Fraud

• Medicareは、不正の疑いを調査するため、すでにホスピスおよび在宅ヘルスケア機関の新規登録を一時停止している。 • JD Vance氏は、トランプ政権による不正疑いへの取り締まりに従わない州に対し、政府系医療保険プログラムへの連邦資金提供を「遮断する」と脅した。 • 水曜日に米副大統領が発表したところによると、不正対策に「真剣に取り組まない」州はMedicaidおよびMedicareの資金提供を失うことになる。これを受け、トランプ政権の当局者が根拠のない疑惑を利用して政治的ライバルを罰しているという新たな非難が巻き起こっている。

• フィリピン社会保障制度（SSS）は2026年5月7日、15年分にわたる年金および拠出記録で学習させた異常検知モデルを活用したAI搭載の不正検知プラットフォームを導入した。 • 報告によると、6か月のパイロット運用による初期テストで44,000件以上の疑わしい請求が検知され、全国展開前に推定1億8,700万ドルの不正支払いを阻止した。 • このシステムは地元のAI分析スタートアップとの提携により開発され、請求者ごとに120以上の行動および取引上の特徴を分析し、ダッシュボードを通じて人間の調査員にアラートを送信する。

• 検察側はSPLCが過激派グループ内の情報源に300万ドル以上を流用したと主張しているが、法務専門家はこの訴訟は根拠が弱いと指摘している。 • Southern Poverty Law Center (SPLC) は木曜日、詐欺およびマネーロンダリングの共謀容疑に関する起訴に対し、無罪を主張した。 • 先月提出された11件の起訴状では、この民権団体が右翼過激派グループを監視するために情報提供者に報酬を支払っていたプログラムに関連して詐欺を働いたとされている。なお、このプログラムは既に終了している。

• Zoven AIは、不正検知およびマネーロンダリング防止（AML）チームに自動調査機能を提供し、支援するAIネイティブプラットフォームを発表しました。 • このプラットフォームは、既存の不正対策プレイブックを理解するAIエージェントを活用してアラートを自動的に調査し、チームがコンプライアンス運用の主導権を取り戻すことを可能にします。 • 本ソリューションは、手動のレビュープロセスでは規模拡大に伴い不十分となる金融サービス業界における、効率的な不正検知への高まるニーズに対応しています。

• ロンドンに本社を置く同行の株価は、中東紛争の影響を補うために追加で3億ドルを計上したことで下落した • HSBCは、米国・イスラエル対イランの紛争による影響と、問題のあるプライベートクレジット部門での不正により、13億ドル（9億6,100万ポンド）の利益減を被った • 同行の発表によると、今年第1四半期の利益は、2025年の同時期に比べて1億ドル減の94億ドルとなり、4%減少した。一方、収益は6%増の186億ドルとなった。

• 農務長官が根拠なく、SNAP受給者に高級車の所有者が含まれていると主張 • 数千万人の低所得アメリカ人を支援する87年目の食糧援助プログラムに対するトランプ政権の攻撃が先週激化し、ブルック・ロリンズ農務長官は、Supplemental Nutritional Assistance Program (SNAP) の受給者14,000人にフェラーリ、ベントレー、テスラなどの高級車所有者が含まれていると主張した。 • 批判側は、この攻撃は米国で最も脆弱な人々が頼りにしている給付制度を弱体化させるための、ディスインフォメーション・キャンペーンの一環であると非難している。続きを読む...