Fraud

• 亞洲首富 Gautam Adani 曾被指控共謀向印度政府官員支付 2.5 億美元的賄賂。 • 根據最新報導，在 Gautam Adani 聘請由 Donald Trump 個人律師領導的新法律團隊後，美國司法部正撤銷對這位印度億萬富翁的欺詐指控。 • 根據 New York Times 和 Bloomberg 的報導，在 4 月份一次未公開的司法部會議中，Trump 的個人律師 Robert J Giuffra Jr 表示，如果檢察官撤銷指控，Adani 將向美國經濟投資 100 億美元並創造 15,000 個就業機會。

• Medicare 已暫停安寧療護與居家醫療機構的註冊，以調查潛在的詐騙行為。 • JD Vance 威脅，對於拒絕配合 Trump 政府打擊疑似詐騙行為的州，將「關閉」其政府醫療保險計畫的聯邦資金。 • 美國副總統於週三宣布，未能對詐騙問題「採取認真態度」的州將失去 Medicaid 和 Medicare 的資金支持，此舉引發新一輪指責，稱 Trump 官員正利用毫無根據的指控來懲罰政治對手。

• 菲律賓社會保障制度 (SSS) 於 2026 年 5 月 7 日推出一個 AI 驅動的欺詐檢測平台，該平台使用基於 15 年養老金與供款記錄訓練的異常檢測模型。 • 據報導，在為期六個月的試行期間，初步測試已標記超過 44,000 宗可疑申請，在全國正式上線前，估計攔截了 1.87 億美元的潛在欺詐款項。 • 該系統是與一家本地 AI 分析初創公司合作開發，針對每位申請人分析超過 120 項行為及交易特徵，並透過儀表板將警報推送到人工調查員手中。

• 檢方指控 SPLC 將超過 300 萬美元匯向極端主義團體的來源，但法律專家表示該案件證據薄弱。 • Southern Poverty Law Center (SPLC) 週四對涉及詐欺及共謀洗錢的指控 pleads not guilty。 • 上個月提交的 11 項起訴書指控該民權組織在一個支付資訊員監控右翼極端主義團體的計畫中涉嫌詐欺。該計畫目前已不存在。

• Zoven AI 揭曉了一款 AI 原生平台，旨在透過自動化調查能力為欺詐與反洗錢 (AML) 團隊提供助力。 • 該平台利用能理解現有欺詐操作指南 (playbooks) 並自動調查警報的 AI agents，使團隊能夠重新掌控合規操作。 • 此解決方案旨在解決金融服務業對高效欺詐檢測日益增長的需求，因為在規模擴大後，手動審核流程已變得日益不足。

• 這家總部位於倫敦的銀行在撥備額外 3 億美元以應對中東衝突影響後，股價下跌。 • 商業實時更新 – 最新動態 • HSBC 的利潤遭受 13 億美元（9.61 億英鎊）的損失，這主要是由於美國與伊朗之間關於以色列的戰爭後果，以及陷入困境的私人信貸部門中的欺詐行為所致。

• 農業部長在缺乏證據的情況下聲稱，Snap 領取者中包含豪華車主。 • 川普政府對這項支持數千萬低收入美國人的 87 年歷史糧食援助計劃的攻擊在上週升級，農業部長 Brooke Rollins 聲稱，14,000 名 Supplemental Nutritional Assistance Program (Snap) 的領取者中包含 Ferrari、Bentley 和 Tesla 等豪華車的車主。 • 批評者指責這種猛烈抨擊是誤導訊息活動的一部分，旨在削弱美國最弱勢群體所依賴的福利。閱讀更多...

• 在 Trump 政府與明尼蘇達州官員之間持續緊張的局勢下，雙子城（Twin Cities）展開了聯邦突擊搜查。 • 在美國移民與海關執法局（US Immigration and Customs Enforcement）所謂的「Operation Metro Surge」於今年早些時候幾乎結束後，Trump 政府指揮下的聯邦探員再次進入明尼蘇達州的雙子城，主要目標是針對 daycare 涉嫌欺詐的行為。 • 美國司法部在週二給予 Guardian 的一份聲明中表示：「今天，FBI 與聯邦、州和地方執法部門正參與一項經法院授權的執法活動，作為一項持續進行的欺詐調查的一部分。」

• 代理檢察總長宣布對 Southern Poverty Law Center 提起指控，指稱其 informant 計畫涉及欺詐。 • 當局聲稱 SPLC 的 informant 計畫向來源支付費用以「煽動種族仇恨」，暗示其蓄意濫用資金並從事煽動性活動。 • 調查目前仍在進行中，未來有可能將 SPLC 高管列為被告並提起起訴。

• Annalouise Spence 被指控使用信用卡「擅自購買奢侈品及個人物品，包括服裝、藝術品和珠寶」。 • 億萬富翁慈善家 Judith Neilson 的前私人秘書被指控數十項詐欺罪名，她涉嫌使用公司信用卡購買超過 100 萬美元的物品，其中包含奢侈服裝、藝術品和珠寶。 • 現年 50 歲的 Annalouise Spence 因被指控 68 項透過欺騙手段不誠實獲取財產的罪名，原定於週四出席保釋法庭聽證會。

• Mehmet Oz 博士於週二宣布，作為全國性加強反欺詐行動的一部分，川普政府將要求所有 50 個州說明其重新驗證 Medicaid 服務提供者的計劃。 • 這標誌著反欺詐計劃的重大擴張，之前的舉措主要集中在特定州，而非全國性強制要求。 • 此舉旨在強化計畫完整性並減少 Medicaid 系統中的欺詐申報。

• 儘管美國銀行在先進偵測工具與分析技術上投入鉅資，但詐騙事件仍持續增加。 • 這一差距凸顯了目前的技術防禦在面對不斷演變的詐騙手段時存在局限性。 • 隨著網路詐騙對經濟影響日益增加，此趨勢迫使金融機構必須加快創新速度。

• 在全球債務最高之房地產開發商崩潰後的審理過程中，許家印表示悔意。 • 這位從鋼鐵工人起步並成為中國最富有人士之一的企業家，在恆大崩潰後，對包括集資欺詐在內的指控認罪。 • 該法院在官方微信帳號發文稱，房產集團創始人許家印在中國南方城市深圳的一場針對其本人及恆大的審理中，「認罪並表示悔恨」。他還對挪用資金和非法吸收公眾存款指控認罪。

• 嫌疑人涉嫌購買 14 家安寧療護公司，並利用盜用身份詐領州醫療計畫款項

• FBI 逮捕了八名個人，其中包括三名護士、一名脊椎按摩師和一名心理學家，他們在洛杉磯進行醫療詐騙行動，從美國體系中獲取超過 5,000 萬美元。 • Gladwin 和 Amelou Gill 涉嫌以女兒的名義建立一家安寧療護機構，從納稅人手中詐騙超過 700 萬美元。 • 六名被告將在洛杉磯市中心的美國地方法院首次出庭，另有一人在 Idaho 出庭；該計劃與洛杉磯更廣泛的安寧療護詐騙問題相關。

• 特朗普總統上週簽署了一項行政命令，對郵寄投票實施嚴格的聯邦控制，聲稱這種方式在加利福尼亞等藍色州造成了 widespread cheating（大規模舞弊）。 • 儘管沒有舞弊證據，特朗普仍表示「郵寄投票即意味著郵寄舞弊」，且「郵寄投票的舞弊情況極其嚴重」。 • 加利福尼亞及其他州提起訴訟，主張各州擁有管理選舉的憲法權利；而特朗普則堅持民主黨在為非公民（尤其是拉丁裔人士）辦理登記。

Kyriakos Mitsotakis 將涉嫌詐領 EU 農業基金的事件稱為「轉捩點」。希臘總理誓言要打擊他所謂正困擾該國的「深層國家」（deep state），在此之前，一場關於農業詐騙的醜聞已導致多名政府部長辭職，並引發日益嚴重的政治危機。Kyriakos Mitsotakis 在國家電視台播出的演講中試圖挽回損失，將此次揭露描述為一個「轉捩點」，這使他更加堅定地致力於根除根深蒂固的腐敗。閱讀更多...

• 美國財政部於 2026 年 4 月 5 日對三名委內瑞拉石油高管實施制裁，指控其資助選舉舞弊，導致 20 萬名移民流向美國邊境。 • 制裁對象包括 PDVSA 副主席 Carlos Vargas，其資產被凍結並被禁止進入美國；美國國務卿 Blinken 指出：「這些行動破壞了民主並加劇了不穩定。」 • 此次措施旨在對 Maduro 政權施壓。自 2015 年以來已有 800 萬名委內瑞拉人逃離，導致人道主義危機並使美國邊境資源承壓。

• 自稱為「Al Capone」的 Alan Hayward James 承認在五角大廈的 IT 合約中操縱競標。 • 這名前美國空軍軍士長透過抬高 IT 合約成本，詐騙該軍種 3700 萬美元，並將部分多餘資金交給一名他稱為「Godfather」的人。 • 來自德州的 Alan Hayward James 經營這場騙局長達九年（始於 2016 年 4 月），期間將多餘資金轉移至自己、家人及共犯手中。

• 美國總統對民主黨執政州（藍州）的詐欺行為提出毫無根據的指控，並表示 JD Vance 將以「詐欺沙皇」的身分領導此次打擊行動。 • Donald Trump 宣布將在民主黨掌控的州展開新一輪針對「詐欺」的打擊，並指派 JD Vance 負責主導。隨後，相關官員迅速宣布在 California 進行了一系列逮捕行動。 • 美國總統在週五於 Truth Social 發文宣布，其副總統現在「負責美國的『詐欺』問題」，聲稱該問題「規模龐大且普遍」，且 Vance 作為「詐欺沙皇」的新角色將成為「決定我們國家未來能有多麼偉大的重要因素」。

• 八名被告（包括三名護士、一名脊椎矯正師和一名心理學家）因涉嫌透過虛假的安寧療護設施詐騙醫療體系超過 5,000 萬美元，被指控面臨聯邦罪名並被逮捕。 • 該計劃涉及經營安寧療護運作，將非末期疾病患者登記為受益人以向 Medicare 申請報銷；位於 Simi Valley 的 Valley Pacific Hospice Inc. 已於 2024 年 8 月被撤銷 Medicare 註冊資格。 • 此次逮捕行動由副總統消除詐騙專案小組（Vice President's Task Force to Eliminate Fraud）協調，其中六名被告在洛杉磯美國地方法院首次出庭，一名被告在 Idaho 出庭。

• Riverside 郡警長 Chad Bianco 同時也是州長候選人，他此前扣押了 65 萬張選票。 • Chad Bianco 現已停止一項關於涉嫌選票舞弊的爭議性調查，該調查曾引起州檢察總長的反對。 • 此舉對 Bianco 而言是一個重大轉折，他是 Donald Trump 的 prominent 支持者，也是競選加州州長的兩名頂尖共和黨候選人之一。閱讀更多...

專家表示，受薪參與者正利用自動化工具大規模產生不可靠的調查回覆。

• 川普政府於二月發布了全面的監管條例，針對 Obamacare 批評者所認為的《平價醫療法案》（Affordable Care Act, ACA）框架內存在的欺詐誘因。 • 該監管方案代表了一項協調努力，旨在解決 ACA 補貼與投保系統中所謂的漏洞。 • 政府聲稱這些措施在反欺詐執法方面取得了成功，而批評者則認為這些措施限制了合法獲取醫療保障的管道。

• 眾議院能源與商務小組委員會於 3 月 17 日舉行關於 CMS 詐欺預防的聽證會，副署長 Kimberly Brandt 詳細說明了在數據分析與即時監控方面的轉型。 • 共和黨人強調了安寧療護、居家醫療及 Medicaid 中的不當付款問題，並呼籲加強監督；民主黨人則敦促在執行執法與確保患者就醫權之間取得平衡。 • 國會議員探討了耐用醫療設備（Durable Medical Equipment）的詐欺風險，並呼籲終止「先付後追」（pay-and-chase）的模式。

• 眾議院共和黨人宣布對南加州猖獗的安寧療護詐欺行為展開調查，指稱因不當付款導致數千萬美元的納稅人資金損失。 • 眾議院監督委員會已致函州長 Gavin Newsom，要求提供關於州政府對聯邦資助安寧療護計畫監督情況的文件。 • 此次詐欺涉及公司針對不符合資格的患者收取款項，在醫療保健浪費問題持續引起關注之際，此舉促使各界要求加強管控。

• 52 歲的 Michael Smith 因在平台投放數千首 AI 生成歌曲並使用機器人程式刷次數而遭到起訴。 • 訂閱 Breaking News US 電子郵件以在收件箱中獲取新聞提醒。 • 一名北卡羅萊納州男子已認罪，他透過在串流服務中投放數千首 AI 生成歌曲，並利用自動化「機器人」將播放量人工刷至數十億次，從而詐騙音樂串流平台及其同行音樂家數百萬美元的版權費。