Fraud

• Gautam Adani, o homem mais rico da Ásia, foi acusado de conspirar para pagar US$ 250 milhões em subornos a funcionários do governo indiano • O Departamento de Justiça dos EUA está retirando as acusações de fraude contra o bilionário indiano Gautam Adani, o homem mais rico da Ásia, depois que ele contratou uma nova equipe jurídica liderada pelo advogado pessoal de Donald Trump, de acordo com novas reportagens. • Em uma reunião não revelada em abril no Departamento de Justiça, o advogado pessoal de Trump, Robert J Giuffra Jr, disse que Adani investiria US$ 10 bilhões na economia dos EUA e criaria 15.000 empregos se os promotores retirassem as acusações contra ele, segundo o New York Times e a Bloomberg. Continue lendo...

• O Medicare já suspendeu as inscrições de agências de cuidados paliativos e assistência domiciliar enquanto fraudes potenciais são investigadas • JD Vance ameaçou "interromper" o financiamento federal para programas governamentais de seguro saúde em estados que se recusem a cumprir a repressão da administração Trump contra suspeitas de fraude. • Estados que não "levarem a sério" a questão das fraudes perderiam financiamentos do Medicaid e do Medicare, anunciou o vice-presidente dos EUA na quarta-feira, gerando novas acusações de que autoridades de Trump estão usando alegações infundadas para punir rivais políticos.

• O Sistema de Segurança Social (SSS) das Filipinas lançou, em 7 de maio de 2026, uma plataforma de detecção de fraudes alimentada por IA, utilizando modelos de detecção de anomalias treinados com 15 anos de registros de pensões e contribuições. • Testes iniciais teriam identificado mais de 44.000 solicitações suspeitas durante um projeto piloto de seis meses, com uma estimativa de US$ 187 milhões em potenciais pagamentos fraudulentos evitados antes do lançamento nacional. • O sistema, desenvolvido em parceria com uma startup local de análise de IA, analisa mais de 120 características comportamentais e transacionais por solicitante e envia alertas a investigadores humanos por meio de um painel de controle.

• Promotores alegam que o SPLC canalizou mais de US$ 3 milhões para fontes em grupos extremistas, mas especialistas jurídicos afirmam que o caso é fraco • O Southern Poverty Law Center (SPLC) declarou-se não culpado na quinta-feira em relação a acusações de que a organização cometeu fraude e conspirou para lavagem de dinheiro • A denúncia de 11 acusações apresentada no mês passado acusa a organização de direitos civis de cometer fraude em conexão com um programa no qual pagava informantes para monitorar grupos extremistas de direita

• A Zoven AI revelou uma plataforma nativa de IA projetada para capacitar equipes de fraude e combate à lavagem de dinheiro (AML) com capacidades de investigação automatizadas. • A plataforma utiliza agentes de IA que compreendem os playbooks de fraude existentes e investigam alertas automaticamente, permitindo que as equipes recuperem o controle sobre as operações de conformidade. • A solução atende à crescente necessidade de detecção de fraudes eficiente em serviços financeiros, onde os processos de revisão manual tornam-se cada vez mais inadequados em escala.

• As ações do banco com sede em Londres caíram após a reserva de US$ 300 milhões adicionais para cobrir os efeitos do conflito no Oriente Médio

• Secretária da Agricultura alega, sem evidências, que beneficiários do Snap incluíam proprietários de carros de luxo • O ataque do governo Trump ao programa de auxílio-alimentação de 87 anos, que apoia dezenas de milhões de americanos de baixa renda, escalou na semana passada quando a secretária da agricultura, Brooke Rollins, afirmou que 14.000 beneficiários do Supplemental Nutritional Assistance Program (Snap) incluíam proprietários de veículos de luxo, como Ferraris, Bentleys e Teslas. • Críticos alegam que o ataque faz parte de uma campanha de desinformação destinada a minar um benefício do qual dependem algumas das pessoas mais vulneráveis nos EUA. Continue lendo...