Fraud

• Gautam Adani, el hombre más rico de Asia, fue acusado de conspirar para pagar 250 millones de dólares en sobornos a funcionarios del gobierno indio • El Departamento de Justicia de EE. UU. está retirando los cargos de fraude contra el multimillonario indio Gautam Adani, el hombre más rico de Asia, después de que contratara un nuevo equipo legal liderado por el abogado personal de Donald Trump, según nuevos informes. • En una reunión no revelada en abril en el departamento de justicia, el abogado personal de Trump, Robert J Giuffra Jr, afirmó que Adani invertiría 10.000 millones de dólares en la economía de EE. UU. y crearía 15.000 empleos si los fiscales retiraban los cargos contra él, según el New York Times y Bloomberg. Continuar leyendo...

• Medicare ya ha suspendido los registros de agencias de cuidados paliativos y atención médica domiciliaria mientras se investigan posibles fraudes. • JD Vance ha amenazado con «cortar» la financiación federal de los programas gubernamentales de seguro médico en los estados que se nieguen a cumplir con la ofensiva de la administración Trump contra el presunto fraude. • Los estados que no se «tomen en serio» el fraude perderían la financiación de Medicaid y Medicare, anunció el miércoles el vicepresidente de EE. UU., lo que ha desencadenado nuevas acusaciones de que los funcionarios de Trump están utilizando alegaciones infundadas para castigar a rivales políticos.

• El Social Security System (SSS) de Filipinas lanzó el 7 de mayo de 2026 una plataforma de detección de fraudes impulsada por IA, utilizando modelos de detección de anomalías entrenados con 15 años de registros de pensiones y contribuciones. • Según se informó, las pruebas iniciales detectaron más de 44,000 reclamaciones sospechosas durante un piloto de seis meses, evitando un estimado de $187 millones en posibles pagos fraudulentos antes del lanzamiento nacional. • El sistema, desarrollado en colaboración con una startup local de análisis de IA, analiza más de 120 características conductuales y transaccionales por solicitante y envía alertas a investigadores humanos a través de un panel de control.

• Los fiscales alegan que SPLC canalizó más de 3 millones de dólares a fuentes en grupos extremistas, pero expertos legales afirman que el caso es débil. • El Southern Poverty Law Center (SPLC) se declaró no culpable el jueves ante los cargos relacionados con alegaciones de que la organización cometió fraude y conspiró para lavar dinero. • La acusación de 11 cargos presentada el mes pasado acusa a la organización de derechos civiles de cometer fraude en relación con un programa en el cual pagaba a informantes para monitorear grupos extremistas de derecha.

• Zoven AI presentó una plataforma nativa de IA diseñada para potenciar a los equipos de fraude y prevención de blanqueo de capitales (AML) con capacidades de investigación automatizadas. • La plataforma utiliza agentes de IA que comprenden los manuales de fraude existentes e investigan las alertas automáticamente, permitiendo que los equipos recuperen el control sobre las operaciones de cumplimiento. • La solución aborda la creciente necesidad de una detección de fraudes eficiente en los servicios financieros, donde los procesos de revisión manual resultan cada vez más inadecuados a gran escala.

• Las acciones del banco con sede en Londres caen mientras reserva 300 millones de dólares adicionales para cubrir los efectos del conflicto en Medio Oriente. • Business live – últimas actualizaciones • HSBC ha sufrido un impacto de 1.300 millones de dólares (961 millones de libras) en sus ganancias, impulsado por las consecuencias de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y fraudes en el problemático sector del crédito privado.

La secretaria de agricultura afirma, sin presentar pruebas, que los beneficiarios de Snap incluían propietarios de coches de lujo. El ataque de la administración Trump contra el programa de ayuda alimentaria de 87 años, que sostiene a decenas de millones de estadounidenses de bajos ingresos, se intensificó la semana pasada cuando la secretaria de agricultura, Brooke Rollins, afirmó que 14,000 beneficiarios del Supplemental Nutritional Assistance Program (Snap) incluían propietarios de vehículos de lujo como Ferraris, Bentleys y Teslas. Los críticos denuncian que este ataque es parte de una campaña de desinformación destinada a socavar un beneficio del que dependen algunas de las personas más vulnerables de los Estados Unidos. Continuar leyendo...