Nieuwe Luxemburgse wet: banken gewaarschuwd voor CEO-fraude rekeningen
• Luxemburg heeft een nieuwe wet ingevoerd die de Financial Intelligence Unit (FIU) in staat stelt om banken en cryptocurrency-platforms te waarschuwen voor rekeningen waarvan wordt vermoed dat ze gelinkt zijn aan CEO-fraude. • De maatregel is ontworpen om grootschalige financiële verliezen te voorkomen, waarbij specifiek wordt verwezen naar de noodzaak om een herhaling van de Caritas-fraudezaak te vermijden. • Deze juridische verschuiving vergroot het vermogen van financiële instellingen om proactief verdachte transacties te bevriezen of te monitoren voordat gelden onomkeerbaar worden overgeboekt.
luxtimes.lu
