Imagem: FintechNewsSGMAS pede controles de AML mais rigorosos entre empresas de cripto - Fintech Singapore
• A Monetary Authority of Singapore (MAS) identificou lacunas significativas nos controles de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) atualmente utilizados por diversas empresas de criptomoedas. • O regulador destacou especificamente deficiências em áreas críticas, incluindo verificações de diligência prévia do cliente (customer due diligence), monitoramento de transações e a gestão de transferências de tokens. • Esta medida ressalta a urgência para que os provedores de ativos digitais fortaleçam seus frameworks de conformidade para prevenir crimes financeiros e manter a integridade do ecossistema financeiro de Singapura.
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