Laundering

Aandelen van internationale geldoverboekingsdienst kelderen na bevestiging van overleg met openbaar ministerie Business live – laatste updates Wise, de in het VK gevestigde internationale geldoverboekingsdienst en favoriet van de Londense fintech-scene, heeft bevestigd dat het vragen beantwoordt van Belgische aanklagers die onderzoek doen naar witwassen, waardoor de aandelen kelderden. In een verklaring aan de beurs zei Wise dat het "momenteel samenwerkt met de Brusselse procureur om vragen over onze activiteiten te beantwoorden, zoals we routinematig doen bij toezichthouders en opsporingsdiensten." Lees verder...

• De Financial Action Task Force (FATF) gaf Singapore woensdag een gemengde beoordeling, waarbij de stabiliteit werd geprezen maar gewaarschuwd werd voor kwetsbaarheden als wereldwijd financieel centrum. • De rijkdom en politieke stabiliteit van Singapore trekken malafide actoren aan die geld willen witwassen, wat de FATF ertoe aanzet om te hameren op strengere toezichtmaatregelen. • De beoordeling heeft invloed op de reputatie van Singapore in de internationale financiële wereld, wat mogelijk gevolgen heeft voor bankreguleringen en grensoverschrijdende transacties.