Money Laundering

獨家報導：在 Reform UK 領袖強制要求舉行補選之際，Guardian 揭露關於其獲贈加密貨幣大亨禮金的最新消息。Guardian 披露，一名加密貨幣億萬富翁向 Nigel Farage 贈予的 500 萬英鎊禮金，已被銀行家舉報至 National Crime Agency，原因在於他們擔心該款項可能是洗錢所得。

• 新加坡檢察官已對一名涉及 AI 伺服器詐騙計劃的核心嫌疑人提起額外的洗錢指控。 • 此案是更大規模打擊非法將 Nvidia Corp. 晶片轉運至受限地區（特別是針對運往中國的貨運）行動的一部分。 • 此次法律行動凸顯了新加坡在防止規避高端 AI 硬體國際出口管制方面正加大努力。

• 國際匯款服務公司確認正與檢察官辦公室進行討論，導致其股價大跌 • 商業即時更新：總部位於英國的國際匯款服務公司 Wise 是倫敦金融科技界的寵兒，該公司已確認正在回答比利時檢察官關於洗錢調查的詢問，導致其股價暴跌。 • Wise 在一份提交給股票市場的聲明中表示，公司「目前正與布魯塞爾檢察官合作，回答有關我們業務的查詢，正如我們經常與監管機構和執法部門所做的那樣」。

• 金融行動特別工作組 (FATF) 週三對新加坡發布了綜合評價，一方面讚賞其穩定性，另一方面警告其作為全球金融樞紐而面臨的脆弱性。 • 新加坡的財富與政治穩定吸引了尋求洗錢的非法行為者，促使 FATF 敦促採取更強有力的監管措施。 • 此次評估影響了新加坡在國際金融領域的聲譽，可能對銀行監管及跨境交易產生影響。