Fraud

Exclusiva: La Australian Criminal Intelligence Commission, que tiene acceso a los datos de la NDIA, utilizó a Palantir como parte de un grupo de trabajo contra el fraude multiagencial.

• Las víctimas han perdido decenas de miles de libras —y en un caso 300.000 £— debido a correos electrónicos falsos de abogados o agentes inmobiliarios. • Está a punto de mudarse y espera las instrucciones del abogado confirmando que todo está listo y que es momento de entregar el depósito. Cuando llega el correo electrónico con los datos bancarios, realiza la transferencia y mueve el dinero. Y entonces, el abogado llama para preguntar dónde está el dinero. • El fraude en la transmisión de propiedades ocurre cuando los criminales acceden a una cadena de correos electrónicos entre los compradores de viviendas y sus abogados o agentes inmobiliarios, solicitando el pago a una cuenta bancaria que ellos controlan. A veces el abogado ha sido hackeado, pero a menudo el comprador de la vivienda ha sido víctima de un ejercicio de phishing. Siga leyendo...

• Christine Hunsicker, ex CEO de CaaStle, entregó a los inversores documentos falsificados que sobrestimaban las ganancias y las reservas de efectivo. • Una fundadora de tecnología de moda fue condenada a cinco años de prisión federal por su participación en un "esquema de fraude" de 300 millones de dólares que se extendió desde 2019 hasta 2025, anunció la oficina del fiscal de los Estados Unidos en Manhattan el jueves. • Christine Hunsicker, de 49 años, también fue sentenciada a tres años de libertad supervisada.

Hui Ka Yan también pierde todas sus propiedades personales y la empresa que fundó recibe multas cuantiosas Business live – últimas actualizaciones El fundador de Evergrande, uno de los desarrolladores inmobiliarios más grandes de China, ha sido condenado a cadena perpetua y se le ha confiscado todo su patrimonio personal. Hui Ka Yan, de 67 años y quien fue nombrado por Forbes como el hombre más rico de China en 2017, con un patrimonio neto de 42.500 millones de dólares (31.200 millones de libras esterlinas), se declaró culpable en abril de ocho cargos. Continuar leyendo...

• Rodney Greer es acusado de obtener recetas no autorizadas de fármacos GLP-1 y venderlos a clientes • Un hombre de Illinois presuntamente suplantó la identidad de médicos —y evidentemente se refería a sí mismo en línea como “$hotboy1”— y enfrenta cargos penales por obtener recetas no autorizadas de los fármacos Ozempic y Mounjaro, los cuales facilitan la pérdida de peso y son utilizados por algunos por razones cosméticas en lugar de motivos médicos legítimos. • Según documentos judiciales de fiscales federales y un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de EE. UU. emitido el lunes, Rodney Greer supuestamente puso en marcha el presunto esquema a principios de 2023. Continuar leyendo...

• Luxemburgo ha implementado una nueva ley que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) advertir a los bancos y plataformas de criptomonedas sobre cuentas sospechosas de estar vinculadas al fraude de CEO. • La medida está diseñada para prevenir pérdidas financieras a gran escala, citando específicamente la necesidad de evitar que se repita el caso de fraude de Caritas. • Este cambio legal mejora la capacidad de las instituciones financieras para congelar o monitorear proactivamente transacciones sospechosas antes de que los fondos se trasladen de manera irreversible.

• El Departamento de Justicia ha enfrentado una serie de derrotas legales, incluyendo 20 pérdidas consecutivas, en sus esfuerzos por obtener los padrones electorales estatales como parte de una iniciativa más amplia contra el "fraude electoral". • El senador republicano John Cornyn afirmó recientemente que los republicanos carecen de poder sobre el presidente Trump, a pesar de que el Comité Judicial del Senado votó a favor de avanzar la confirmación del fiscal general interino Todd Blanche. • Se han planteado preocupaciones respecto a las reiteradas afirmaciones de Trump sobre su intención de encontrar una manera de pagar a las personas implicadas en la insurrección del 6 de enero.

• El Legislative Yuan aprobó una enmienda que añade las condenas bajo la Ley de Prevención de Riesgos del Delito de Fraude a la lista de delitos que descalifican a las personas para postularse a la presidencia o vicepresidencia en Taiwan. • El cambio legislativo fue introducido por miembros del Chinese Nationalist Party (KMT) para endurecer los requisitos de elegibilidad para los cargos más altos de la nación. • Esta medida es relevante ya que amplía las barreras legales para los candidatos, asegurando que aquellos condenados por delitos específicos relacionados con el fraude tengan prohibido aspirar a la presidencia.

• Los estados miembros de la UE están eludiendo cada vez más el Acuerdo de Schengen al reinstaurar controles fronterizos internos para combatir la inmigración ilegal. • Italia ha restablecido específicamente los controles a las llegadas desde España, uniéndose a Francia, Alemania, Austria, Polonia, los Países Bajos y Suecia en la imposición de restricciones. • Esta tendencia pone de relieve un creciente fallo sistémico en la gestión de la inmigración y el fraude fronterizo de la UE, lo que, según los críticos, fomenta la migración ilegal.

• Al prestamista se le informó que el dinero estaba siendo retirado sin autorización, utilizando el efectivo para comprar créditos para el chatbot Claude • Un cliente de Metro Bank ha relatado su lucha para recuperar más de 14.000 £ después de que los sistemas del banco no lograran detener un fraude relacionado con el chatbot de IA Claude. • Zoli Rutter, un empresario de Sussex, sufrió la sustracción de un total de 14.244 £ de su cuenta bancaria. La estafa consistió en estafadores que compraban créditos para utilizar Claude. Siga leyendo...

• El grupo de protesta Jammu Kashmir Awami Conference (JAAC) ha instado a los residentes de la Cachemira ocupada por Pakistán (PoK) a boicotear las próximas elecciones, calificando el proceso como un "fraude a punta de pistola". • Los líderes de JAAC afirman que cualquier gobierno formado a través de estas votaciones carecerá de legitimidad y han convocado a sus simpatizantes a unirse a manifestaciones en Muzaffarabad en lugar de votar. • Este movimiento pone de relieve una inestabilidad política significativa y la falta de confianza en el proceso electoral dentro de la región.

Torbitt admite dos cargos de fraude por falsa representación en relación con sus gastos parlamentarios Un analista de GB News ha admitido fraude en relación con sus gastos parlamentarios cuando era asesor del Partido Laborista. Matthew Torbitt, un destacado comentarista político que una vez se describió a sí mismo como "el izquierdista favorito de Gran Bretaña", se declaró culpable de dos cargos de fraude por falsa representación en una audiencia en el tribunal de magistrados de Thames el lunes. Siga leyendo...

• Jóvenes manifestantes se enfrentaron a la policía en Delhi para exigir la dimisión del ministro de educación tras las filtraciones masivas de los exámenes. • El Primer Ministro Narendra Modi ha respondido a la agitación prometiendo que los responsables del fraude en los exámenes serán castigados. • El incidente pone de relieve la creciente frustración pública ante la corrupción sistémica y las irregularidades dentro del proceso de exámenes nacionales.

• Los republicanos se han aferrado al anuncio tras el discurso lleno de mentiras de Trump, pero los expertos afirman que los datos del DHS están «diseñados para crear un argumento falso». • Donald Trump y sus aliados aprovecharon rápidamente el anuncio de Mikie Sherrill, la gobernadora de New Jersey, el martes, sobre que 6,600 no ciudadanos se habían registrado para votar debido a un error de software, y que menos de 400 de ellos votaron, utilizando la revelación para intensificar las afirmaciones falsas de que hay decenas de miles de no ciudadanos en los censos electorales. • Trump aprovechó la noticia días después de afirmar en un discurso en horario estelar que el Department of Homeland Security identificó a 278,000 no ciudadanos en los censos electorales de New Jersey y otros tres estados. Sin embargo, una revisión de The Guardian de las cartas que el DHS envió a los estados muestra que la agencia expresó menos certeza sobre la cifra y no ha ofrecido ninguna explicación sobre su metodología. Continuar leyendo...

• Los legisladores republicanos están intentando distanciarse de las recientes afirmaciones de Donald Trump respecto al fraude electoral. • Los miembros del partido expresan preocupación de que la retórica de Trump pueda afectar negativamente su desempeño y viabilidad en las próximas elecciones legislativas. • La situación resalta una creciente tensión entre la influencia de Trump sobre la base del GOP y la necesidad de los candidatos de atraer a un electorado más amplio.

• El expresidente Donald Trump ha revivido las afirmaciones de fraude electoral, alegando específicamente que China interfirió en las elecciones presidenciales de EE. UU. de 2020. • Estas aseveraciones contradicen una evaluación de inteligencia de EE. UU. de 2021 y documentos desclasificados, que no hallaron evidencia de que actores extranjeros alteraran aspectos técnicos electorales o pudieran manipular los sistemas de votación a gran escala. • Una evaluación de la CIA señaló que, si bien Beijing se dirigió a campañas políticas para la recopilación de inteligencia, no hubo indicios de una intención de influir encubiertamente en el resultado de las elecciones.

• El presidente Trump pronunció un discurso en horario estelar afirmando que el sistema electoral de los Estados Unidos se queda «catastróficamente corto» respecto a los estándares de seguridad necesarios. • Durante el discurso, Trump retomó alegaciones persistentes de fraude electoral generalizado, aunque no proporcionó nuevas pruebas que respaldaran estas afirmaciones. • El discurso es significativo ya que refuerza narrativas disputadas que expertos y funcionarios electorales han desmentido repetidamente.

• Se espera que el expresidente Donald Trump pronuncie un discurso retomando las afirmaciones de fraude y manipulación generalizadas en las elecciones de 2020. • Estas alegaciones han sido desmentidas sistemáticamente mediante repetidas investigaciones y auditorías, incluidas las validaciones de la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA). • La situación pone de relieve el conflicto continuo de Trump con la CISA y su antiguo director, Chris Krebs, quien fue despedido tras confirmar la integridad de la votación de 2020.

• Fiona, la madre de George Cottrell, se encuentra en el centro de una investigación criminal por la posible evasión de las restricciones a las donaciones. • La policía está investigando donaciones por valor de 500.000 libras realizadas a Reform UK por la madre de un estafador convicto y aliado de Nigel Farage. • La investigación se centra en dos donaciones de 250.000 libras realizadas por Fiona Cottrell, cuyo hijo George ha acompañado frecuentemente a Farage a eventos y apariciones mediáticas de Reform.

Exclusiva: Crecen las dudas sobre el papel de un aliado cercano en las elecciones de 2024, en las que no ocupaba ningún cargo oficial UK politics live – últimas actualizaciones ¿Por qué Farage renuncia como parlamentario para volver a postularse? George Cottrell era presentado habitualmente como el jefe de gabinete de Nigel Farage antes de las elecciones de 2024, a pesar de que se negara a que tuviera algún rol oficial, según un candidato de Reform UK que dejó su puesto para favorecer al líder del partido. Otras personas estrechamente vinculadas al partido también han afirmado que Cottrell organizó los Land Rovers que trasladaron a los recién elegidos parlamentarios de Reform al parlamento, y que cubrió el coste de un almuerzo de recaudación de fondos con donantes potenciales antes de la votación nacional. Seguir leyendo...

• La policía está «analizando pruebas» de más de 1 millón de libras en actividades fraudulentas que involucran 60 transacciones y más de un millón de correos electrónicos • Tres personas han sido detenidas como parte de una investigación sobre delitos financieros relacionados con la University of Greater Manchester, que incluyen acusaciones de fraude, soborno y lavado de dinero • La Greater Manchester police (GMP) informó que, junto con la unidad de delitos económicos graves del Crown Prosecution Service, se encuentra «analizando pruebas» de más de 1 millón de libras en actividades fraudulentas que involucran 60 transacciones y más de un millón de correos electrónicos. Continuar leyendo...

• Fiscales singapurenses han presentado cargos adicionales por lavado de dinero contra un sospechoso clave involucrado en un esquema de fraude de servidores de IA. • El caso es parte de una ofensiva más amplia contra el desvío ilícito de chips de Nvidia Corp. hacia ubicaciones restringidas, enfocándose específicamente en los envíos a China. • Esta acción legal resalta los crecientes esfuerzos de Singapur para evitar la evasión de los controles internacionales de exportación de hardware de IA de alta gama.

Se insta a Nigel Farage a aclarar la 'dependencia' de Cottrell, quien también acompañó al líder de Reform en Abu Dhabi en diciembre Nigel Farage ha estado acompañado por su amigo George Cottrell, un estafador convicto, en numerosos eventos de Reform y recaudaciones de fondos, así como en un viaje a Abu Dhabi, lo que plantea interrogantes sobre la afirmación de que no tiene un rol oficial en el partido. Labour ha pedido a Farage que aclare su “dependencia personal y financiera” de Cottrell, quien también ha estado apoyando su estilo de vida mediante alojamiento y seguridad antes de las elecciones. Continuar leyendo...

• Spotify eliminó 500,000 reproducciones fraudulentas de la canción "Earrings" de Malcolm Todd tras la detección de actividad sospechosa. • Esta acción coincide con la preocupación sobre las plataformas de mercados de predicción como Kalshi, donde los usuarios pueden realizar apuestas sobre resultados influenciados por datos manipulados. • En respuesta a tales riesgos, la propuesta de ley "BETS OFF Act" busca prohibir las apuestas sobre acciones gubernamentales sensibles, terrorismo, guerra y eventos controlados por personas específicas.

• Robert Jenrick, de Reform UK, afirma que Farage aceptó personal, seguridad y alojamiento de George Cottrell antes de convertirse en parlamentario. • El portavoz económico de Reform admitió que Nigel Farage no declaró los regalos y beneficios proporcionados por un emprendedor de criptomonedas que ha sido condenado previamente por fraude. • Robert Jenrick señaló el domingo que el líder de Reform había aceptado personal, seguridad y alojamiento de George Cottrell, pero alegó que eran regalos personales otorgados antes de que se convirtiera en miembro del Parlamento y, por lo tanto, no era necesario declararlos.

• Fiscales europeos han puesto en marcha una investigación transfronteriza y redadas coordinadas en varios países para investigar el presunto uso indebido de fondos de la UE. • La investigación se centra en un grupo político de extrema derecha, actualmente desaparecido, en el Parlamento Europeo, sospechoso de estar implicado en un esquema de fraude por un total de 4 millones de euros. • Esta acción señala una intensificación del escrutinio respecto a las prácticas financieras y la rendición de cuentas dentro de las instituciones políticas europeas.

• Las autoridades federales llevaron a cabo la mayor operación contra el fraude sanitario de 2026, imputando a 455 acusados, incluidos 90 médicos. • La operación se centró en 6.500 millones de dólares en reclamaciones falsas y reveló casos que implicaron muertes de pacientes. • Esta acción masiva de cumplimiento resalta vulnerabilidades críticas en la facturación sanitaria y las graves consecuencias legales del fraude sistémico.

Guo Wengui, quien ganó seguidores por criticar al Partido Comunista de China, fue declarado culpable en 2024 de nueve cargos, incluido el lavado de dinero. Un tribunal federal de EE. UU. ha sentenciado al magnate chino exiliado Guo Wengui a 30 años de prisión, después de ser condenado por defraudar a miles de personas en más de 1,000 millones de dólares. En julio de 2024, un jurado declaró unánimemente a Guo, también conocido como Ho Wan Kwok y Miles Guo, culpable de nueve de los 12 cargos, que incluyen delitos contra los valores, fraude electrónico y lavado de dinero. El FBI arrestó a Guo, quien se encuentra en sus cincuentas, en marzo de 2023 en su lujoso apartamento de Manhattan con vistas a Central Park. Continuar leyendo...