Fraud

• 주 정부의 매우 느린 개표 속도는 검증 시스템과 유권자가 오류를 수정할 수 있는 기회를 제공하는 과정의 부산물입니다. • 캘리포니아의 느린 개표 속도는 결과를 간절히 기다리는 정치 관찰자들을 좌절시켰으며, Donald Trump와 다른 이들에게 '선거 조작'을 주장할 기회를 제공했습니다. • 하지만 전문가들은 이 시스템이 부정행위를 방지하고 모든 표가 정확히 집계되도록 설계된 대로 작동하고 있다고 말합니다.

• 주 법무장관들은 소속 대리인들이 거부당했으며, 사기 문제를 '정치화'하고 있는 백악관을 비판했습니다. • 3명의 민주당 소속 주 법무장관은 화요일 JD Vance가 주최한 라운드테이블에서 자신들의 대리인들이 입장을 거부당했다고 밝혔으며, 이는 백악관이 초당적 사기 단속이라고 홍보한 행사의 취위에 혼란을 야기했습니다. • 뉴욕의 Letitia James, 캘리포니아의 Rob Bonta, 뉴저지의 Jennifer Davenport 법무장관을 포함한 이들은 공화당 측과 함께 참여하라는 촉박한 초청을 거절했으나, 사무실 대표자들이 참석을 위해 워싱턴으로 이동했음에도 불구하고 배제되었다고 말했습니다.

• 46세의 Andrew Crowley가 제출한 서류가 실제보다 25년이나 더 최신인 인쇄 방식으로 제작된 것으로 밝혀졌습니다. • Sotheby’s에 가짜 고대 조각상을 판매하려던 한 사기꾼이 동봉된 허위 서류가 너무 현대적인 인쇄 방식으로 작성된 것이 발각되어 계획이 무산되었다고 법원은 밝혔습니다. • 금요일 런던 Southwark crown court는 Andrew Crowley(46세)가 할아버지로부터 물려받았다고 주장하는 세 개의 Cycladic 인물상과 하나의 Anatolian stargazer 소형 조각상의 가치 평가를 경매사에 요청했다고 전했습니다.

Greater Manchester 경찰은 5월 지방 선거의 여러 무소속 후보들에 대한 우려 제기 이후 체포를 진행했습니다. Tameside 지방 선거 결과를 조작하기 위해 가짜 무소속 후보들이 이용되었다는 의혹에 대한 경찰 조사 과정에서 5명이 체포되었습니다. Greater Manchester 경찰은 목요일 오전 Ashton-under-Lyne 지역에서 사기 혐의로 23세에서 47세 사이의 남성 4명과 여성 1명을 체포했다고 밝혔습니다.

• Aimee Bock는 팬데믹 기간 동안 어린이들에게 수백만 끼의 식사를 제공했다고 주장한 Feeding Our Future를 운영했습니다. • 목요일, 판사는 트럼프 행정부의 이민 단속을 촉발시킨 거액의 2억 5천만 달러 사기 사건으로 유죄 판결을 받은 미네소타 비영리 단체 전 대표에게 약 42년이라는 이례적인 징역형을 선고했습니다. • Aimee Bock가 운영한 Feeding Our Future는 팬데믹 당시 도움이 필요한 어린이들에게 수백만 끼의 식사를 제공하는 데 기여했다고 주장해 왔습니다.

• Gavin Newsom 주지사와 인맥이 있는 캘리포니아 최고의 정치 전략가 Dana Williamson이 목요일 사기 혐의에 대해 유죄를 인정했으며, 이는 주지사 후보인 Xavier Becerra의 선거 자금 절도 공모와 관련된 것으로 다른 후보들의 공격 빌미가 될 전망입니다. • 연방 당국은 Williamson이 Becerra의 휴면 선거 계좌에서 22만 5천 달러를 훔쳐 그의 비서실장인 Sean McCluskie에게 전달하기 위해 공모했다고 밝혔으며, Becerra는 이번 유죄 인정 합의서에 이름이 명시되지 않았습니다.

• 아시아 최고의 부호 가우탐 아다니(Gautam Adani)는 인도 정부 관계자들에게 2억 5,000만 달러의 뇌물을 공모해 지급한 혐의를 받았습니다. • 새로운 보도에 따르면, 미국 법무부는 가우탐 아다니가 도널드 트럼프의 개인 변호사가 이끄는 새로운 법률 팀을 선임한 후 그에 대한 사기 혐의를 취하하고 있습니다. • 뉴욕 타임스(New York Times)와 블룸버그(Bloomberg)에 따르면, 4월 법무부에서 열린 비공개 회의에서 트럼프의 개인 변호사인 로버트 J. 기우프라 주니어(Robert J Giuffra Jr)는 검찰이 혐의를 취하할 경우 아다니가 미국 경제에 100억 달러를 투자하고 15,000개의 일자리를 창출하겠다고 말했습니다.

• Medicare는 이미 잠재적 사기 조사를 위해 호스피스 및 홈 헬스케어 기관의 신규 등록을 중단한 상태입니다. • US politics live – 최신 업데이트: JD Vance 부통령은 트럼프 행정부의 의심 사례 사기 단속에 협조하지 않는 주 정부의 정부 의료 보험 프로그램 연방 지원금을 "차단"하겠다고 위협했습니다. • 수요일, 미국 부통령은 사기 문제에 대해 "진지하게 임하지" 않는 주는 Medicaid와 Medicare 지원금을 잃게 될 것이라고 발표했으며, 이는 트럼프 정부 관료들이 근거 없는 혐의를 이용해 정치적 라이벌을 처벌하고 있다는 새로운 비난을 불러일으켰습니다.

• 필리핀 사회보장제도(SSS)는 2026년 5월 7일, 15년간의 연금 및 기여금 기록을 학습한 이상 탐지 모델을 활용한 AI 기반 부정 수급 탐지 플랫폼을 출시했습니다. • 6개월간의 시범 운영 기간 동안 44,000건 이상의 의심 청구를 적발했으며, 전국적 출시 전 약 1억 8,700만 달러의 잠재적 부정 지급을 방지한 것으로 보고되었습니다. • 현지 AI 분석 스타트업과 협력하여 개발된 이 시스템은 청구인당 120개 이상의 행동 및 거래 특성을 분석하며, 대시보드를 통해 인간 조사관에게 알림을 전송합니다.

검찰은 SPLC가 극우 단체 내 정보원들에게 300만 달러 이상을 전달했다고 주장하지만, 법률 전문가들은 이번 사건의 근거가 약하다고 말합니다.

• Zoven AI는 사기 및 자금세탁방지(AML) 팀에 자동화된 조사 기능을 제공하도록 설계된 AI 네이티브 플랫폼을 공개했습니다. • 이 플랫폼은 기존의 사기 대응 플레이북을 이해하고 경고를 자동으로 조사하는 AI 에이전트를 사용하여, 팀이 컴플라이언스 운영에 대한 통제력을 회복할 수 있도록 지원합니다. • 이 솔루션은 수동 검토 프로세스가 규모 확장에 따라 점점 더 불충분해지고 있는 금융 서비스 분야에서 효율적인 사기 탐지에 대한 증가하는 수요를 해결합니다.

• 런던에 본사를 둔 HSBC의 주가가 중동 갈등의 영향을 보완하기 위해 3억 달러의 추가 충당금을 설정하면서 하락했습니다. • HSBC는 미국-이스라엘의 이란 전쟁 여파와 문제가 된 사모 신용 부문의 사기 사건으로 인해 13억 달러(9억 6,100만 파운드)의 수익 타격을 입었습니다. • 이 은행은 올해 1분기 수익이 2025년 같은 기간 대비 1억 달러 감소한 94억 달러로 4% 하락했다고 밝혔습니다. 매출은 6% 증가한 186억 달러를 기록했습니다.

• 농무부 장관이 증거 없이 Snap 수혜자에 고급차 소유자가 포함되었다고 주장함 • 수천만 명의 저소득층 미국인을 지원하는 87년 된 식량 지원 프로그램에 대한 트럼프 행정부의 공격은 지난주 Brooke Rollins 농무부 장관이 Supplemental Nutritional Assistance Program (Snap) 수혜자 14,000명 중에 페라리, 벤틀리, 테슬라와 같은 고급 차량 소유자가 포함되어 있다고 주장하면서 더욱 격화됨 • 비판론자들은 이러한 공격이 미국 내 가장 취약한 계층이 의존하는 혜택을 훼손하려는 허위 정보 캠페인의 일환이라고 주장함

트럼프 행정부와 미네소타 당국 간의 긴장이 지속되는 가운데 트윈 시티즈에서 연방 습격 작전이 전개되었습니다. Breaking News US 이메일에 가입하여 뉴스레터 알림을 받아보세요. 미국 이민세관집행국(ICE)의 이른바 “Operation Metro Surge”가 올해 초 거의 마무리된 이후, 트럼프 행정부 지휘하의 연방 요원들이 주로 어린이집의 사기 혐의를 겨냥해 미네소타 트윈 시티즈에 다시 투입되었습니다. 미 법무부는 화요일 Guardian에 보낸 성명에서 “오늘 FBI는 연방, 주 및 지역 법 집행 기관과 함께 진행 중인 사기 수사의 일환으로 법원의 허가를 받은 법 집행 활동을 수행하고 있다”고 밝혔습니다. 계속 읽기...

• 법무부 장관 대행은 Southern Poverty Law Center가 정보원 프로그램에서 사기를 저질렀다는 혐의로 기소했다고 발표했습니다. • 당국은 SPLC의 정보원 프로그램이 정보원들에게 "인종적 증오를 부추기기 위해" 비용을 지불했으며, 이는 자금의 의도적인 오용과 선동적인 활동을 시사한다고 주장하고 있습니다. • 현재 조사가 계속 진행 중이며, 향후 SPLC 경영진이 피고인으로 지정되어 추가 기소될 가능성이 있습니다.

• Annalouise Spence는 신용카드를 이용해 '의류, 예술품, 보석류를 포함한 명품 및 개인 용품을 무단으로 구매'한 혐의를 받고 있습니다. • 억만장자 자선가 Judith Neilson의 전 개인 비서가 법인 신용카드로 명품 의류, 예술품, 보석류 등 100만 달러 이상의 물품을 구매하여 수십 건의 사기 혐의로 기소되었습니다. • 50세의 Annalouise Spence는 기만 행위를 통해 재물을 부정하게 취득한 혐의로 68건의 기소되었으며, 목요일 보석 심리에 출석할 예정이었습니다.

• 메흐멧 오즈(Mehmet Oz) 박사는 화요일, 전국적인 사기 방지 노력의 일환으로 모든 50개 주에 Medicaid 제공자 재인증 계획에 대한 설명을 요구할 것이라고 발표했습니다. • 이는 특정 주에 주로 집중되었던 이전의 사기 방지 조치에서 벗어나 전국적인 의무 사항으로 확대된 중대한 조치입니다. • 이번 조치는 Medicaid 시스템 전반의 프로그램 무결성을 강화하고 사기성 청구를 줄이는 것을 목표로 합니다.

• 첨단 탐지 도구와 분석 솔루션에 상당한 비용을 지출하고 있음에도 불구하고, 미국 은행들의 사기 사건은 계속해서 증가하고 있습니다. • 이러한 격차는 진화하는 사기꾼들의 수법에 대응하는 현재 기술적 방어 체계의 한계를 보여줍니다. • 사이버 사기로 인한 경제적 영향이 커지면서, 금융 기관들이 더 빠르게 혁신해야 한다는 압박이 가중되고 있어 이 추세는 매우 중요합니다.

• 세계 최대 채무 부동산 개발업체의 붕괴 이후, 회이카얀 회장이 재판 절차에서 후회와 반성을 표명했습니다. • 중국 최고의 부호 중 한 명으로 성장한 전직 제강 노동자 회이카얀은 세계에서 빚이 가장 많은 부동산 개발업체인 Evergrande의 붕괴 이후 자금 조달 사기를 포함한 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. • चीन 남부 선전시 법원은 공식 WeChat 계정을 통해, Evergrande와 회이카얀 회장을 대상으로 한 재판 절차에서 그가 "유죄를 인정하고 반성했다"고 밝혔습니다.

• 용의자들이 14개 호스피스 업체를 매수하고 도용된 신원을 이용해 주 정부 건강보험에 허위 청구를 한 혐의를 받고 있습니다. • Rob Bonta 캘리포니아 검찰총장은 목요일, 주 정부에 2억 6,700만 달러의 손해를 입힌 호스피스 사기 계획을 주도한 21명을 대상으로 중범죄 기소를 제기했다고 발표했습니다. • 용의자들은 다크웹에서 캘리포니아 외 지역 거주자들의 개인 식별 정보를 구매했으며, 도용된 신원을 이용해 저소득층 주민에게 무료 또는 저렴한 의료 서비스를 제공하는 주 정부 프로그램인 Medi-Cal에 가입한 혐의를 받고 있습니다.

• FBI는 미국 의료 시스템에서 5,000만 달러 이상을 가로챈 로스앤젤레스 헬스케어 사기 작전과 관련해 간호사 3명, 카이로프랙틱 의사 1명, 심리학자 1명을 포함한 8명을 체포했다. • Gladwin과 Amelou Gill은 자신들의 딸 이름으로 호스피스 시설을 설립하여 납세자의 돈 700만 달러 이상을 편취한 혐의를 받고 있다. • 피고인 중 6명은 로스앤젤레스 다운타운의 미국 연방법원에 출두하며, 1명은 아이다호 주에서 절차를 밟는다. 이번 사건은 LA 내 광범위한 호스피스 사기 우려와 연계되어 있다.

• 트럼프 대통령은 지난주 우편 투표가 캘리포니아와 같은 민주당 우세 주(blue states)에서 광범위한 부정행위를 가능하게 한다고 주장하며, 우편 투표에 엄격한 연방 통제를 가하는 행정명령에 서명했습니다. • 트럼프는 부정 선거의 증거가 없음에도 불구하고 '우편 투표는 곧 우편 부정'이라며 '우편 투표 부정은 전설적'이라고 언급했습니다. • 캘리포니아 및 기타 주들은 주 정부가 선거를 관리할 헌법적 권리가 있다고 주장하며 소송을 제기했으며, 트럼프는 민주당이 특히 라틴계 비시민권자들을 등록시키고 있다고 주장합니다.

• 키리아코스 미초타키스 총리는 EU 농업 기금 편취 의혹을 '전환점'이라고 불렀습니다. • 그리스 총리는 여러 정부 장관들의 사임을 초래한 농업 사기 스캔들로 인한 정치적 위기를 해결하려 노력하며, 국가를 병들게 하고 있는 이른바 '딥 스테이트(deep state)'를 척발하겠다고 다짐했습니다. • 국가 방송을 통해 송출된 연설에서 키리아코스 미초타키스 총리는 이번 폭로를 고착화된 부패를 뿌리 뽑겠다는 자신의 의지를 가속화한 '전환점'으로 묘사하며 피해 확산을 제한하려 시도했습니다.

• 미국 재무부는 2026년 4월 5일, 20만 명의 이민자를 미국 국경으로 내몰게 한 선거 부정 자금을 지원한 혐의를 받는 베네수엘라 석유 경영진 3명에 대해 제재를 부과했습니다. • 제재 대상에는 PDVSA 부회장 Carlos Vargas가 포함되었으며, 자산 동결 및 미국 여행 금지 조치가 내려졌습니다. Blinken 국무장관은 '이러한 행위는 민주주의를 훼손하고 불안정을 가중시킨다'고 언급했습니다. • 이번 조치는 2015년 이후 800만 명의 베네수엘라인이 탈출하여 미국 국경 자원에 부담을 주고 있는 인도주의적 위기 속에서 마두로 정권을 압박하는 것을 목표로 합니다.

• 스스로를 ‘Al Capone’이라 불렀던 Alan Hayward James는 Pentagon IT 계약 입찰을 조작한 혐의를 인정했다. • 자신을 'Al Capone'이라는 별명으로 불렀던 전 미국 공군 상사가 IT 계약 비용을 부풀려 군에서 3,700만 달러를 횡령하고, 그 중 일부를 'Godfather'라고 부르는 인물에게 전달한 혐의로 유죄를 인정했다. • 텍사스 출신의 Alan Hayward James는 2016년 4월부터 9년 동안 사기 행각을 벌였으며, 초과 자금을 자신과 가족, 그리고 공모자들에게 빼돌린 것으로 드러났다.

• 미국 대통령이 민주당 성향의 주들에서 사기가 발생했다는 근거 없는 주장을 하며, JD Vance가 '사기 czar(전권 대사)'로서 단속을 이끌 것이라고 밝혔습니다. • 도널드 트럼프는 민주당 주들의 "사기"에 대한 새로운 단속을 발표하고 JD Vance를 그 책임자로 지명했습니다. 이에 따라 당국은 캘리포니아에서 잇따른 체포 소식을 신속히 발표했습니다. • 금요일 Truth Social 게시물을 통해 미국 대통령은 부통령이 이제 "미국의 '사기'를 담당하게 되었다"고 발표하며, 이 문제가 "거대하고 만연해 있다"고 주장했습니다. 또한 Vance의 '사기 czar'라는 새로운 역할이 "우리 나라의 미래가 얼마나 위대해질지를 결정하는 주요 요인이 될 것"이라고 덧붙였습니다.

• 간호사 3명, 카이로프랙틱 의사 1명, 심리학자 1명을 포함한 피고인 8명이 가짜 호스피스 요양 시설을 통해 의료 시스템에서 5,000만 달러 이상의 금액을 편취한 혐의로 연방 기소되어 체포되었습니다. • 이들은 말기 질환이 없는 사람들을 수혜자로 등록하여 Medicare에 청구하는 방식으로 호스피스 운영을 하며 사기 행각을 벌였으며, Simi Valley에 위치한 Valley Pacific Hospice Inc.는 2024년 8월 Medicare 등록이 취소되었습니다. • 이번 체포는 부통령 직속의 사기 근절 태스크포스(Vice President's Task Force to Eliminate Fraud)와 협력하여 이루어졌으며, 피고인 6명은 로스앤젤레스 연방법원에, 1명은 아이다호주 법원에 처음으로 출석했습니다.