Wise 因洗錢控制疑慮在比利時受調查
• 國際匯款服務公司確認正與檢察官辦公室進行討論,導致其股價大跌 • 商業即時更新:總部位於英國的國際匯款服務公司 Wise 是倫敦金融科技界的寵兒,該公司已確認正在回答比利時檢察官關於洗錢調查的詢問,導致其股價暴跌。 • Wise 在一份提交給股票市場的聲明中表示,公司「目前正與布魯塞爾檢察官合作,回答有關我們業務的查詢,正如我們經常與監管機構和執法部門所做的那樣」。
theguardian.com探索中心
Comprehensive coverage and timeline for Laundering. Aggregated from 2 sources with 2 articles.
2 篇文章 · 2 個來源 · 自 5/6/2026 起的報導
Laundering 報導隨時間的發展情況。
經常與 Laundering 一起報導的話題。
• 國際匯款服務公司確認正與檢察官辦公室進行討論,導致其股價大跌 • 商業即時更新:總部位於英國的國際匯款服務公司 Wise 是倫敦金融科技界的寵兒,該公司已確認正在回答比利時檢察官關於洗錢調查的詢問,導致其股價暴跌。 • Wise 在一份提交給股票市場的聲明中表示,公司「目前正與布魯塞爾檢察官合作,回答有關我們業務的查詢,正如我們經常與監管機構和執法部門所做的那樣」。
theguardian.com• 金融行動特別工作組 (FATF) 週三對新加坡發布了綜合評價,一方面讚賞其穩定性,另一方面警告其作為全球金融樞紐而面臨的脆弱性。 • 新加坡的財富與政治穩定吸引了尋求洗錢的非法行為者,促使 FATF 敦促採取更強有力的監管措施。 • 此次評估影響了新加坡在國際金融領域的聲譽,可能對銀行監管及跨境交易產生影響。
acams.org