Illicit

• Operação clandestina administrada por nacional chinês em Prato movimentava entre €80 e €100 milhões por ano via intermediários • A polícia italiana desarticulou um banco clandestino utilizado por traficantes de drogas, por meio do qual acredita-se que centenas de milhões de euros tenham circulado durante pelo menos três anos. • O banco clandestino, cuja base logística estava localizada em Prato, ao noroeste de Florença, era administrado desde 2021 por um nacional chinês, informaram as autoridades. Leia mais...

• Investigação sobre o mercado negro revela que o custo de destruição de vapes também disparou, com alguns exigindo desmontagem manual • Acompanhe nosso blog de notícias da Austrália para as atualizações mais recentes • Receba nosso e-mail de notícias urgentes, baixe o app gratuito ou ouça nosso podcast diário de notícias

Cigarros matam 66 australianos todos os dias, afirma coalizão, criticando parlamentares que ouviram depoimentos da Philip Morris em segredo Receba nosso e-mail de notícias urgentes, aplicativo gratuito ou podcast diário de notícias A indústria do tabaco está explorando temores sobre o mercado ilícito para reverter políticas de saúde de longa data, alertaram importantes defensores da saúde, em meio a um inquérito parlamentar que aceitou evidências secretas da fabricante de cigarros Philip Morris. Uma coalizão de 15 organizações de saúde, incluindo o Cancer Council e a Heart Foundation, bem como especialistas e pesquisadores de saúde, acusaram a indústria de tentar remodelar o debate público para pressionar por cortes significativos nos impostos federais. Continue lendo...

• A Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) comprometeu-se a adotar uma abordagem de tolerância zero ao tráfico ilícito de entorpecentes como parte de esforços mais amplos para estabelecer uma região livre de drogas em todo o Sudeste Asiático. • O compromisso foi anunciado durante a 48ª Cúpula da ASEAN em Cebu, Filipinas, refletindo uma política regional unificada contra o tráfico e o consumo de narcóticos. • A iniciativa de região livre de drogas representa um esforço coordenado significativo entre os estados-membros da ASEAN, incluindo Indonésia, Myanmar, Filipinas, Singapura, Tailândia e Vietnã, para combater redes de crime organizado e reduzir o abuso de substâncias.

• O Departamento do Tesouro dos EUA publicou seu relatório congressional de março de 2026 sob a Lei Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act de 2025, abordando tecnologias inovadoras para combater finanças ilícitas em ativos digitais. • O relatório abrange mixers, serviços de ofuscação e transações de stablecoins em livros-razão distribuídos, alinhando-se às prioridades da Administração Trump para a proteção da privacidade e a redução da carga regulatória. • O documento detalha a estrutura do Bank Secrecy Act, programas de AML e atualizações da Lei Anti-Money Laundering de 2020 para fortalecer as regulamentações contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.

• O Tesouro dos EUA publicou seu relatório congressual de março de 2026, sob a Lei GENIUS de 2025, sobre tecnologias inovadoras para combater finanças ilícitas em ativos digitais e stablecoins. • O relatório aborda mixers, tumblers e serviços de ofuscação em registros distribuídos, propondo estruturas alinhadas com as prioridades do governo sobre privacidade e carga regulatória. • Baseia-se na Lei AML de 2021 e nas autoridades do BSA para programas de AML/CFT, compartilhamento de informações entre instituições financeiras e modernização de regras contra a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo.