Laundering

• Exclusief: Nieuwste onthulling van The Guardian over geschenk van cryptomogul komt nu leider van Reform UK een bijelection afdwingt • Het geschenk van £5 miljoen aan Nigel Farage door een cryptomiljardair is door bankiers gemeld bij de National Crime Agency, omdat zij bezorgd waren dat het om witgewassen geld zou kunnen gaan, zo kan The Guardian onthullen. • De onthulling zet extra druk op de leider van Reform UK, die wacht op een beslissing van de standards commissioner over de vraag of hij de parlementaire regels heeft geschonden door het geld niet te declareren. Lees verder...

• Singaporese aanklagers hebben extra aanklachten wegens witwassen ingediend tegen een hoofdverdachte die betrokken is bij een fraudeschema met AI-servers. • De zaak maakt deel uit van een bredere aanpak van de illegale omleiding van Nvidia Corp.-chips naar beperkte locaties, specifiek gericht op zendingen naar China. • Deze juridische actie benadrukt de toenemende inspanningen van Singapore om te voorkomen dat internationale exportcontroles op high-end AI-hardware worden omzeild.

Aandelen van internationale geldoverboekingsdienst kelderen na bevestiging van overleg met openbaar ministerie Business live – laatste updates Wise, de in het VK gevestigde internationale geldoverboekingsdienst en favoriet van de Londense fintech-scene, heeft bevestigd dat het vragen beantwoordt van Belgische aanklagers die onderzoek doen naar witwassen, waardoor de aandelen kelderden. In een verklaring aan de beurs zei Wise dat het "momenteel samenwerkt met de Brusselse procureur om vragen over onze activiteiten te beantwoorden, zoals we routinematig doen bij toezichthouders en opsporingsdiensten." Lees verder...

• De Financial Action Task Force (FATF) gaf Singapore woensdag een gemengde beoordeling, waarbij de stabiliteit werd geprezen maar gewaarschuwd werd voor kwetsbaarheden als wereldwijd financieel centrum. • De rijkdom en politieke stabiliteit van Singapore trekken malafide actoren aan die geld willen witwassen, wat de FATF ertoe aanzet om te hameren op strengere toezichtmaatregelen. • De beoordeling heeft invloed op de reputatie van Singapore in de internationale financiële wereld, wat mogelijk gevolgen heeft voor bankreguleringen en grensoverschrijdende transacties.