Fraud

• Gautam Adani, orang terkaya di Asia, dituduh berkonspirasi untuk membayar suap sebesar $250 juta kepada pejabat pemerintah India • Departemen Kehakiman AS menjatuhkan dakwaan penipuan terhadap miliarder India Gautam Adani, orang terkaya di Asia, setelah ia menyewa tim hukum baru yang dipimpin oleh pengacara pribadi Donald Trump, menurut laporan terbaru. • Dalam pertemuan tertutup pada bulan April di departemen kehakiman, pengacara pribadi Trump, Robert J Giuffra Jr, mengatakan bahwa Adani akan berinvestasi sebesar $10 miliar dalam ekonomi AS dan menciptakan 15.000 lapangan kerja jika jaksa menjatuhkan dakwaan terhadapnya, menurut New York Times dan Bloomberg.

• Medicare telah menghentikan pendaftaran lembaga perawatan hospis dan perawatan kesehatan rumah sementara potensi penipuan sedang diselidiki. • JD Vance mengancam akan “menghentikan” pendanaan federal untuk program asuransi kesehatan pemerintah di negara-negara bagian yang menolak mematuhi tindakan tegas pemerintahan Trump terhadap dugaan penipuan. • Negara-negara bagian yang gagal untuk “bersikap serius” mengenai penipuan akan kehilangan pendanaan Medicaid dan Medicare, demikian diumumkan Wakil Presiden AS pada hari Rabu, yang memicu tuduhan baru bahwa pejabat Trump menggunakan tuduhan tak berdasar untuk menghukum rival politik.

• Social Security System (SSS) Filipina meluncurkan platform deteksi penipuan bertenaga AI pada 7 Mei 2026, menggunakan model deteksi anomali yang dilatih berdasarkan catatan pensiun dan kontribusi selama 15 tahun. • Pengujian awal dilaporkan menandai lebih dari 44.000 klaim mencurigakan selama uji coba enam bulan, dengan estimasi pencegahan pembayaran penipuan potensial sebesar $187 juta sebelum peluncuran nasional. • Sistem ini, yang dikembangkan dalam kemitraan dengan startup analitik AI lokal, menganalisis lebih dari 120 fitur perilaku dan transaksi per pemohon serta mengirimkan peringatan kepada penyelidik manusia melalui dashboard.

Jaksa menduga SPLC menyalurkan lebih dari $3 juta kepada sumber di kelompok ekstremis, namun pakar hukum menilai kasus ini lemah. Southern Poverty Law Center (SPLC) menyatakan tidak bersalah pada hari Kamis terhadap dakwaan terkait tuduhan bahwa organisasi tersebut melakukan penipuan dan bersekongkol untuk pencucian uang.

• Zoven AI memperkenalkan platform AI-native yang dirancang untuk memberdayakan tim penipuan dan anti-pencucian uang (AML) dengan kapabilitas investigasi otomatis. • Platform ini menggunakan agen AI yang memahami playbook penipuan yang ada dan menginvestigasi peringatan secara otomatis, memungkinkan tim untuk mengendalikan kembali operasi kepatuhan. • Solusi ini menjawab meningkatnya kebutuhan akan deteksi penipuan yang efisien dalam layanan keuangan, di mana proses tinjauan manual menjadi semakin tidak memadai dalam skala besar.

• Saham bank yang berkantor pusat di London ini merosot setelah menyisihkan tambahan $300 juta untuk menutup dampak konflik Timur Tengah. • Business live – pembaruan terkini • HSBC mengalami penurunan laba sebesar $1,3 miliar (£961 juta), yang dipicu oleh dampak perang AS-Israel terhadap Iran dan penipuan di sektor kredit swasta yang bermasalah.

• Sekretaris Pertanian mengklaim tanpa bukti bahwa penerima Snap mencakup pemilik mobil mewah • Serangan administrasi Trump terhadap program bantuan pangan berusia 87 tahun yang mendukung puluhan juta warga Amerika berpenghasilan rendah meningkat pekan lalu ketika sekretaris pertanian, Brooke Rollins, mengklaim bahwa 14.000 penerima Supplemental Nutritional Assistance Program (Snap) termasuk pemilik kendaraan mewah seperti Ferrari, Bentley, dan Tesla. • Para kritikus menuduh bahwa serangan ini adalah bagian dari kampanye disinformasi yang bertujuan untuk merusak manfaat yang diandalkan oleh beberapa orang yang paling rentan di AS. Baca selengkapnya...