Até £464 milhões 'movimentados por mais de 3.000 empresas de fachada no Reino Unido'
• Pesquisas mostram que empresas se apresentam como de beleza e conveniência, mas aparentemente operam nos setores de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo • Até £464 milhões foram "movimentados" por mais de 3.000 empresas de fachada no Reino Unido, registradas como lojas de beleza e conveniência, mas que aparentemente operam nos setores de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, revela uma nova análise. • As empresas – listadas como cabeleireiros, barbearias e salões, por um lado, ou minimercados e lojas de conveniência, por outro – apresentam "ciclos de vida extraordinariamente semelhantes" de cerca de seis meses, apesar de seus propósitos aparentemente diferentes.
theguardian.com




