Fraud

• एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी पर भारतीय सरकारी अधिकारियों को 250 मिलियन डॉलर की रिश्वत देने की साजिश रचने का आरोप था। • नई रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिकी न्याय विभाग भारतीय अरबपति गौतम अडानी के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोपों को वापस ले रहा है, क्योंकि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के निजी वकील के नेतृत्व में एक नई कानूनी टीम को नियुक्त किया है। • न्यू यॉर्क टाइम्स और ब्लूमबर्ग के मुताबिक, न्याय विभाग में अप्रैल में हुई एक गुप्त बैठक में ट्रंप के निजी वकील रॉबर्ट जे गिउफ्रा जूनियर ने कहा कि यदि अभियोजक उनके खिलाफ आरोप हटा लेते हैं, तो अडानी अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 10 बिलियन डॉलर का निवेश करेंगे और 15,000 नौकरियां पैदा करेंगे।

• Medicare ने संभावित धोखाधड़ी की जांच के बीच हॉस्पिस और होम हेल्थकेयर एजेंसियों के साइनअप को पहले ही रोक दिया है। • JD Vance ने उन राज्यों के लिए सरकारी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों की संघीय निधि (federal funding) को "बंद करने" की धमकी दी है, जो संदिग्ध धोखाधड़ी पर ट्रंप प्रशासन की कड़ी कार्रवाई का पालन करने से इनकार करते हैं। • अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने बुधवार को घोषणा की कि जो राज्य धोखाधड़ी के प्रति "गंभीर नहीं होंगे", वे Medicaid और Medicare फंडिंग खो देंगे। इस बयान से नए आरोप लगे हैं कि ट्रंप प्रशासन के अधिकारी राजनीतिक विरोधियों को दंडित करने के लिए निराधार आरोपों का उपयोग कर रहे हैं।

• फिलीपीन सोशल सिक्योरिटी सिस्टम (SSS) ने 7 मई, 2026 को एक AI-संचालित धोखाधड़ी-पहचान प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिसमें 15 वर्षों के पेंशन और योगदान रिकॉर्ड पर प्रशिक्षित एनोमली-डिटेक्शन मॉडल का उपयोग किया गया है। • बताया गया है कि छह महीने के पायलट परीक्षण के दौरान 44,000 से अधिक संदिग्ध दावों को चिह्नित किया गया, जिससे देशव्यापी लॉन्च से पहले अनुमानित $187 मिलियन के संभावित धोखाधड़ी वाले भुगतानों को रोकने में मदद मिली। • एक स्थानीय AI-एनालिटिक्स स्टार्टअप के साथ साझेदारी में विकसित यह प्रणाली, प्रति दावेदार 120 से अधिक व्यवहारिक और लेनदेन संबंधी विशेषताओं का विश्लेषण करती है और एक डैशबोर्ड के माध्यम से मानव जांचकर्ताओं को अलर्ट भेजती है।

अभियोजकों का आरोप है कि SPLC ने चरमपंथी समूहों के स्रोतों को 3 मिलियन डॉलर से अधिक की राशि भेजी, लेकिन कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि मामला कमजोर है • Southern Poverty Law Center (SPLC) ने गुरुवार को धोखाधड़ी करने और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने के आरोपों से संबंधित आरोपों में खुद को निर्दोष बताया। • पिछले महीने दायर 11-काउंट के इंडिक्टमेंट में इस नागरिक अधिकार संगठन पर एक ऐसे कार्यक्रम के संबंध में धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है, जिसमें उसने दक्षिणपंथी चरमपंथी समूहों की निगरानी के लिए मुखबिरों को भुगतान किया था। • यह कार्यक्रम अब अस्तित्व में नहीं है। इस जांच को अलबामा के मध्य जिले के अमेरिकी अटॉर्नी द्वारा संभाला जा रहा है, जिसमें राज्य की राजधानी मोंटगोमरी शामिल है।

• Zoven AI ने एक AI-नेटिव प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है, जिसे फ्रॉड और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) टीमों को स्वचालित जांच क्षमताओं के साथ सशक्त बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। • यह प्लेटफॉर्म ऐसे AI एजेंटों का उपयोग करता है जो मौजूदा फ्रॉड प्लेबुक को समझते हैं और स्वचालित रूप से अलर्ट की जांच करते हैं, जिससे टीमें कॉम्प्लायंस ऑपरेशंस पर अपना नियंत्रण वापस पा सकेंगी। • यह समाधान वित्तीय सेवाओं में कुशल फ्रॉड डिटेक्शन की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करता है, जहाँ बड़े पैमाने पर मैन्युअल समीक्षा प्रक्रियाएं अपर्याप्त होती जा रही हैं।

• लंदन मुख्यालय वाले बैंक के शेयरों में गिरावट आई क्योंकि उसने मध्य पूर्व संघर्ष के प्रभावों को कवर करने के लिए अतिरिक्त 300 मिलियन डॉलर अलग रखे हैं। • Business live – नवीनतम अपडेट • HSBC को मुनाफे में 1.3 बिलियन डॉलर (£961 मिलियन) का नुकसान हुआ है, जिसका मुख्य कारण ईरान पर अमेरिका-इजरायल युद्ध का प्रभाव और संकटग्रस्त प्राइवेट क्रेडिट क्षेत्र में धोखाधड़ी है।

कृषि सचिव ने बिना किसी सबूत के दावा किया कि Snap प्राप्तकर्ताओं में लग्जरी कारों के मालिक शामिल थे • अमेरिकी कम आय वाले करोड़ों लोगों को सहायता देने वाले 87 साल पुराने खाद्य सहायता कार्यक्रम पर ट्रम्प प्रशासन का हमला पिछले सप्ताह तब और तेज हो गया, जब कृषि सचिव ब्रुक रोलिन्स ने दावा किया कि Supplemental Nutritional Assistance Program (Snap) के 14,000 प्राप्तकर्ताओं में Ferrari, Bentley और Tesla जैसी लग्जरी वाहनों के मालिक शामिल थे। • आलोचकों का आरोप है कि यह हमला एक दुष्प्रचार अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य अमेरिका के सबसे कमजोर लोगों द्वारा निर्भर एक लाभ प्रणाली को कमजोर करना है। आगे पढ़ें...