Capital One 表示在經過反洗錢審查後關閉了 Trump Organization 的帳戶
• 此次 2021 年調查的披露,是銀行首次正式將洗錢疑慮與 Donald Trump 聯繫起來。 • Capital One Financial 週五針對一項訴訟做出回應,該訴訟涉及其數年前決定關閉 Trump Organization 銀行帳戶的決定;銀行表示,此舉是在反洗錢專家審查後做出的。 • 此次披露標誌著有銀行首次正式將洗錢疑慮與 Donald Trump 的家族企業聯繫在一起。Capital One 正尋求駁回此案,並對 Trump Organization 關於非法「去銀行化」(debanking)——即基於宗教或政治理由拒絕提供服務——的指控提出質疑。
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