Laundering

एक्सक्लूसिव: क्रिप्टोकरेंसी टाइकून से मिले उपहार के बारे में गार्जियन का नवीनतम खुलासा ऐसे समय में आया है जब Reform UK नेता उपचुनाव कराने के लिए दबाव डाल रहे हैं। • गार्जियन ने खुलासा किया है कि क्रिप्टोकरेंसी अरबपति द्वारा नाइजेल फैराज (Nigel Farage) को दिए गए £5m के उपहार की रिपोर्ट बैंकर्स द्वारा National Crime Agency को की गई थी, जिन्हें संदेह था कि यह लॉन्डर किया हुआ पैसा हो सकता है। • यह खुलासा Reform UK नेता पर और अधिक दबाव डालेगा, जो वर्तमान में स्टैंडर्ड्स कमिश्नर के फैसले का इंतजार कर रहे हैं कि क्या इस राशि का खुलासा न करना संसदीय नियमों का उल्लंघन था। आगे पढ़ें...

• सिंगापुर के अभियोजकों ने AI सर्वर धोखाधड़ी योजना में शामिल एक मुख्य संदिग्ध के खिलाफ अतिरिक्त मनी लॉन्ड्रिंग आरोप दर्ज किए हैं। • यह मामला Nvidia Corp. चिप्स को प्रतिबंधित स्थानों, विशेष रूप से चीन को भेजे जाने वाले शिपमेंट के अवैध विचलन के खिलाफ व्यापक कार्रवाई का हिस्सा है। • यह कानूनी कार्रवाई हाई-एंड AI हार्डवेयर पर अंतरराष्ट्रीय निर्यात नियंत्रणों के उल्लंघन को रोकने के लिए सिंगापुर के बढ़ते प्रयासों को उजागर करती है।

• अंतरराष्ट्रीय मनी ट्रांसफर सेवा के शेयरों में गिरावट आई क्योंकि उसने अभियोजक कार्यालय के साथ चर्चाओं की पुष्टि की। • Business live – नवीनतम अपडेट • लंदन के फिनटेक क्षेत्र की पसंदीदा कंपनी, यूके स्थित अंतरराष्ट्रीय मनी ट्रांसफर सेवा Wise ने पुष्टि की है कि वह मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहे बेल्जियम के अभियोजकों के सवालों के जवाब दे रही है, जिससे इसके शेयरों में भारी गिरावट आई है।

• Financial Action Task Force (FATF) ने बुधवार को सिंगापुर की स्थिरता की सराहना करते हुए उसे एक मिश्रित समीक्षा दी, लेकिन वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में उसकी कमजोरियों के प्रति चेतावनी दी। • सिंगापुर की संपत्ति और राजनीतिक स्थिरता धन शोधन (money laundering) करने वाले अवैध तत्वों को आकर्षित करती है, जिससे FATF ने अधिक मजबूत निगरानी उपायों का आग्रह किया है। • यह मूल्यांकन अंतर्राष्ट्रीय वित्त में सिंगापुर की प्रतिष्ठा को प्रभावित करता है, जिससे बैंकिंग नियमों और सीमा पार लेन-देन (cross-border transactions) पर असर पड़ सकता है।