Laundering

Die Aktien des internationalen Geldtransferdienstes stürzen ab, nachdem das Unternehmen Gespräche mit der Staatsanwaltschaft bestätigte Business live – aktuellste Updates Wise, der in Großbritannien ansässige internationale Geldtransferdienst und Liebling der Londoner Fintech-Szene, hat bestätigt, dass es Fragen belgischer Staatsanwälte im Rahmen einer Untersuchung zu Geldwäsche beantwortet, was zu einem Absturz der Aktien führte. In einer Mitteilung an den Aktienmarkt erklärte Wise, dass das Unternehmen „derzeit mit der Brüsseler Staatsanwaltschaft zusammenarbeitet, um Anfragen zu unserem Geschäft zu beantworten, wie wir es routinemäßig mit Regulierungsbehörden und Strafverfolgungsbehörden tun“. Weiterlesen...

• Die Financial Action Task Force (FATF) gab Singapur am Mittwoch eine gemischte Bewertung ab, wobei sie die Stabilität lobte, aber vor Schwachstellen als globaler Finanzknotenpunkt warnte. • Der Wohlstand und die politische Stabilität Singapurs ziehen illegale Akteure an, die Gelder waschen wollen, was die FATF dazu veranlasste, zu strengeren Aufsichtsmaßnahmen aufzurufen. • Die Bewertung beeinflusst den Ruf Singapurs im internationalen Finanzwesen und könnte Auswirkungen auf Bankenvorschriften und grenzüberschreitende Transaktionen haben.