao dinheiro sujo
• Empresas da City são solicitadas para estudos de caso na tentativa de convencer órgão fiscalizador global de que Londres corrigiu suas falhas • O governo está pedindo a banqueiros e advogados que forneçam histórias positivas sobre como bloquearam a entrada de dinheiro sujo no Reino Unido, enquanto ministros tentam provar que os controles de lavagem de dinheiro do país estão funcionando. • A convocação por evidências do Tesouro visa ilustrar que o Reino Unido elevou seu nível de atuação na prevenção de crimes financeiros, especialmente desde a última avaliação desastrosa feita em 2018 pelo Financial Action Task Force (FATF), órgão global de fiscalização de crimes, que alimentou alegações de que Londres havia se tornado um centro para "dinheiro sujo".
theguardian.com