Fraud

• Dana Williamson, yang memiliki hubungan dengan Gavin Newsom, bersekongkol untuk mencuri dana kampanye calon gubernur Xavier Becerra. • Dana Williamson, seorang strategis politik terkemuka di California yang memiliki hubungan dengan gubernur negara bagian tersebut, Gavin Newsom, dan calon gubernur Xavier Becerra, mengaku bersalah pada hari Kamis atas dakwaan penipuan, sebuah pengakuan yang diperkirakan akan memicu serangan dari kandidat lain dalam pemilihan tersebut. • Otoritas federal menyatakan bahwa Williamson bersekongkol untuk mencuri $225.000 dari akun kampanye tidak aktif milik Becerra, yang namanya tidak disebutkan dalam kesepakatan pengakuan bersalah, dan mengalihkan uang tersebut kepada kepala stafnya, Sean McCluskie.

• Gautam Adani, orang terkaya di Asia, dituduh berkonspirasi untuk membayar suap sebesar $250 juta kepada pejabat pemerintah India • Departemen Kehakiman AS menjatuhkan dakwaan penipuan terhadap miliarder India Gautam Adani, orang terkaya di Asia, setelah ia menyewa tim hukum baru yang dipimpin oleh pengacara pribadi Donald Trump, menurut laporan terbaru. • Dalam pertemuan tertutup pada bulan April di departemen kehakiman, pengacara pribadi Trump, Robert J Giuffra Jr, mengatakan bahwa Adani akan berinvestasi sebesar $10 miliar dalam ekonomi AS dan menciptakan 15.000 lapangan kerja jika jaksa menjatuhkan dakwaan terhadapnya, menurut New York Times dan Bloomberg.

• Medicare telah menghentikan pendaftaran lembaga perawatan hospis dan perawatan kesehatan rumah sementara potensi penipuan sedang diselidiki. • JD Vance mengancam akan “menghentikan” pendanaan federal untuk program asuransi kesehatan pemerintah di negara-negara bagian yang menolak mematuhi tindakan tegas pemerintahan Trump terhadap dugaan penipuan. • Negara-negara bagian yang gagal untuk “bersikap serius” mengenai penipuan akan kehilangan pendanaan Medicaid dan Medicare, demikian diumumkan Wakil Presiden AS pada hari Rabu, yang memicu tuduhan baru bahwa pejabat Trump menggunakan tuduhan tak berdasar untuk menghukum rival politik.

• Social Security System (SSS) Filipina meluncurkan platform deteksi penipuan bertenaga AI pada 7 Mei 2026, menggunakan model deteksi anomali yang dilatih berdasarkan catatan pensiun dan kontribusi selama 15 tahun. • Pengujian awal dilaporkan menandai lebih dari 44.000 klaim mencurigakan selama uji coba enam bulan, dengan estimasi pencegahan pembayaran penipuan potensial sebesar $187 juta sebelum peluncuran nasional. • Sistem ini, yang dikembangkan dalam kemitraan dengan startup analitik AI lokal, menganalisis lebih dari 120 fitur perilaku dan transaksi per pemohon serta mengirimkan peringatan kepada penyelidik manusia melalui dashboard.

Jaksa menduga SPLC menyalurkan lebih dari $3 juta kepada sumber di kelompok ekstremis, namun pakar hukum menilai kasus ini lemah. Southern Poverty Law Center (SPLC) menyatakan tidak bersalah pada hari Kamis terhadap dakwaan terkait tuduhan bahwa organisasi tersebut melakukan penipuan dan bersekongkol untuk pencucian uang.

• Zoven AI memperkenalkan platform AI-native yang dirancang untuk memberdayakan tim penipuan dan anti-pencucian uang (AML) dengan kapabilitas investigasi otomatis. • Platform ini menggunakan agen AI yang memahami playbook penipuan yang ada dan menginvestigasi peringatan secara otomatis, memungkinkan tim untuk mengendalikan kembali operasi kepatuhan. • Solusi ini menjawab meningkatnya kebutuhan akan deteksi penipuan yang efisien dalam layanan keuangan, di mana proses tinjauan manual menjadi semakin tidak memadai dalam skala besar.

• Saham bank yang berkantor pusat di London ini merosot setelah menyisihkan tambahan $300 juta untuk menutup dampak konflik Timur Tengah. • Business live – pembaruan terkini • HSBC mengalami penurunan laba sebesar $1,3 miliar (£961 juta), yang dipicu oleh dampak perang AS-Israel terhadap Iran dan penipuan di sektor kredit swasta yang bermasalah.

• Sekretaris Pertanian mengklaim tanpa bukti bahwa penerima Snap mencakup pemilik mobil mewah • Serangan administrasi Trump terhadap program bantuan pangan berusia 87 tahun yang mendukung puluhan juta warga Amerika berpenghasilan rendah meningkat pekan lalu ketika sekretaris pertanian, Brooke Rollins, mengklaim bahwa 14.000 penerima Supplemental Nutritional Assistance Program (Snap) termasuk pemilik kendaraan mewah seperti Ferrari, Bentley, dan Tesla. • Para kritikus menuduh bahwa serangan ini adalah bagian dari kampanye disinformasi yang bertujuan untuk merusak manfaat yang diandalkan oleh beberapa orang yang paling rentan di AS. Baca selengkapnya...

Penggerebekan federal terjadi di Twin Cities di tengah ketegangan yang sedang berlangsung antara pemerintahan Trump dan pejabat Minnesota • Sign up for the Breaking News US email to get newsletter alerts in your inbox • Agen federal di bawah komando pemerintahan Trump kembali mendatangi Twin Cities, Minnesota, terutama untuk menyasar dugaan penipuan di tempat penitipan anak setelah apa yang disebut sebagai "Operation Metro Surge" oleh US Immigration and Customs Enforcement hampir berakhir awal tahun ini. • “Hari ini FBI bersama penegak hukum federal, negara bagian, dan lokal terlibat dalam aktivitas penegakan hukum yang diizinkan pengadilan sebagai bagian dari investigasi penipuan yang sedang berlangsung,” kata departemen keadilan AS kepada Guardian dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa. Baca selengkapnya...

• Pelaksana Tugas Jaksa Agung mengumumkan dakwaan terhadap Southern Poverty Law Center dengan tuduhan penipuan dalam program informannya. • Pihak berwenang menegaskan bahwa program informan SPLC membayar sumber untuk "memanas-manaskan kebencian rasial," yang mengindikasikan penyalahgunaan dana yang disengaja dan aktivitas provokatif. • Investigasi masih berlangsung dengan kemungkinan dakwaan lebih lanjut yang menempatkan eksekutif SPLC sebagai terdakwa.

• Annalouise Spence diduga menggunakan kartu kredit untuk melakukan 'pembelian tidak sah atas barang-barang mewah dan pribadi, termasuk pakaian, karya seni, dan perhiasan' • Ikuti blog berita langsung Australia kami untuk pembaruan terkini • Dapatkan email berita terkini, aplikasi gratis, atau podcast berita harian kami

• Administrasi Trump akan mewajibkan seluruh 50 negara bagian untuk menjelaskan rencana mereka dalam memvalidasi ulang penyedia Medicaid sebagai bagian dari eskalasi nasional upaya anti-penipuan, yang diumumkan oleh Dr. Mehmet Oz pada hari Selasa. • Hal ini menandai perluasan signifikan dari inisiatif anti-penipuan sebelumnya yang sebagian besar berfokus pada negara bagian tertentu daripada mandat berskala nasional. • Langkah ini bertujuan untuk memperkuat integritas program dan mengurangi klaim penipuan di seluruh sistem Medicaid.

• Insiden penipuan terus meningkat di bank-bank AS meskipun telah mengeluarkan biaya besar untuk alat deteksi dan analitik canggih. • Kesenjangan ini menyoroti keterbatasan pertahanan teknologi saat ini terhadap taktik penipu yang terus berkembang. • Tren ini menjadi penting karena menekan lembaga keuangan untuk berinovasi lebih cepat, di tengah meningkatnya dampak ekonomi dari penipuan siber.

Hui Ka Yan menyatakan penyesalannya dalam proses persidangan setelah runtuhnya pengembang properti paling berhutang di dunia Business live – pembaruan terkini Seorang mantan pekerja baja yang berhasil menjadi salah satu orang terkaya di China telah mengaku bersalah atas tuduhan termasuk penipuan penggalangan dana setelah keruntuhan Evergrande, pengembang properti paling berhutang di dunia.\ Pendiri grup properti tersebut, Hui Ka Yan, "mengaku bersalah dan menyatakan penyesalan" dalam proses persidangan di pengadilan di kota Shenzhen, selatan China, terhadap dirinya dan Evergrande, demikian pernyataan pengadilan dalam unggahan di akun resmi WeChat mereka. Ia juga mengaku bersalah atas penyalahgunaan dana dan mengambil simpanan publik secara ilegal. Lanjutkan membaca...

• Para tersangka diduga membeli 14 perusahaan hospice dan menggunakan identitas curian untuk melakukan penagihan palsu kepada rencana kesehatan negara. • Otoritas California telah mengajukan tuntutan tindak pidana terhadap 21 orang yang menurut mereka mendalangi skema penipuan hospice yang merugikan negara sebesar $267 juta, demikian pengumuman jaksa agung negara bagian, Rob Bonta, pada hari Kamis. • Para tersangka diduga membeli informasi identitas pribadi penduduk non-California dari dark web dan menggunakan identitas curian tersebut untuk mendaftar di Medi-Cal, sebuah program negara bagian yang memberikan layanan kesehatan gratis atau berbiaya rendah bagi penduduk berpenghasilan rendah.

• FBI menangkap delapan individu, termasuk tiga perawat, seorang chiropractor, dan seorang psikolog, dalam operasi penipuan layanan kesehatan di Los Angeles yang menargetkan lebih dari $50 juta dari sistem AS. • Gladwin dan Amelou Gill diduga membuat fasilitas hospice atas nama putri mereka, menipu pembayar pajak lebih dari $7 juta. • Enam terdakwa menjalani penampilan awal di Pengadilan Distrik AS di pusat kota Los Angeles, dan satu orang di Idaho; skema ini terkait dengan kekhawatiran penipuan hospice yang lebih luas di LA.

• Presiden Trump menandatangani perintah eksekutif minggu lalu untuk memberlakukan kontrol federal yang ketat pada pemungutan suara lewat pos, dengan klaim bahwa hal tersebut memungkinkan kecurangan meluas di negara bagian biru seperti California. • Trump menyatakan 'Pemungutan suara lewat pos berarti penipuan lewat pos' dan 'Penipuan dalam pemungutan suara lewat pos sudah melegenda,' meskipun tidak ada bukti penipuan. • California dan negara bagian lainnya menggugat, dengan argumen bahwa negara bagian memiliki hak konstitusional untuk mengelola pemilihan umum; Trump bersikeras bahwa Demokrat mendaftarkan non-warga negara, terutama warga Latino.

• Kyriakos Mitsotakis menyebut dugaan penipuan dana pertanian UE sebagai ‘titik balik’ • Perdana Menteri Yunani telah bertekad untuk memberantas apa yang disebutnya sebagai “deep state” yang menurutnya tengah melanda negara tersebut, saat ia berupaya mengatasi krisis politik yang berkembang akibat skandal penipuan pertanian yang telah memaksa pengunduran diri beberapa menteri pemerintah. • Dalam pidato yang ditayangkan di TV nasional, Kyriakos Mitsotakis mencoba membatasi dampak kerusakan, menggambarkan pengungkapan tersebut sebagai “titik balik” yang telah memperkuat komitmennya untuk memberantas korupsi yang sudah mengakar.

• Departemen Keuangan AS memberlakukan sanksi pada 5 April 2026 terhadap tiga eksekutif minyak Venezuela yang dituduh mendanai kecurangan pemilu yang menyebabkan 200.000 migran mengungsi ke perbatasan AS. • Target sanksi termasuk Wakil Presiden PDVSA Carlos Vargas, dengan pembekuan aset dan larangan perjalanan ke AS; Sekretaris Blinken mencatat, 'Tindakan ini merusak demokrasi dan memicu instabilitas.' • Langkah-langkah ini bertujuan untuk menekan rezim Maduro di tengah krisis kemanusiaan, di mana 8 juta warga Venezuela telah melarikan diri sejak 2015, sehingga membebani sumber daya perbatasan AS.

• Alan Hayward James, yang menjuluki dirinya 'Al Capone', mengaku telah merekayasa penawaran kontrak IT di Pentagon. • Mantan Master Sergeant Angkatan Udara AS tersebut mengaku bersalah atas penipuan terhadap cabang militer senilai $37 juta dengan menggelembungkan biaya kontrak IT – dan memberikan sebagian dari uang tambahan tersebut kepada individu yang ia sebut sebagai "Godfather". • Alan Hayward James, asal Texas, menjalankan penipuan selama sembilan tahun yang dimulai pada April 2016, di mana ia juga mengalirkan dana berlebih kepada dirinya sendiri, keluarganya, dan rekan konspirasinya.

• Presiden AS membuat klaim tanpa dasar tentang penipuan di negara bagian biru dan mengatakan JD Vance akan memimpin penindakan sebagai ‘fraud czar’ • Donald Trump mengumumkan pemberantasan baru terhadap “penipuan” di negara bagian Demokrat dan menunjuk JD Vance untuk memimpin upaya tersebut. Pejabat dengan cepat mengumumkan serangkaian penangkapan di California. • Dalam sebuah unggahan Truth Social pada Jumat, presiden AS mengumumkan bahwa wakil presidennya kini “bertanggung jawab atas ‘penipuan’ di Amerika Serikat”, mengklaim bahwa masalah tersebut “masif dan merata” dan peran baru Vance sebagai “fraud czar” akan menjadi “faktor utama dalam seberapa hebat masa depan negara kita”.

• Delapan terdakwa, termasuk tiga perawat, seorang kiropraktor, dan seorang psikolog, telah ditangkap atas tuduhan federal karena menipu sistem layanan kesehatan lebih dari $50 juta melalui fasilitas perawatan hospice fiktif. • Skema ini melibatkan pengoperasian hospice yang menagih Medicare dengan mendaftarkan orang-orang yang tidak menderita penyakit terminal sebagai penerima manfaat, di mana Valley Pacific Hospice Inc. di Simi Valley telah dicabut pendaftaran Medicare-nya pada Agustus 2024. • Penangkapan tersebut dikoordinasikan dengan Task Force Wakil Presiden untuk Menghapus Penipuan, dengan enam terdakwa melakukan penampilan awal di Pengadilan Distrik AS di Los Angeles dan satu orang di Idaho.

• Chad Bianco, sheriff wilayah Riverside yang juga mencalonkan diri sebagai gubernur, telah menghentikan penyelidikan kontroversial terkait dugaan kecurangan pemilih yang mendapat penolakan dari jaksa agung negara bagian. • Langkah ini menandai pembalikan besar bagi Bianco, seorang pendukung terkemuka Donald Trump yang merupakan salah satu dari dua kandidat Republik teratas dalam pemilihan gubernur California.

Para ahli mengatakan bahwa partisipan berbayar menggunakan alat otomatis untuk menghasilkan respons survei yang tidak dapat diandalkan dalam skala besar

• Pemerintahan Trump mengeluarkan regulasi menyeluruh pada bulan Februari yang menargetkan apa yang oleh para kritikus Obamacare disebut sebagai insentif penipuan dalam kerangka Affordable Care Act (ACA). • Paket regulasi ini merupakan upaya terkoordinasi untuk mengatasi dugaan kerentanan dalam sistem subsidi dan pendaftaran ACA. • Pemerintah mengklaim bahwa langkah-langkah tersebut merupakan keberhasilan dalam penegakan anti-penipuan, sementara para kritikus berpendapat bahwa hal itu membatasi akses sah terhadap cakupan kesehatan.

• Anggota Republik di DPR mengumumkan penyelidikan terhadap maraknya penipuan hospice di California Selatan, dengan tuduhan kehilangan dana pajak senilai puluhan juta dolar akibat pembayaran yang tidak tepat. • Komite Pengawasan DPR mengirimkan surat kepada Gubernur Gavin Newsom yang meminta dokumen mengenai pengawasan negara terhadap program hospice yang didanai pemerintah federal. • Penipuan tersebut melibatkan perusahaan-perusahaan yang menerima pembayaran untuk pasien yang tidak memenuhi syarat, yang memicu tuntutan pengendalian yang lebih ketat di tengah kekhawatiran atas pemborosan layanan kesehatan yang sedang berlangsung.

• Subkomite Energi dan Perdagangan DPR mengadakan sidang pada 17 Maret mengenai pencegahan penipuan CMS, dengan Wakil Administrator Kimberly Brandt merinci pergeseran analitik data dan pemantauan waktu nyata. • Partai Republik menyoroti pembayaran yang tidak tepat dalam layanan hospice, kesehatan rumah, dan Medicaid, serta menyerukan pengawasan yang lebih kuat; Partai Demokrat mendesak agar penegakan hukum diseimbangkan dengan akses pasien. • Para anggota legislatif membahas risiko penipuan pada peralatan medis tahan lama di tengah seruan untuk mengakhiri model 'pay-and-chase' (bayar lalu kejar).

• Michael Smith, 52 tahun, didakwa setelah membanjiri platform dengan ribuan lagu AI dan meningkatkan jumlah pemutaran menggunakan bot. • Seorang pria dari North Carolina telah mengaku bersalah atas penipuan terhadap platform streaming musik dan rekan musisinya dengan mencuri jutaan dolar royalti melalui pengunggahan ribuan lagu hasil generate AI – serta menggunakan "bot" otomatis untuk meningkatkan jumlah pendengar secara buatan hingga miliaran kali. • Sebagai bagian dari kesepakatan dengan jaksa federal di distrik selatan New York, Michael Smith yang berusia 52 tahun mengaku bersalah pada hari Jumat atas konspirasi untuk melakukan penipuan kabel (wire fraud).