Fraud

• Dana Williamson, que possui ligações com Gavin Newsom, conspirou para roubar fundos de campanha do candidato ao governo Xavier Becerra. • Dana Williamson, uma importante estrategista política da Califórnia com ligações com o governador do estado, Gavin Newsom, e com o candidato ao governo Xavier Becerra, declarou-se culpada na quinta-feira de acusações de fraude, uma admissão que deve alimentar ataques de outros candidatos na disputa. • Autoridades federais afirmam que Williamson conspirou para roubar US$ 225.000 de uma conta de campanha inativa pertencente a Becerra, que não foi nomeado no acordo de confissão, e desviar o dinheiro para seu chefe de gabinete, Sean McCluskie.

• Gautam Adani, o homem mais rico da Ásia, foi acusado de conspirar para pagar US$ 250 milhões em subornos a funcionários do governo indiano • O Departamento de Justiça dos EUA está retirando as acusações de fraude contra o bilionário indiano Gautam Adani, o homem mais rico da Ásia, depois que ele contratou uma nova equipe jurídica liderada pelo advogado pessoal de Donald Trump, de acordo com novas reportagens. • Em uma reunião não revelada em abril no Departamento de Justiça, o advogado pessoal de Trump, Robert J Giuffra Jr, disse que Adani investiria US$ 10 bilhões na economia dos EUA e criaria 15.000 empregos se os promotores retirassem as acusações contra ele, segundo o New York Times e a Bloomberg. Continue lendo...

• O Medicare já suspendeu as inscrições de agências de cuidados paliativos e assistência domiciliar enquanto fraudes potenciais são investigadas • JD Vance ameaçou "interromper" o financiamento federal para programas governamentais de seguro saúde em estados que se recusem a cumprir a repressão da administração Trump contra suspeitas de fraude. • Estados que não "levarem a sério" a questão das fraudes perderiam financiamentos do Medicaid e do Medicare, anunciou o vice-presidente dos EUA na quarta-feira, gerando novas acusações de que autoridades de Trump estão usando alegações infundadas para punir rivais políticos.

• O Sistema de Segurança Social (SSS) das Filipinas lançou, em 7 de maio de 2026, uma plataforma de detecção de fraudes alimentada por IA, utilizando modelos de detecção de anomalias treinados com 15 anos de registros de pensões e contribuições. • Testes iniciais teriam identificado mais de 44.000 solicitações suspeitas durante um projeto piloto de seis meses, com uma estimativa de US$ 187 milhões em potenciais pagamentos fraudulentos evitados antes do lançamento nacional. • O sistema, desenvolvido em parceria com uma startup local de análise de IA, analisa mais de 120 características comportamentais e transacionais por solicitante e envia alertas a investigadores humanos por meio de um painel de controle.

• Promotores alegam que o SPLC canalizou mais de US$ 3 milhões para fontes em grupos extremistas, mas especialistas jurídicos afirmam que o caso é fraco • O Southern Poverty Law Center (SPLC) declarou-se não culpado na quinta-feira em relação a acusações de que a organização cometeu fraude e conspirou para lavagem de dinheiro • A denúncia de 11 acusações apresentada no mês passado acusa a organização de direitos civis de cometer fraude em conexão com um programa no qual pagava informantes para monitorar grupos extremistas de direita

• A Zoven AI revelou uma plataforma nativa de IA projetada para capacitar equipes de fraude e combate à lavagem de dinheiro (AML) com capacidades de investigação automatizadas. • A plataforma utiliza agentes de IA que compreendem os playbooks de fraude existentes e investigam alertas automaticamente, permitindo que as equipes recuperem o controle sobre as operações de conformidade. • A solução atende à crescente necessidade de detecção de fraudes eficiente em serviços financeiros, onde os processos de revisão manual tornam-se cada vez mais inadequados em escala.

• As ações do banco com sede em Londres caíram após a reserva de US$ 300 milhões adicionais para cobrir os efeitos do conflito no Oriente Médio

• Secretária da Agricultura alega, sem evidências, que beneficiários do Snap incluíam proprietários de carros de luxo • O ataque do governo Trump ao programa de auxílio-alimentação de 87 anos, que apoia dezenas de milhões de americanos de baixa renda, escalou na semana passada quando a secretária da agricultura, Brooke Rollins, afirmou que 14.000 beneficiários do Supplemental Nutritional Assistance Program (Snap) incluíam proprietários de veículos de luxo, como Ferraris, Bentleys e Teslas. • Críticos alegam que o ataque faz parte de uma campanha de desinformação destinada a minar um benefício do qual dependem algumas das pessoas mais vulneráveis nos EUA. Continue lendo...

• Incursões federais ocorrem nas Twin Cities em meio a tensões contínuas entre o governo Trump e autoridades de Minnesota • Inscreva-se no e-mail do Breaking News US para receber alertas de newsletters em sua caixa de entrada • Agentes federais sob o comando do governo Trump desceram novamente sobre as Twin Cities de Minnesota, visando principalmente supostas fraudes em creches, após a chamada "Operação Metro Surge" do US Immigration and Customs Enforcement ter sido praticamente encerrada no início do ano.

• O procurador-geral interino anunciou acusações contra o Southern Poverty Law Center alegando fraude em seu programa de informantes. • As autoridades afirmam que o programa de informantes do SPLC pagou fontes para "estimular o ódio racial", sugerindo o uso deliberado indevido de fundos e atividades inflamatórias. • A investigação continua em andamento, com a possibilidade de futuras indiciamentos nomeando executivos do SPLC como réus.

• Annalouise Spence supostamente usou cartão de crédito para fazer 'compras não autorizadas de itens de luxo e pessoais, incluindo roupas, obras de arte e joias' • A ex-secretária particular da filantropa bilionária Judith Neilson foi acusada de dezenas de crimes de fraude após supostamente usar um cartão de crédito empresarial para realizar compras de mais de US$ 1 milhão, incluindo roupas de luxo, obras de arte e joias. • Annalouise Spence, de 50 anos, deveria comparecer a uma audiência de fiança na quinta-feira após ser acusada de 68 contagens de obtenção desonesta de propriedade por meio de decepção.

• O governo Trump exigirá que todos os 50 estados expliquem seus planos para revalidar prestadores do Medicaid como parte de uma intensificação nacional dos esforços antifraude, anunciada pelo Dr. Mehmet Oz na terça-feira. • Isso marca uma expansão significativa em relação às iniciativas antifraude anteriores, que se concentravam majoritariamente em estados específicos, em vez de um mandato nacional. • A medida visa fortalecer a integridade do programa e reduzir as reivindicações fraudulentas em todo o sistema Medicaid.

• Incidentes de fraude continuam subindo em bancos dos EUA, mesmo com gastos substanciais em ferramentas de análise e detecção avançadas. • A lacuna destaca as limitações nas defesas tecnológicas atuais contra as táticas evolutivas dos fraudadores. • Esta tendência é relevante pois pressiona as instituições financeiras a inovar mais rapidamente, em meio aos crescentes impactos econômicos de fraudes cibernéticas.

Hui Ka Yan expressa remorso em processos judiciais após o colapso da incorporadora imobiliária mais endividada do mundo Business live – atualizações mais recentes Um ex-trabalhador siderúrgico que ascendeu para se tornar uma das pessoas mais ricas da China se declarou culpado de acusações que incluem fraude na captação de recursos após o colapso da Evergrande, a incorporadora imobiliária mais endividada do mundo. O fundador do grupo imobiliário, Hui Ka Yan, "declarou-se culpado e expressou remorso" em processos judiciais em um tribunal na cidade de Shenzhen, no sul da China, contra ele e a Evergrande, informou o tribunal em uma postagem em sua conta oficial do WeChat. Ele também se declarou culpado de mau uso de fundos e de aceitar depósitos públicos ilegalmente. Continue lendo...

• Suspeitos supostamente compraram 14 empresas de cuidados paliativos e usaram identidades roubadas para faturar fraudulentamente o plano de saúde do estado. • As autoridades da Califórnia apresentaram acusações criminais contra 21 pessoas que, segundo eles, orquestraram um esquema de fraude em cuidados paliativos que custou ao estado US$ 267 milhões, anunciou o procurador-geral do estado, Rob Bonta, na quinta-feira. • Os suspeitos teriam comprado informações de identificação pessoal de residentes de fora da Califórnia na dark web e usado as identidades roubadas para se inscrever no Medi-Cal, um programa estadual que oferece assistência médica gratuita ou de baixo custo para residentes de baixa renda.

• O FBI prendeu oito indivíduos, incluindo três enfermeiros, um quiropraxista e um psicólogo, em uma operação de fraude na saúde em Los Angeles que visou mais de US$ 50 milhões do sistema dos EUA. • Gladwin e Amelou Gill supostamente criaram um serviço de cuidados paliativos (hospice) no nome da filha, enganando os contribuintes em mais de US$ 7 milhões. • Seis réus enfrentarão comparecimentos iniciais na Corte Distrital dos EUA no centro de Los Angeles, e um em Idaho; o esquema está ligado a preocupações mais amplas sobre fraudes em cuidados paliativos em LA.

• O Presidente Trump assinou uma ordem executiva na semana passada para impor controles federais rigorosos ao voto por correio, alegando que a prática permite fraudes generalizadas em estados democratas, como a Califórnia. • Trump afirmou que 'voto por correio significa fraude por correio' e que 'a fraude no voto por correio é lendária', apesar de não haver evidências de fraude. • A Califórnia e outros estados entraram com processos, argumentando que os estados têm direitos constitucionais de administrar as eleições; Trump insiste que os democratas registram não cidadãos, especialmente latinos.

Kyriakos Mitsotakis classifica supostos golpes em fundos agrícolas da EU como 'um ponto de virada' • O primeiro-ministro grego prometeu enfrentar o que chamou de "Estado profundo", que segundo ele estaria assolando o país, enquanto tenta lidar com uma crise política crescente devido a um escândalo de fraude agrícola que forçou a renúncia de vários ministros do governo. Em um discurso transmitido pela TV nacional, Kyriakos Mitsotakis tentou limitar os danos, descrevendo as revelações como "um ponto de viragem" que intensificou seu compromisso em erradicar a corrupção arraigada. Leia mais...

• O Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções em 5 de abril de 2026 contra três executivos do petróleo venezuelano, acusados de financiar fraudes eleitorais que deslocaram 200.000 migrantes em direção à fronteira dos EUA. • Os alvos incluem o vice-presidente da PDVSA, Carlos Vargas, com congelamento de bens e proibição de viagens aos EUA; o Secretário Blinken observou: 'Essas ações prejudicam a democracia e alimentam a instabilidade'. • As medidas visam pressionar o regime de Maduro em meio a uma crise humanitária, na qual 8 milhões de venezuelanos fugiram desde 2015, sobrecarregando os recursos da fronteira dos EUA.

• Alan Hayward James, que se autodenominava “Al Capone”, admitiu ter fraudado licitações de contratos de TI com o Pentágono. • Um ex-sargento mestre da Força Aérea dos EUA, que usava o apelido de “Al Capone”, declarou-se culpado por defraudar o braço militar em US$ 37 milhões ao inflar os custos de contratos de TI – e entregar parte do dinheiro extra a um indivíduo que ele chamava de “Godfather”. • Alan Hayward James, do Texas, operou um esquema de nove anos, iniciado em abril de 2016, que também resultou no desvio de fundos excedentes para si mesmo, sua família e seus co-conspiradores. Continue lendo...

• O presidente dos EUA faz alegações sem fundamento sobre fraudes em estados democratas e afirma que JD Vance liderará a repressão como 'czar da fraude'. • Donald Trump anunciou uma nova repressão contra a "fraude" em estados democratas e escalou JD Vance para liderar a ofensiva. Autoridades anunciaram rapidamente uma série de prisões na Califórnia. • Em uma postagem no Truth Social na sexta-feira, o presidente dos EUA anunciou que seu vice-presidente agora está "encarregado da 'fraude' nos Estados Unidos", alegando que o problema é "massivo e onipresente" e que a nova função de Vance como "czar da fraude" será "um fator determinante para o quão grandioso será o futuro do nosso país". Leia mais...

• Oito réus, incluindo três enfermeiros, um quiroprático e um psicólogo, foram presos sob acusações federais por defraudar o sistema de saúde em mais de US$ 50 milhões através de centros de cuidados paliativos (hospice) fraudulentos. • O esquema envolvia a operação de centros de cuidados paliativos que faturavam o Medicare ao inscrever pessoas sem doenças terminais como beneficiários; a Valley Pacific Hospice Inc., em Simi Valley, teve sua inscrição no Medicare revogada em agosto de 2024. • As prisões foram coordenadas com a Força-Tarefa do Vice-Presidente para Eliminar a Fraude, com seis réus comparecendo inicialmente ao Tribunal Distrital dos EUA em Los Angeles e um em Idaho.

Chad Bianco, o xerife do condado de Riverside que também concorre ao cargo de governador, havia apreendido 650.000 cédulas. Chad Bianco interrompeu uma investigação controversa sobre uma suposta fraude eleitoral que atraiu a oposição do procurador-geral do estado. A medida marca uma reviravolta importante para Bianco, um proeminente apoiador de Donald Trump e um dos dois principais candidatos republicanos concorrendo ao governo da Califórnia. Continue lendo...

• Especialistas afirmam que participantes pagos estão usando ferramentas automatizadas para gerar respostas de pesquisas não confiáveis em larga escala • Se você estivesse acompanhando as notícias sobre a frequência às igrejas na Grã-Bretanha recentemente, seria perdoado por pensar que o país estaria no meio de um renascimento cristão • Histórias de congregações em crescimento, repletas de jovens retornando ao rebanho, impulsionadas por tudo, desde as redes sociais até o aumento nas vendas de bíblias, pareciam ser confirmadas por um relatório de 2024 da Bible Society. Continue lendo...

• O governo Trump publicou regulamentações abrangentes em fevereiro visando o que críticos do Obamacare caracterizam como incentivos à fraude dentro da estrutura do Affordable Care Act. • O pacote regulatório representa um esforço coordenado para lidar com supostas vulnerabilidades nos sistemas de subsídios e inscrições do ACA. • O governo afirma que as medidas representam sucessos na aplicação de combate a fraudes, enquanto críticos argumentam que elas restringem o acesso legítimo à cobertura.

• Republicanos da Câmara anunciaram uma investigação sobre a fraude generalizada em serviços de hospice no sul da Califórnia, alegando que dezenas de milhões de dólares em fundos dos contribuintes foram perdidos em pagamentos indevidos. • O Comitê de Supervisão da Câmara enviou uma carta ao Governador Gavin Newsom solicitando documentos sobre a fiscalização estadual de programas de hospice financiados pelo governo federal. • A fraude envolve empresas que recebem pagamentos por pacientes inelegíveis, gerando apelos por controles mais rigorosos em meio a preocupações contínuas com o desperdício na área da saúde.

• A Subcomissão de Energia e Comércio da Câmara realizou, em 17 de março, uma audiência sobre a prevenção de fraudes no CMS, com a Administradora Adjunta Kimberly Brandt detalhando mudanças em análise de dados e monitoramento em tempo real. • Republicanos destacaram pagamentos indevidos em cuidados paliativos (hospice), saúde domiciliar e Medicaid, pedindo uma fiscalização mais rigorosa; Democratas instaram o equilíbrio entre a aplicação da lei e o acesso dos pacientes. • Legisladores abordaram os riscos de fraude em equipamentos médicos duráveis em meio a apelos para encerrar os modelos de 'pagar e perseguir' (pay-and-chase).

• Michael Smith, de 52 anos, foi acusado após inundar plataformas com milhares de músicas de IA e impulsioná-las com bots • Um homem da Carolina do Norte se declarou culpado de fraudar plataformas de streaming de música e seus colegas músicos em milhões de royalties ao inundar os serviços com milhares de músicas geradas por IA – e usar "bots" automatizados para aumentar artificialmente o número de reproduções para a casa dos bilhões. • Como parte de um acordo com procuradores federais do distrito sul de Nova York, Michael Smith, de 52 anos, declarou-se culpado na sexta-feira por conspiração para cometer fraude eletrônica.