Laundering

• 自由民主党がReform UKのリーダーに「もう逃げ場はない」と警告、政治的ライバルたちは「演出」であるClacton補選をボイコットすると誓う • 判明：ファラージ氏への500万ポンドの寄付が、マネーロンダリングの懸念から英国の犯罪捜査機関に報告された

独占：暗号資産大富豪からの贈与に関するガーディアン紙の最新の暴露は、Reform UKの党首が補選を強いる中で明らかになった。暗号資産の億万長者からナイジェル・ファラージ氏に贈られた500万ポンドの資金が、マネーロンダリングされたものである可能性を懸念した銀行員によってNational Crime Agencyに報告されていたことが、ガーディアン紙の取材で判明した。この開示により、Reform UKの党首である同氏はさらなる圧力にさらされることになる。同氏は、この資金を申告しなかったことが議会の規則に違反しているかどうかについて、基準委員による判断を待っている状態にある。続きを読む...

• シンガポールの検察当局は、AIサーバー詐欺スキームに関与した重要容疑者に対し、マネーロンダリングの追加起訴を行った。 • 本件は、Nvidia Corp.のチップを制限地域（特に中国への出荷）へ不正に転送する行為に対する広範な取り締まりの一環である。 • 今回の法的措置は、ハイエンドAIハードウェアに対する国際的な輸出管理の回避を阻止しようとするシンガポールの取り組みが強化されていることを示している。

• 国際送金サービス大手Wiseがベルギー検察当局によるマネーロンダリングの捜査に対し、問い合わせに回答していることを認めたため、同社の株価が急落しました。 • ロンドン・フィンテック業界の寵児である英国のWiseは、市場への声明の中で、「規制当局や法執行機関と日常的に行っている通り、現在ブリュッセルの検察当局と協力し、当社の事業に関する質問への回答に取り組んでいる」と述べています。

• 金融活動作業部会（FATF）は水曜日、シンガポールの安定性を高く評価する一方で、グローバル金融ハブとしての脆弱性に警鐘を鳴らすという、賛否入り混じるレビューを提示した。 • シンガポールの富と政治的安定が、資金洗浄を企てる不正業者を惹きつけており、FATFはより強力な監視策を講じるよう促している。 • この評価は国際金融におけるシンガポールの評判に影響を与え、銀行規制やクロスボーダー取引に影響を及ぼす可能性がある。