Fraud

Dana Williamson, quien tiene vínculos con Gavin Newsom, conspiró para robar los fondos de campaña del aspirante a gobernador Xavier Becerra

• Gautam Adani, el hombre más rico de Asia, fue acusado de conspirar para pagar 250 millones de dólares en sobornos a funcionarios del gobierno indio • El Departamento de Justicia de EE. UU. está retirando los cargos de fraude contra el multimillonario indio Gautam Adani, el hombre más rico de Asia, después de que contratara un nuevo equipo legal liderado por el abogado personal de Donald Trump, según nuevos informes. • En una reunión no revelada en abril en el departamento de justicia, el abogado personal de Trump, Robert J Giuffra Jr, afirmó que Adani invertiría 10.000 millones de dólares en la economía de EE. UU. y crearía 15.000 empleos si los fiscales retiraban los cargos contra él, según el New York Times y Bloomberg. Continuar leyendo...

• Medicare ya ha suspendido los registros de agencias de cuidados paliativos y atención médica domiciliaria mientras se investigan posibles fraudes. • JD Vance ha amenazado con «cortar» la financiación federal de los programas gubernamentales de seguro médico en los estados que se nieguen a cumplir con la ofensiva de la administración Trump contra el presunto fraude. • Los estados que no se «tomen en serio» el fraude perderían la financiación de Medicaid y Medicare, anunció el miércoles el vicepresidente de EE. UU., lo que ha desencadenado nuevas acusaciones de que los funcionarios de Trump están utilizando alegaciones infundadas para castigar a rivales políticos.

• El Social Security System (SSS) de Filipinas lanzó el 7 de mayo de 2026 una plataforma de detección de fraudes impulsada por IA, utilizando modelos de detección de anomalías entrenados con 15 años de registros de pensiones y contribuciones. • Según se informó, las pruebas iniciales detectaron más de 44,000 reclamaciones sospechosas durante un piloto de seis meses, evitando un estimado de $187 millones en posibles pagos fraudulentos antes del lanzamiento nacional. • El sistema, desarrollado en colaboración con una startup local de análisis de IA, analiza más de 120 características conductuales y transaccionales por solicitante y envía alertas a investigadores humanos a través de un panel de control.

• Los fiscales alegan que SPLC canalizó más de 3 millones de dólares a fuentes en grupos extremistas, pero expertos legales afirman que el caso es débil. • El Southern Poverty Law Center (SPLC) se declaró no culpable el jueves ante los cargos relacionados con alegaciones de que la organización cometió fraude y conspiró para lavar dinero. • La acusación de 11 cargos presentada el mes pasado acusa a la organización de derechos civiles de cometer fraude en relación con un programa en el cual pagaba a informantes para monitorear grupos extremistas de derecha.

• Zoven AI presentó una plataforma nativa de IA diseñada para potenciar a los equipos de fraude y prevención de blanqueo de capitales (AML) con capacidades de investigación automatizadas. • La plataforma utiliza agentes de IA que comprenden los manuales de fraude existentes e investigan las alertas automáticamente, permitiendo que los equipos recuperen el control sobre las operaciones de cumplimiento. • La solución aborda la creciente necesidad de una detección de fraudes eficiente en los servicios financieros, donde los procesos de revisión manual resultan cada vez más inadecuados a gran escala.

• Las acciones del banco con sede en Londres caen mientras reserva 300 millones de dólares adicionales para cubrir los efectos del conflicto en Medio Oriente. • Business live – últimas actualizaciones • HSBC ha sufrido un impacto de 1.300 millones de dólares (961 millones de libras) en sus ganancias, impulsado por las consecuencias de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y fraudes en el problemático sector del crédito privado.

La secretaria de agricultura afirma, sin presentar pruebas, que los beneficiarios de Snap incluían propietarios de coches de lujo. El ataque de la administración Trump contra el programa de ayuda alimentaria de 87 años, que sostiene a decenas de millones de estadounidenses de bajos ingresos, se intensificó la semana pasada cuando la secretaria de agricultura, Brooke Rollins, afirmó que 14,000 beneficiarios del Supplemental Nutritional Assistance Program (Snap) incluían propietarios de vehículos de lujo como Ferraris, Bentleys y Teslas. Los críticos denuncian que este ataque es parte de una campaña de desinformación destinada a socavar un beneficio del que dependen algunas de las personas más vulnerables de los Estados Unidos. Continuar leyendo...

• Se llevan a cabo redadas federales en Twin Cities en medio de las tensiones actuales entre la administración Trump y los funcionarios de Minnesota • Regístrese en el correo de Breaking News US para recibir alertas de boletines en su bandeja de entrada • Agentes federales bajo el mando de la administración Trump han descendido nuevamente sobre las ciudades gemelas de Minnesota, principalmente para combatir el presunto fraude en guarderías, después de que la denominada “Operación Metro Surge” del Servicio de Inmigración y Control Aduanero de EE. UU. prácticamente finalizara a principios de año.

• El fiscal general interino anunció cargos contra el Southern Poverty Law Center alegando fraude en su programa de informantes. • Las autoridades afirman que el programa de informantes del SPLC pagó a fuentes para "avivar el odio racial", sugiriendo un uso deliberado e indebido de los fondos y actividades incendiarias. • La investigación continúa en curso con la posibilidad de futuras acusaciones que nombren a ejecutivos del SPLC como demandados.

Annalouise Spence presuntamente utilizó una tarjeta de crédito para realizar «compras no autorizadas de artículos de lujo y personales, incluyendo ropa, obras de arte y joyería» • Siga nuestro blog de noticias en vivo de Australia para las últimas actualizaciones • Reciba nuestro correo electrónico de noticias de última hora, nuestra aplicación gratuita o nuestro podcast de noticias diario La exsecretaria privada de la filántropa multimillonaria Judith Neilson ha sido acusada de decenas de cargos de fraude después de que presuntamente utilizara una tarjeta de crédito empresarial para realizar compras por más de 1 millón de dólares, incluyendo ropa de lujo, obras de arte y joyería. Annalouise Spence, de 50 años, debía comparecer en una audiencia de fianza el jueves tras ser acusada de 68 cargos de obtención deshonesta de propiedad mediante engaño. Continuar leyendo...

• La administración Trump exigirá que los 50 estados expliquen sus planes para revalidar a los proveedores de Medicaid como parte de una intensificación nacional de los esfuerzos antifraude, anunciada por el Dr. Mehmet Oz el martes. • Esto representa una expansión significativa respecto a las iniciativas antifraude anteriores, que se habían centrado principalmente en estados específicos en lugar de un mandato nacional. • La medida tiene como objetivo fortalecer la integridad del programa y reducir las reclamaciones fraudulentas en todo el sistema de Medicaid.

• Los incidentes de fraude continúan aumentando en los bancos de EE. UU., incluso con un gasto sustancial en herramientas de análisis y detección avanzadas. • Esta brecha pone de relieve las limitaciones de las defensas tecnológicas actuales frente a las tácticas evolutivas de los estafadores. • Esta tendencia es relevante ya que presiona a las instituciones financieras a innovar más rápido, en medio del creciente impacto económico del fraude cibernético.

Hui Ka Yan expresa remordimiento en el proceso judicial tras el colapso del desarrollador inmobiliario más endeudado del mundo Negocios en vivo – últimas actualizaciones Un antiguo trabajador del acero que ascendió hasta convertirse en una de las personas más ricas de China se ha declarado culpable de cargos que incluyen fraude en la recaudación de fondos tras el colapso de Evergrande, el desarrollador inmobiliario más endeudado del mundo. El fundador del grupo inmobiliario, Hui Ka Yan, "se declaró culpable y expresó remordimiento" en los procedimientos judiciales de un tribunal en la ciudad de Shenzhen, al sur de China, contra él y Evergrande, informó el tribunal en una publicación en su cuenta oficial de WeChat. También se declaró culpable de malversación de fondos y de captar depósitos públicos de manera ilegal. Continuar leyendo...

• Los sospechosos presuntamente compraron 14 empresas de cuidados paliativos y utilizaron identidades robadas para facturar fraudulentamente al plan de salud estatal. • Las autoridades de California han presentado cargos penales contra 21 personas, quienes según el fiscal general del estado, Rob Bonta, orquestaron un esquema de fraude de cuidados paliativos que le costó al estado 267 millones de dólares, anunció el jueves. • Los sospechosos presuntamente compraron información de identificación personal de residentes fuera de California en la dark web y utilizaron las identidades robadas para inscribirse en Medi-Cal, un programa estatal que brinda atención médica gratuita o de bajo costo a residentes de bajos ingresos.

• El FBI arrestó a ocho personas, incluidos tres enfermeros, un quiropráctico y un psicólogo, en una operación de fraude sanitario en Los Ángeles que tuvo como objetivo más de 50 millones de dólares del sistema de EE. UU. • Gladwin y Amelou Gill presuntamente crearon un centro de cuidados paliativos a nombre de su hija, estafando más de 7 millones de dólares a los contribuyentes. • Seis de los acusados se presentarán inicialmente ante el Tribunal de Distrito de los EE. UU. en el centro de Los Ángeles, y uno en Idaho; el esquema se vincula a preocupaciones más amplias sobre el fraude en centros de cuidados paliativos en LA.

• El presidente Trump firmó una orden ejecutiva la semana pasada para imponer estrictos controles federales al voto por correo, afirmando que este permite trampas generalizadas en estados demócratas como California. • Trump declaró que 'el voto por correo significa trampas por correo' y que 'las trampas en el voto por correo son legendarias', a pesar de no haber pruebas de fraude. • California y otros estados presentaron demandas, argumentando que los estados tienen derechos constitucionales para administrar las elecciones; Trump insiste en que los demócratas registran a no ciudadanos, especialmente latinos.

Kyriakos Mitsotakis califica la presunta estafa de fondos agrícolas de la UE como ‘un punto de inflexión’

• El Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones el 5 de abril de 2026 contra tres ejecutivos petroleros venezolanos acusados de financiar un fraude electoral que provocó el desplazamiento de 200.000 migrantes hacia la frontera estadounidense. • Los sancionados incluyen al vicepresidente de PDVSA, Carlos Vargas, cuyos activos han sido congelados y quien tiene prohibición de viajar a EE. UU.; el secretario Blinken señaló: 'Estas acciones socavan la democracia y alimentan la inestabilidad'. • Las medidas buscan presionar al régimen de Maduro en medio de una crisis humanitaria, donde 8 millones de venezolanos han huido desde 2015, agotando los recursos fronterizos de EE. UU.

Alan Hayward James, quien se hacía llamar ‘Al Capone’, admitió haber manipulado licitaciones para contratos de TI con el PentagonA former US air force master sergeant who nicknamed himself “Al Capone” has pleaded guilty to defrauding the military branch out of $37m by inflating the cost of IT contracts – and giving some of the extra money to an individual he called “Godfather”.Alan Hayward James, de Texas, dirigió una estafa durante nueve años, que comenzó en abril de 2016, mediante la cual también canalizó fondos excedentes hacia sí mismo, su familia y sus coconspiradores. Leer más...

• El presidente de EE. UU. hace afirmaciones sin fundamento sobre el fraude en los estados demócratas y afirma que JD Vance liderará la represión como 'zar del fraude'. • Donald Trump anunció una nueva ofensiva contra el “fraude” en los estados demócratas y designó a JD Vance para liderar la iniciativa. Los funcionarios anunciaron rápidamente una serie de arrestos en California. • En una publicación de Truth Social el viernes, el presidente de EE. UU. anunció que su vicepresidente está ahora “a cargo del 'fraude' en los Estados Unidos”, alegando que el problema es “masivo y generalizado” y que el nuevo rol de Vance como “zar del fraude” será “un factor determinante en cuán grandioso será el futuro de nuestro país”. Continuar leyendo...

• Ocho acusados, incluidos tres enfermeros, un quiropráctico y un psicólogo, han sido arrestados bajo cargos federales por defraudar al sistema sanitario de más de 50 millones de dólares a través de centros de cuidados paliativos (hospice) fraudulentos. • El esquema consistía en operar servicios de cuidados paliativos que facturaban a Medicare inscribiendo como beneficiarios a personas que no padecían enfermedades terminales; Valley Pacific Hospice Inc. en Simi Valley tuvo su inscripción en Medicare revocada en agosto de 2024. • Los arrestos fueron coordinados con el Grupo de Trabajo del Vicepresidente para Eliminar el Fraude; seis de los acusados comparecieron inicialmente ante el Tribunal de Distrito de los EE. UU. en Los Ángeles y uno en Idaho.

Chad Bianco, el sheriff del condado de Riverside que también se postula para gobernador, había incautado 650,000 boletas. Chad Bianco ha detenido una polémica investigación sobre un presunto fraude electoral que ha generado la oposición del fiscal general del estado. El movimiento representa un giro importante para Bianco, un prominente partidario de Donald Trump y uno de los dos principales candidatos republicanos que aspiran a la gobernación de California. Siga leyendo...

Expertos afirman que participantes remunerados están utilizando herramientas automatizadas para generar respuestas de encuestas poco fiables a gran escala. Si hubiera estado siguiendo las noticias sobre la asistencia a las iglesias en Gran Bretaña últimamente, sería comprensible que pensara que el país se encuentra en medio de un renacimiento cristiano. Historias de congregaciones en crecimiento, llenas de jóvenes que regresan al rebaño, impulsadas por todo, desde las redes sociales hasta el aumento en las ventas de biblias, parecían estar confirmadas por un informe de 2024 de la Bible Society. Siga leyendo...

• La administración Trump emitió regulaciones exhaustivas en febrero dirigidas a lo que los críticos de Obamacare caracterizan como incentivos al fraude dentro del marco de la Affordable Care Act. • El paquete regulatorio representa un esfuerzo coordinado para abordar las presuntas vulnerabilidades en los sistemas de inscripción y subsidios de la ACA. • La administración afirma que las medidas representan éxitos en la aplicación de leyes contra el fraude, mientras que los críticos argumentan que restringen el acceso legítimo a la cobertura.

• Los republicanos de la Cámara de Representantes anunciaron una investigación sobre el rampante fraude de hospicios en el sur de California, alegando que decenas de millones de fondos de los contribuyentes se perdieron debido a pagos inadecuados. • El Comité de Supervisión de la Cámara envió una carta al gobernador Gavin Newsom solicitando documentos sobre la supervisión estatal de los programas de hospicios financiados federalmente. • El fraude involucra a empresas que reciben pagos por pacientes no elegibles, lo que ha provocado llamados a implementar controles más estrictos ante las preocupaciones actuales sobre el despilfarro en la atención sanitaria.

• El Subcomité de Energía y Comercio de la Cámara llevó a cabo una audiencia el 17 de marzo sobre la prevención del fraude de CMS, en la que la administradora adjunta Kimberly Brandt detalló los cambios en el análisis de datos y la monitorización en tiempo real. • Los republicanos destacaron los pagos indebidos en cuidados paliativos, salud en el hogar y Medicaid, exigiendo una supervisión más estricta; los demócratas instaron a equilibrar la aplicación de la ley con el acceso de los pacientes. • Los legisladores abordaron los riesgos de fraude en equipos médicos duraderos en medio de peticiones para poner fin a los modelos de 'pagar y perseguir' (pay-and-chase).

• Michael Smith, de 52 años, fue acusado tras inundar las plataformas con miles de canciones creadas con IA y potenciarlas mediante bots. • Un hombre de Carolina del Norte se ha declarado culpable de defraudar a plataformas de streaming musical y a sus colegas músicos en millones de regalías, inundando los servicios con miles de canciones generadas por IA y utilizando "bots" automatizados para inflar artificialmente el número de reproducciones hasta alcanzar los miles de millones. • Como parte de un acuerdo con los fiscales federales del distrito sur de Nueva York, Michael Smith, de 52 años, se declaró culpable el viernes de conspiración para cometer fraude electrónico.