Fraud

• アジア richest man（最高富豪）であるGautam Adani氏は、インド政府高官に2億5,000万ドルの賄賂を支払う共謀があったとして起訴されていた。 • 最新の報道によると、米国司法省は、Donald Trump氏の個人弁護士が率いる新しい法務チームをAdani氏が雇った後、同氏に対する詐欺容疑を取り下げたという。 • New York TimesおよびBloombergによると、4月に司法省で行われた非公開の会合において、Trump氏の個人弁護士であるRobert J Giuffra Jr氏が、検察側が起訴を取り下げれば、Adani氏は米国経済に100億ドルを投資し、1万5,000人の雇用を創出すると述べたという。

• Medicareは、不正の疑いを調査するため、すでにホスピスおよび在宅ヘルスケア機関の新規登録を一時停止している。 • JD Vance氏は、トランプ政権による不正疑いへの取り締まりに従わない州に対し、政府系医療保険プログラムへの連邦資金提供を「遮断する」と脅した。 • 水曜日に米副大統領が発表したところによると、不正対策に「真剣に取り組まない」州はMedicaidおよびMedicareの資金提供を失うことになる。これを受け、トランプ政権の当局者が根拠のない疑惑を利用して政治的ライバルを罰しているという新たな非難が巻き起こっている。

• フィリピン社会保障制度（SSS）は2026年5月7日、15年分にわたる年金および拠出記録で学習させた異常検知モデルを活用したAI搭載の不正検知プラットフォームを導入した。 • 報告によると、6か月のパイロット運用による初期テストで44,000件以上の疑わしい請求が検知され、全国展開前に推定1億8,700万ドルの不正支払いを阻止した。 • このシステムは地元のAI分析スタートアップとの提携により開発され、請求者ごとに120以上の行動および取引上の特徴を分析し、ダッシュボードを通じて人間の調査員にアラートを送信する。

• 検察側はSPLCが過激派グループ内の情報源に300万ドル以上を流用したと主張しているが、法務専門家はこの訴訟は根拠が弱いと指摘している。 • Southern Poverty Law Center (SPLC) は木曜日、詐欺およびマネーロンダリングの共謀容疑に関する起訴に対し、無罪を主張した。 • 先月提出された11件の起訴状では、この民権団体が右翼過激派グループを監視するために情報提供者に報酬を支払っていたプログラムに関連して詐欺を働いたとされている。なお、このプログラムは既に終了している。

• Zoven AIは、不正検知およびマネーロンダリング防止（AML）チームに自動調査機能を提供し、支援するAIネイティブプラットフォームを発表しました。 • このプラットフォームは、既存の不正対策プレイブックを理解するAIエージェントを活用してアラートを自動的に調査し、チームがコンプライアンス運用の主導権を取り戻すことを可能にします。 • 本ソリューションは、手動のレビュープロセスでは規模拡大に伴い不十分となる金融サービス業界における、効率的な不正検知への高まるニーズに対応しています。

• ロンドンに本社を置く同行の株価は、中東紛争の影響を補うために追加で3億ドルを計上したことで下落した • HSBCは、米国・イスラエル対イランの紛争による影響と、問題のあるプライベートクレジット部門での不正により、13億ドル（9億6,100万ポンド）の利益減を被った • 同行の発表によると、今年第1四半期の利益は、2025年の同時期に比べて1億ドル減の94億ドルとなり、4%減少した。一方、収益は6%増の186億ドルとなった。

• 農務長官が根拠なく、SNAP受給者に高級車の所有者が含まれていると主張 • 数千万人の低所得アメリカ人を支援する87年目の食糧援助プログラムに対するトランプ政権の攻撃が先週激化し、ブルック・ロリンズ農務長官は、Supplemental Nutritional Assistance Program (SNAP) の受給者14,000人にフェラーリ、ベントレー、テスラなどの高級車所有者が含まれていると主張した。 • 批判側は、この攻撃は米国で最も脆弱な人々が頼りにしている給付制度を弱体化させるための、ディスインフォメーション・キャンペーンの一環であると非難している。続きを読む...

• トランプ政権とミネソタ州当局との緊張が続く中、ツインシティーズで連邦当局による家宅捜索が行われています。 • トランプ政権の指揮下にある連邦捜査官が、ミネソタ州のツインシティーズに再び展開しました。主な目的は、今年早々にほぼ終了した米国移民・関税執行局（ICE）のいわゆる「オペレーション・メトロ・サージ（Operation Metro Surge）」に続き、保育所における詐欺疑惑を標的とすることです。 • 米司法省は火曜日のGuardian紙への声明で、「本日、FBIは連邦、州、および地方の法執行機関と共に、進行中の詐欺捜査の一環として、裁判所の許可を得た法執行活動に従事している」と述べています。

• 司法長官代行は、Southern Poverty Law Centerの情報提供者プログラムにおける詐欺を申し立て、同組織を起訴したと発表した。 • 当局は、SPLCの情報提供者プログラムが「人種的憎悪を煽る」ために情報源に支払いを行っていたと主張しており、資金の意図的な悪用と扇動的な活動があったことを示唆している。 • 捜査は継続中であり、今後SPLCの幹部が被告として起訴される可能性がある。

• アナルイズ・スペンス被告は、クレジットカードを使用して「衣類、美術品、ジュエリーを含む贅沢品および個人用品を無断で購入した」疑いが持たれている

• トランプ政権は、不正対策の全国的な強化の一環として、全50州に対しMedicaidプロバイダーの再承認計画の説明を求める。これは火曜日にMehmet Oz医師によって発表された。 • 今回の動きは、特定の州に限定されていた従来の不正対策から、全国的な義務化へと大幅に拡大することを意味している。 • この措置は、プログラムの完全性を強化し、Medicaidシステム全体での不正請求を削減することを目的としている。

• 米国の銀行では、高度な検出ツールや分析への多額の支出にもかかわらず、詐欺事件が増加し続けている。 • この乖離は、進化する詐欺師の手口に対する現在の技術的防御の限界を浮き彫りにしている。 • サイバー詐欺による経済的影響が高まる中、この傾向は金融機関にさらなる迅速な革新を迫っている。

• 世界で最も債務を抱えた不動産開発会社の崩壊後、許海銘（Hui Ka Yan）氏は裁判手続きにおいて後悔の意を表明しました。 • かつて鉄鋼労働者から中国屈指の富豪へと登り詰めた同氏は、Evergrande の崩壊後、資金調達詐欺を含む罪状に有罪答弁しました。 • 中国南部・深圳市の裁判所が公式 WeChat アカウントに投稿した内容によると、不動産グループの創業者である Hui Ka Yan 氏は、自身と Evergrande に向けられた裁判手続きにおいて「有罪を認め、後悔の意を表明した」とのことです。また、同氏は資金の流用および公金預金の不正受領についても有罪を認めました。

• 容疑者らは14のホスピス会社を買収し、盗用した身分証明書を用いて州の医療計画に不正請求した疑いがある。 • ロブ・ボンタ州司法長官は木曜日、州に2億6700万ドルの損失を与えたホスピス詐欺計画を組織したとして、21人を重罪で起訴したと発表した。 • 容疑者らはダークウェブからカリフォルニア州外の居住者の個人識別情報を購入し、その盗用した身分証明書を用いて、低所得者に無料または低コストの医療を提供している州のプログラム「Medi-Cal」に登録した疑いが持たれている。

• FBIは、米国の制度から5,000万ドル以上をだまし取ったロサンゼルスの医療詐欺事件で、看護師3名、カイロプラクター1名、心理学者1名を含む計8人を逮捕した。 • GladwinとAmelou Gillの2人は、娘の名義でホスピスを設立し、納税者から700万ドル以上を詐取した疑いが持たれている。 • 被告者のうち6人はロサンゼルス市街地の合衆国地方裁判所に、1人はアイダホ州で初出廷する。この計画は、LAにおけるより広範なホスピス詐欺への懸念に関連している。

• トランプ大統領は先週、郵便投票がカリフォルニア州のような民主党支持州（ブルーステート）で広範な不正を可能にしていると主張し、郵便投票に厳格な連邦規制を課す大統領令に署名した。 • 不正の証拠はないにもかかわらず、トランプ氏は「郵便投票は郵便不正を意味する」、「郵便投票における不正は伝説的だ」と述べた。 • カリフォルニア州などの各州は、選挙を管理する憲法上の権利があるとして提訴したが、トランプ氏は、民主党員が非市民、特にラティーノ（ヒスパニック系）を有権者登録させていると主張している。

• キリヤコス・ミツータキス首相は、EU農業基金の詐欺疑惑を「転換点」と呼んだ。 • ギリシャ首相は、複数の閣僚の辞任を強いた農業詐欺スキャンダルによる政治危機に対処するため、国を蝕んでいると主張する「ディープステート（闇の国家）」への取り組みを誓った。 • 国営放送で放映された演説の中で、ミツータキス首相は今回の暴露を、根深い汚職を根絶するという自身の決意を加速させる「転換点」であると述べ、被害の抑制を図った。

• 米国財務省は2026年4月5日、20万人の移民を米国国境へ追いやった選挙不正に資金を提供したとされるベネズエラの石油幹部3名に制裁を課した。 • 対象にはPDVSAのカルロス・バルガス副社長が含まれ、資産凍結および米国への渡航禁止措置が取られた。ブリンケン国務長官は「これらの行為は民主主義を損ない、不安定化を助長する」と述べた。 • 今回の措置は、2015年以降に800万人のベネズエラ人が脱出し、米国の国境リソースを圧迫している人道危機の中で、マドゥロ政権に圧力をかけることを目的としている。

• 「アル・カポネ」と自称していたアラン・ヘイワード・ジェームズは、Pentagon（国防総省）とのIT契約の入札を操作したことを認めた。 • テキサス州出身の元米空軍上級曹長であるジェームズは、IT契約の費用を水増しすることで軍から3,700万ドルを詐取し、その一部を「ゴッドファーザー」と呼ぶ人物に渡していた。 • 2016年4月から9年間にわたって行われたこの詐欺スキームにより、超過資金は彼自身や家族、共犯者に流用されていた。

• 米大統領が民主党支持州における不正について根拠のない主張を行い、JD Vance氏が「不正担当官（fraud czar）」として取り締まりを主導すると述べた。 • ドナルド・トランプ氏は、民主党支持州での「不正」に対する新たな取り締まりを発表し、JD Vance氏をその責任者に指名した。これを受け、当局はカリフォルニア州で相次ぐ逮捕者を迅速に発表した。 • 金曜日のTruth Socialへの投稿で、米大統領は副大統領が現在「米国の『不正』の責任者」になったと発表し、この問題は「大規模かつ蔓延している」と主張。Vance氏の「不正担当官」としての新任 appointment が、「我が国の未来がどれほど素晴らしいかを示す重要な要因となる」と述べた。

• 看護師3名、カイロプラクター1名、心理学者1名を含む被告8人が、架空のホスピスケア施設を通じて医療システムから5,000万ドル以上を詐取した連邦罪で逮捕された。 • このスキームは、終末期の疾患を持たない人々を被保険者として登録し、Medicare（メディケア）に請求を行うホスピス運営を行うものであり、シミバレーのValley Pacific Hospice Inc.は2024年8月にMedicareの登録を抹消された。 • 逮捕は、詐欺排除のための副大統領タスクフォースと連携して行われ、被告6人がロサンゼルスの米国連邦地裁に、1人がアイダホ州で初回出廷した。

• リバーサイド郡の保安官であり、知事選への出馬も表明しているChad Bianco氏は、州司法長官からの反対を受けていた有権者詐欺疑惑に関する議論を呼んでいた調査を停止した。 • この動きは、Donald Trump氏の強力な支持者であり、カリフォルニア州知事選における共和党の主要候補の一人であるBianco氏にとって大きな方針転換となる。

専門家によれば、報酬目的の参加者が自動化ツールを使用し、信頼性の低い調査回答を大量に生成しているという。

• トランプ政権は2月、Obamacareの批判者がAffordable Care Act（ACA）の枠組みにおける「不正受給を助長する仕組み」として指摘している点に対処するため、広範な規制を導入した。 • この規制パッケージは、ACAの補助金および加入システムに存在するとされる脆弱性に対処するための、協調的な取り組みを象徴するものである。 • 政権側は、これらの措置が不正対策の執行における成果であると主張する一方、批判側は正当な保険加入へのアクセスを制限するものだと論じている。

• 共和党下院議員らは、南カリフォルニアで横行するホスピス詐欺の調査を発表し、不適切な支払いにより数千万ドルの納税者が資金を失ったと主張している。 • 下院監視委員会はギャビン・ニューサム知事に書簡を送り、連邦政府が資金提供するホスピスプログラムに対する州の監督に関する文書を請求した。 • この詐欺には、資格のない患者に対して支払いを受けた企業が関与しており、医療費の浪費に対する懸念が高まる中で、管理体制の強化を求める声が上がっている。

• 下院エネルギー・商業委員会の下委員会が3月17日にCMSの詐欺防止に関する公聴会を開催し、Kimberly Brandt副局長がデータ分析とリアルタイムモニタリングへの移行について詳細を説明した。 • 共和党議員は、ホスピス、在宅医療、およびMedicaidにおける不適切な支払いを強調し、監督体制の強化を求めた。一方、民主党議員は、法執行と患者のアクセス維持とのバランスを取るよう促した。 • 議員らは、「支払い後の追跡（pay-and-chase）」モデルの廃止を求める中で、耐久性医療機器における詐欺リスクについて議論した。

• マイケル・スミス(52歳)は、数千曲のAI生成曲をプラットフォーム上に氾濫させ、ボットを用いて再生数を数十億回にまで水増しし、音楽ストリーミングプラットフォームおよび同僚のミュージシャンから数百万ドルのロイヤリティを詐取したとして起訴された。 • ニューヨーク州南区の連邦検察との合意に基づき、金曜日に電子的詐欺（Wire Fraud）の共謀罪について有罪を認めた。