Anti Money

• 2021 की जांच से हुआ यह खुलासा पहली बार है जब किसी बैंक ने औपचारिक रूप से मनी-लॉन्ड्रिंग संबंधी चिंताओं को Donald Trump से जोड़ा है। • Capital One Financial ने शुक्रवार को वर्षों पहले Trump Organization के बैंक खातों को बंद करने के अपने फैसले पर एक मुकदमे का जवाब दिया, जिसमें कहा गया कि उसने ऐसा एंटी-मनी-लॉन्ड्रिंग विशेषज्ञों की समीक्षा के बाद किया था। • यह खुलासा पहली बार है जब किसी बैंक ने औपचारिक रूप से मनी-लॉन्ड्रिंग चिंताओं को Donald Trump के पारिवारिक व्यवसाय से जोड़ा है। Capital One अवैध रूप से डीबैंकिंग — या धार्मिक या राजनीतिक आधार पर सेवाओं से वंचित करने — के दावों पर संदेह जताते हुए इस मामले को खारिज करने की मांग कर रहा है।

• Financial Action Task Force (FATF) ने बुधवार को सिंगापुर की स्थिरता की सराहना करते हुए उसे एक मिश्रित समीक्षा दी, लेकिन वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में उसकी कमजोरियों के प्रति चेतावनी दी। • सिंगापुर की संपत्ति और राजनीतिक स्थिरता धन शोधन (money laundering) करने वाले अवैध तत्वों को आकर्षित करती है, जिससे FATF ने अधिक मजबूत निगरानी उपायों का आग्रह किया है। • यह मूल्यांकन अंतर्राष्ट्रीय वित्त में सिंगापुर की प्रतिष्ठा को प्रभावित करता है, जिससे बैंकिंग नियमों और सीमा पार लेन-देन (cross-border transactions) पर असर पड़ सकता है।