लक्समबर्ग का नया कानून: बैंकों को CEO फ्रॉड खातों के बारे में चेतावनी
• लक्समबर्ग ने एक नया कानून लागू किया है जो Financial Intelligence Unit (FIU) को उन खातों के बारे में बैंकों और क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफॉर्म्स को चेतावनी देने की अनुमति देता है, जिनके CEO फ्रॉड से जुड़े होने का संदेह है। • यह उपाय बड़े पैमाने पर होने वाले वित्तीय नुकसान को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें विशेष रूप से Caritas फ्रॉड केस जैसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकने की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है। • यह कानूनी बदलाव वित्तीय संस्थानों की क्षमता को बढ़ाता है ताकि वे फंड के अपरिवर्तनीय रूप से स्थानांतरित होने से पहले संदिग्ध लेनदेन को सक्रिय रूप से फ्रीज या मॉनिटर कर सकें।
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