Fraud

• アマンダ・マリア・ソウザ・デ・オリベイラを逮捕した警察によれば、彼女は金銭的支援を得るために嘘をついたことを認めたという。 • ブラジルで、12歳の少女になりすまし、1年以上にわたって自宅に迎え入れた夫婦を欺いたとされる38歳の女性が逮捕された。 • アマンダ・マリア・ソウザ・デ・オリベイラは、南部サンタカタリーナ州で詐欺および身分詐称の罪で起訴された。

• 2026年6月10日、欧州の決済業界のリーダーたちがロンドンに集まり、進化する金融取引の展望について議論した。 • サミットでは、業界を再編する上で不可欠な役割を果たす人工知能（AI）、不正防止、および規制上の管理に焦点が当てられた。 • 精巧な金融犯罪への対策と業務効率の向上に向けてAIを統合させようとする中、これらの議論は極めて重要となっている。

• 下院報告書は、州知事と州司法長官が社会福祉プログラムにおける「広範な納税者詐欺」を把握していたと主張 • 米国政治速報：最新アップデート。トランプ陣営の副大統領候補JD Vance氏は、ミネソタ州における詐欺計画への不作為と報復に関する疑惑が議会報告書で改めて提起されたことを受け、2024年選挙の対立候補であるティム・ウォルズ氏を捜査するよう司法省に要請した。 • 中西部の州およびその政治指導者に対するトランプ陣営の最新の攻撃として、Vance氏は民主党のウォルズ知事と民主党のキース・エリソン州司法長官を捜査対象として推薦した。

• 批判者たちは、大統領が使い古された手口を用いており、重要ポストに就いた忠誠心のある支持者たちが彼のメッセージを増幅させる準備ができていると指摘している。 • 民主主義の専門家らは、ドナルド・トランプ氏はカリフォルニア州の予備選挙において「不正を捏造」しており、今後さらに多くの選挙で敗北すれば、根拠のない主張をさらに強める可能性が高いと警告した。 • 米大統領は、リアリティ番組のスターとしてのエミー賞失格から2020年大統領選の敗北に至るまで、長年この手口を繰り返してきたが、選挙の公正性を求める活動家たちは、今回はこれまでとは異なる展開になることを危惧している。続きを読む...

• 州のカメのような開票ペースは、検証システムと有権者が誤りを修正できる機会を提供した結果である

• 州司法長官らは、自身の代理人が追い返されたと述べ、詐欺問題に「政治的意図」を盛り込んでいるとしてホワイトハウスを批判した。 • ニューヨーク州のLetitia James氏、カリフォルニア州のRob Bonta氏、ニュージャージー州のJennifer Davenport氏を含む3名の民主党系州司法長官は、火曜日にJD Vance氏が主催したラウンドテーブルに代理人が出席しようとしたが、拒否されたと述べた。これにより、ホワイトハウスが「超党派」として掲げていた詐欺取り締まりの方針に混乱が生じている。 • これら司法長官らは、共和党側の出席者と共にイベントに参加するという直前の招待を辞退したが、事務所の代表者が参加するためにワシントンへ向かったところ、締め出されたと主張している。

• アンドリュー・クロウリー（46歳）が提出した書類が、25年も新しすぎる印刷方法で作成されていたことが判明し、Sotheby’sに偽の古代像を売ろうとした詐欺師の計画が阻止されたことが裁判で明らかになった。 • 金曜日にロンドンのサザーク刑事裁判所で、クロウリーが祖父から相続したという3体のキクラデス文明の像と1体のアンナトリアの天体観測者の小像について、オークション会社に査定を依頼したことが語られた。

• Aimee Bockは、パンデミック中に子供たちへ数百万食の食事提供を支援したと主張していた団体「Feeding Our Future」を運営していた。 • 木曜日、裁判官はミネソタ州の非営利団体の元代表に対し、異例の禁錮刑（約42年）を言い渡した。彼女は、トランプ政権による移民取り締まりのきっかけとなった、2億5,000万ドルという巨額の詐欺事件で有罪判決を受けていた。

• テームサイドの地方選挙の結果を操作するため、偽の無所属候補者が利用されたという疑惑に関する警察の捜査の一環として、5人が逮捕されました。 • グレーターマンチェスター警察によると、木曜日の朝、アシュトン＝アンダー＝ライン地域で、詐欺罪の疑いで23歳から47歳の男性4人と女性1人が逮捕されました。 • 今回の逮捕は、5月の地方選挙における複数の無所属候補者に対する懸念を受けて行われました。

• Gavin Newsom知事や知事候補のXavier Becerra氏と接点を持つカリフォルニア州のトップ政治戦略家、Dana Williamson氏が木曜日、詐欺罪で有罪を認めた。この認罪は、知事選における他の候補者による攻撃を加速させると見られている。 • 連邦当局によると、Williamson氏はBecerra氏（認罪合意書には名前が記載されていない）の休眠状態のキャンペーン口座から22万5,000ドルを盗み、Becerara氏の首席幕僚であるSean McCluskie氏に資金を流用する共謀を行ったとされる。

• アジア richest man（最高富豪）であるGautam Adani氏は、インド政府高官に2億5,000万ドルの賄賂を支払う共謀があったとして起訴されていた。 • 最新の報道によると、米国司法省は、Donald Trump氏の個人弁護士が率いる新しい法務チームをAdani氏が雇った後、同氏に対する詐欺容疑を取り下げたという。 • New York TimesおよびBloombergによると、4月に司法省で行われた非公開の会合において、Trump氏の個人弁護士であるRobert J Giuffra Jr氏が、検察側が起訴を取り下げれば、Adani氏は米国経済に100億ドルを投資し、1万5,000人の雇用を創出すると述べたという。

• Medicareは、不正の疑いを調査するため、すでにホスピスおよび在宅ヘルスケア機関の新規登録を一時停止している。 • JD Vance氏は、トランプ政権による不正疑いへの取り締まりに従わない州に対し、政府系医療保険プログラムへの連邦資金提供を「遮断する」と脅した。 • 水曜日に米副大統領が発表したところによると、不正対策に「真剣に取り組まない」州はMedicaidおよびMedicareの資金提供を失うことになる。これを受け、トランプ政権の当局者が根拠のない疑惑を利用して政治的ライバルを罰しているという新たな非難が巻き起こっている。

• フィリピン社会保障制度（SSS）は2026年5月7日、15年分にわたる年金および拠出記録で学習させた異常検知モデルを活用したAI搭載の不正検知プラットフォームを導入した。 • 報告によると、6か月のパイロット運用による初期テストで44,000件以上の疑わしい請求が検知され、全国展開前に推定1億8,700万ドルの不正支払いを阻止した。 • このシステムは地元のAI分析スタートアップとの提携により開発され、請求者ごとに120以上の行動および取引上の特徴を分析し、ダッシュボードを通じて人間の調査員にアラートを送信する。

• 検察側はSPLCが過激派グループ内の情報源に300万ドル以上を流用したと主張しているが、法務専門家はこの訴訟は根拠が弱いと指摘している。 • Southern Poverty Law Center (SPLC) は木曜日、詐欺およびマネーロンダリングの共謀容疑に関する起訴に対し、無罪を主張した。 • 先月提出された11件の起訴状では、この民権団体が右翼過激派グループを監視するために情報提供者に報酬を支払っていたプログラムに関連して詐欺を働いたとされている。なお、このプログラムは既に終了している。

• Zoven AIは、不正検知およびマネーロンダリング防止（AML）チームに自動調査機能を提供し、支援するAIネイティブプラットフォームを発表しました。 • このプラットフォームは、既存の不正対策プレイブックを理解するAIエージェントを活用してアラートを自動的に調査し、チームがコンプライアンス運用の主導権を取り戻すことを可能にします。 • 本ソリューションは、手動のレビュープロセスでは規模拡大に伴い不十分となる金融サービス業界における、効率的な不正検知への高まるニーズに対応しています。

• ロンドンに本社を置く同行の株価は、中東紛争の影響を補うために追加で3億ドルを計上したことで下落した • HSBCは、米国・イスラエル対イランの紛争による影響と、問題のあるプライベートクレジット部門での不正により、13億ドル（9億6,100万ポンド）の利益減を被った • 同行の発表によると、今年第1四半期の利益は、2025年の同時期に比べて1億ドル減の94億ドルとなり、4%減少した。一方、収益は6%増の186億ドルとなった。

• 農務長官が根拠なく、SNAP受給者に高級車の所有者が含まれていると主張 • 数千万人の低所得アメリカ人を支援する87年目の食糧援助プログラムに対するトランプ政権の攻撃が先週激化し、ブルック・ロリンズ農務長官は、Supplemental Nutritional Assistance Program (SNAP) の受給者14,000人にフェラーリ、ベントレー、テスラなどの高級車所有者が含まれていると主張した。 • 批判側は、この攻撃は米国で最も脆弱な人々が頼りにしている給付制度を弱体化させるための、ディスインフォメーション・キャンペーンの一環であると非難している。続きを読む...

• トランプ政権とミネソタ州当局との緊張が続く中、ツインシティーズで連邦当局による家宅捜索が行われています。 • トランプ政権の指揮下にある連邦捜査官が、ミネソタ州のツインシティーズに再び展開しました。主な目的は、今年早々にほぼ終了した米国移民・関税執行局（ICE）のいわゆる「オペレーション・メトロ・サージ（Operation Metro Surge）」に続き、保育所における詐欺疑惑を標的とすることです。 • 米司法省は火曜日のGuardian紙への声明で、「本日、FBIは連邦、州、および地方の法執行機関と共に、進行中の詐欺捜査の一環として、裁判所の許可を得た法執行活動に従事している」と述べています。

• 司法長官代行は、Southern Poverty Law Centerの情報提供者プログラムにおける詐欺を申し立て、同組織を起訴したと発表した。 • 当局は、SPLCの情報提供者プログラムが「人種的憎悪を煽る」ために情報源に支払いを行っていたと主張しており、資金の意図的な悪用と扇動的な活動があったことを示唆している。 • 捜査は継続中であり、今後SPLCの幹部が被告として起訴される可能性がある。

• アナルイズ・スペンス被告は、クレジットカードを使用して「衣類、美術品、ジュエリーを含む贅沢品および個人用品を無断で購入した」疑いが持たれている

• トランプ政権は、不正対策の全国的な強化の一環として、全50州に対しMedicaidプロバイダーの再承認計画の説明を求める。これは火曜日にMehmet Oz医師によって発表された。 • 今回の動きは、特定の州に限定されていた従来の不正対策から、全国的な義務化へと大幅に拡大することを意味している。 • この措置は、プログラムの完全性を強化し、Medicaidシステム全体での不正請求を削減することを目的としている。

• 米国の銀行では、高度な検出ツールや分析への多額の支出にもかかわらず、詐欺事件が増加し続けている。 • この乖離は、進化する詐欺師の手口に対する現在の技術的防御の限界を浮き彫りにしている。 • サイバー詐欺による経済的影響が高まる中、この傾向は金融機関にさらなる迅速な革新を迫っている。

• 世界で最も債務を抱えた不動産開発会社の崩壊後、許海銘（Hui Ka Yan）氏は裁判手続きにおいて後悔の意を表明しました。 • かつて鉄鋼労働者から中国屈指の富豪へと登り詰めた同氏は、Evergrande の崩壊後、資金調達詐欺を含む罪状に有罪答弁しました。 • 中国南部・深圳市の裁判所が公式 WeChat アカウントに投稿した内容によると、不動産グループの創業者である Hui Ka Yan 氏は、自身と Evergrande に向けられた裁判手続きにおいて「有罪を認め、後悔の意を表明した」とのことです。また、同氏は資金の流用および公金預金の不正受領についても有罪を認めました。

• 容疑者らは14のホスピス会社を買収し、盗用した身分証明書を用いて州の医療計画に不正請求した疑いがある。 • ロブ・ボンタ州司法長官は木曜日、州に2億6700万ドルの損失を与えたホスピス詐欺計画を組織したとして、21人を重罪で起訴したと発表した。 • 容疑者らはダークウェブからカリフォルニア州外の居住者の個人識別情報を購入し、その盗用した身分証明書を用いて、低所得者に無料または低コストの医療を提供している州のプログラム「Medi-Cal」に登録した疑いが持たれている。

• FBIは、米国の制度から5,000万ドル以上をだまし取ったロサンゼルスの医療詐欺事件で、看護師3名、カイロプラクター1名、心理学者1名を含む計8人を逮捕した。 • GladwinとAmelou Gillの2人は、娘の名義でホスピスを設立し、納税者から700万ドル以上を詐取した疑いが持たれている。 • 被告者のうち6人はロサンゼルス市街地の合衆国地方裁判所に、1人はアイダホ州で初出廷する。この計画は、LAにおけるより広範なホスピス詐欺への懸念に関連している。

• トランプ大統領は先週、郵便投票がカリフォルニア州のような民主党支持州（ブルーステート）で広範な不正を可能にしていると主張し、郵便投票に厳格な連邦規制を課す大統領令に署名した。 • 不正の証拠はないにもかかわらず、トランプ氏は「郵便投票は郵便不正を意味する」、「郵便投票における不正は伝説的だ」と述べた。 • カリフォルニア州などの各州は、選挙を管理する憲法上の権利があるとして提訴したが、トランプ氏は、民主党員が非市民、特にラティーノ（ヒスパニック系）を有権者登録させていると主張している。

• キリヤコス・ミツータキス首相は、EU農業基金の詐欺疑惑を「転換点」と呼んだ。 • ギリシャ首相は、複数の閣僚の辞任を強いた農業詐欺スキャンダルによる政治危機に対処するため、国を蝕んでいると主張する「ディープステート（闇の国家）」への取り組みを誓った。 • 国営放送で放映された演説の中で、ミツータキス首相は今回の暴露を、根深い汚職を根絶するという自身の決意を加速させる「転換点」であると述べ、被害の抑制を図った。