영국, 은행들에 '불법 자금 차단' 성공 사례 수집 요청
- 런던의 금융 정화 노력을 글로벌 감시 기구에 설득하기 위해 시티(City) 금융사들을 대상으로 사례 연구 진행
- 영국 정부는 자금 세탁 방지 통제 시스템이 제대로 작동하고 있음을 증명하기 위해, 은행가와 변호사들에게 불법 자금의 영국 유입을 차단한 긍정적인 사례를 제공해 달라고 요청하고 있습니다.
- 재무부의 이번 증거 수집 요청은 영국이 금융 범죄 예방 능력을 강화했음을 보여주기 위한 것입니다. 특히 2018년 국제자금세탁방지기구(FATF)의 혹평 이후 런던이 '더러운 돈'의 허브가 되었다는 의혹이 제기된 바 있어 이를 불식시키려는 의도로 풀이됩니다.
출처 및 인용
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