Money Laundering

• Trump 행정부가 이란에 대한 군사 공격을 재개하고 무기 조달 및 석유 운송 네트워크를 겨냥한 제재를 확대했습니다. • 7월 17일, EU Council은 러시아 드론 전쟁에 사용되는 전자 부품을 생산한 ABS Electro 그룹 관련 개인 1명과 기업 5곳을 제재했습니다. • 이와 동시에, 미국 의회는 러시아를 더욱 고립시키기 위해 주요 에너지 구매국에 전례 없는 관세를 부과할 수 있는 법안을 추진하고 있습니다.

• 아르헨티나 축구 협회(FA)가 약 3억 달러 규모의 자금 세탁 혐의로 현재 FBI의 조사를 받고 있습니다. • 이번 조사는 FIFA 월드컵과 관련된 재정적 부정행위 및 불법 자금 이동에 초점을 맞추고 있습니다. • 이번 수사는 글로벌 스포츠 거버넌스 내의 시스템적 부패와 금융 범죄를 척결하려는 미국 당국의 지속적인 노력을 보여준다는 점에서 중요합니다.

• 자유민주당, Reform UK 지도자에게 '게임은 끝났다'고 경고하며 정치적 경쟁자들은 '쇼'에 불과한 Clacton 보궐선거 보이콧 다짐 • 공개: 파라지의 500만 파운드 기부금이 자금 세탁 우려로 영국 범죄 수사 기관에 보고됨

독점: 암호화폐 거물이 제공한 기부금에 관한 Guardian의 최신 폭로는 Reform UK 당수가 보궐선거를 강행하는 가운데 나왔습니다.

• 싱가포르 검찰이 AI 서버 사기 수법에 연루된 핵심 용의자를 대상으로 자금 세탁 혐의를 추가 기소했습니다. • 이번 사건은 Nvidia Corp. 칩이 금지된 지역, 특히 중국으로 불법 전용되는 것을 막기 위한 광범위한 단속의 일환입니다. • 이러한 법적 조치는 고성능 AI 하드웨어에 대한 국제 수출 통제 우회 시도를 차단하려는 싱가포르의 강화된 노력을 보여줍니다.

• 국제 송금 서비스 기업의 주가가 검찰 조사 사실 확인 후 급락했습니다. • 비즈니스 라이브 – 최신 업데이트: 영국 기반의 국제 송금 서비스이자 런던 핀테크 업계의 총아인 Wise가 자금 세탁을 조사 중인 벨기에 검찰의 질의에 응답하고 있음을 확인했으며, 이로 인해 주가가 하락했습니다. • Wise는 증시 성명을 통해 “규제 기관 및 법 집행 기관과 통상적으로 하듯이, 현재 브뤼셀 검찰과 협력하여 당사 사업에 관한 질의에 대응하고 있다”고 밝혔습니다.

• 국제자금세탁방지기구(FATF)는 수요일 싱가포르의 안정성을 높이 평가하면서도, 글로벌 금융 허브로서의 취약점에 대해 경고하는 엇갈린 평가를 내렸습니다. • 싱가포르의 부와 정치적 안정성은 자금 세탁을 시도하는 불법 행위자들을 끌어들이고 있으며, 이에 FATF는 더 강력한 감독 조치를 촉구했습니다. • 이번 평가는 국제 금융 시장 내 싱가포르의 평판에 영향을 미치며, 잠재적으로 은행 규제 및 국가 간 거래에 영향을 줄 수 있습니다.