Fraud

• 由於收到來自律師或房地產經紀人的偽造電子郵件，受害者損失了數萬英鎊，其中一宗案例損失高達 300,000 英鎊。 • 您正準備搬家，等待律師通知一切就緒並可以交付押金。當收到提供銀行詳細資訊的電子郵件時，您設定了轉帳並匯出款項。隨後，律師打來電話詢問錢在何處。 • 產權轉移詐騙（Conveyancing fraud）涉及犯罪分子獲取房屋買家與其律師或房地產經紀人之間的電子郵件往來紀錄，並要求將款項匯至他們控制的銀行帳戶。有時是律師被駭客入侵，但通常是房屋買家成為網路釣魚攻擊的受害者。繼續閱讀...

• CaaStle 前執行長 Christine Hunsicker 向投資者提供虛假文件，誇大其利潤與現金儲備。 • 曼哈頓美國檢察官辦公室於週四宣布，一名時尚科技創辦人因參與 2019 年至 2025 年間涉及 3 億美元的「詐騙計畫」而被判處五年聯邦監獄刑期。 • 49 歲的 Christine Hunsicker 還被判處三年的監督釋放。

• 許家印被沒收所有個人財產，其創立的公司亦被處以巨額罰款。 • 商業直播最新進展：中國最大房地產開發商之一——恆大的創辦人被判處終身監禁，且所有個人財產被沒收。 • 67 歲的許家印曾被 Forbes 稱為中國首富，2017 年時淨資產達 425 億美元（312 億英鎊），他於 4 月承認了八項指控。閱讀更多...

• Rodney Greer 被指控非法獲取 GLP-1 藥物處方並將其銷售給客戶 • 一名來自伊利諾州的男子涉嫌冒充醫生（且顯然在網上自稱為「$hotboy1」），目前面臨刑事指控。他被指控非法獲取 Ozempic 和 Mounjaro 等藥物的處方；這些藥物可用於減重，且部分人士出於美容而非正當醫療原因而服用。 • 根據聯邦檢察官的法院文件以及美國司法部週一發布的新聞稿，Rodney Greer 據稱於 2023 年初發起了該項涉嫌詐騙的計畫。閱讀更多...

• 盧森堡已實施一項新法律，允許金融情報單位 (FIU) 向銀行和加密貨幣平台發出警告，提醒注意涉嫌與 CEO 詐騙相關的帳戶。 • 該措施旨在防止大規模財務損失，特別提到需要避免 Caritas 詐騙案再次發生。 • 此次法律轉變提升了金融機構在資金被不可逆轉地轉移之前，主動凍結或監控可疑交易的能力。

• 司法部在試圖獲取各州選民名冊以推進更廣泛的「選民欺詐」計劃時，面臨了一系列的法律挫敗，包括連續 20 場敗訴。 • 共和黨參議員 John Cornyn 最近聲稱，儘管參議院司法委員會投票決定推進代理司法部長 Todd Blanche 的確認程序，但共和黨人對總統 Trump 缺乏控制力。 • 針對 Trump 反覆聲稱打算尋找方法向參與 1 月 6 日國會山莊騷亂的人員支付款項，相關人士表達了擔憂。

• 立法院通過修正案，將違反《詐欺性犯罪危害防治法》而被判刑的紀錄，列入禁止在台灣競選總統或副總統的犯罪名單中。 • 此項立法變更由中國國民黨 (KMT) 成員提出，旨在收緊國家最高職位的參選資格要求。 • 此舉具有重要意義，因為它擴大了候選人的法律門檻，確保被判定犯有特定詐欺相關罪行的人員不得競選總統。

• 歐盟成員國為了打擊非法移民，正日益採取重新引入內部邊境管制的方式，繞過 Schengen Agreement。 • 義大利已明確恢復對來自西班牙入境者的檢查，加入了法國、德國、奧地利、波蘭、荷蘭和瑞典的限制行列。 • 這一趨勢凸顯了歐盟在邊境欺詐和移民管理方面日益嚴重的系統性失效，批評者認為這反而助長了非法移民。

貸款機構被告知資金在未經授權的情況下被盜用，且現金被用於購買 Claude 聊天機器人的額度。一名 Metro Bank 客戶表示，在該行系統未能阻止一起涉及 AI 聊天機器人 Claude 的詐騙案後，他正努力追回 14,000 英鎊以上的損失。來自 Sussex 的商人 Zoli Rutter 銀行帳戶共被盜取 14,244 英鎊。此次詐騙涉及詐騙者購買使用 Claude 的額度。閱讀更多...

• 牙買加克什米爾人民會議 (Jammu Kashmir Awami Conference, JAAC) 抗議團體呼籲巴基斯坦佔領的克什米爾 (PoK) 居民抵制即將舉行的選舉，並將該過程貼標為「槍口下的舞弊」。 • JAAC 領導人聲稱，任何透過此次選舉組成的政府都將缺乏合法性，並呼籲支持者前往 Muzaffarabad 參加示威活動而非投票。 • 這一運動凸顯了該地區顯著的政治不穩定以及對選舉過程缺乏信任的情況。

• Torbitt 承認與其國會開支相關的兩項虛假陳述詐欺罪名。 • 一名 GB News 評論員承認在擔任工黨助手期間，就其國會開支進行詐欺。 • Matthew Torbitt 是一位著名的政治評論員，曾將自己描述為「英國最受歡迎的左翼分子」，他在週一於 Thames 治安法院的聽證會上，對兩項虛假陳述詐欺罪名表示認罪。閱讀更多...

• 由於大規模試卷外洩，青年抗議者在德里與警方發生衝突，要求教育部長辭職。 • 總理 Narendra Modi 對此次動亂做出回應，誓言將懲處對考試舞弊負責的人員。 • 此次事件凸顯了公眾對於國家考試過程中系統性腐敗和違規行為日益增長的挫敗感。

• 在 Trump 充滿謊言的演講之後，共和黨人迅速抓住這次公告不放，但專家表示 DHS 的數據是「旨在製造錯誤論點」。 • Donald Trump 及其盟友迅速利用紐澤西州州長 Mikie Sherrill 週二的一項公告，該公告指出由於軟體錯誤，導致 6,600 名非公民登記投票，其中不足 400 人實際投票；他們利用此披露來誇大關於選民名單中存在大量非公民的虛假指控。 • Trump 在一次黃金時段的演講中聲稱，Department of Homeland Security 發現紐澤西州及另外三個州的選民名單中有 278,000 名非公民，隨後他便抓住此新聞大作文章。然而，Guardian 對 DHS 發給各州的信件進行審查後發現，該機構對該數字的確定程度較低，且未對其方法論提供任何解釋。閱讀更多...

• 共和黨議員正試圖與 Donald Trump 近期關於選舉舞弊的言論保持距離。 • 黨內成員擔心川普的措辭可能會對他們在即將到來的中期選舉中的表現和生存能力產生負面影響。 • 這一局面凸顯了川普對 GOP 選民基礎的影響力，與候選人需要吸引更廣泛選民之間日益增長的緊張關係。

• 前總統 Donald Trump 重提選舉舞弊的主張，特別指稱中國干預了 2020 年美國總統大選。 • 這些 assertion 與 2021 年美國情報評估及解密文件相矛盾，後者發現沒有證據表明外部勢力改變了選舉的技術層面，或能大規模操縱投票系統。 • CIA 的一份評估指出，儘管北京針對政治競選活動進行情報蒐集，但沒有跡象顯示其意圖秘密影響選舉結果。

• 川普總統發表了一次黃金時段演說，聲稱美國的選舉系統與必要的安全標準相比「嚴重不足」。 • 在演講中，川普再次提及長期以來關於大規模選民舞弊的指控，但並未提供新證據來支持這些主張。 • 這次演說具有重要意義，因為它強化了已被選舉專家和官員多次否認的爭議性論調。

• 前總統 Donald Trump 預計將發表演說，再次提及 2020 年選舉中存在大規模舞弊與操縱的指控。 • 這些指控已在多次調查與審計中被一致否認，其中包括 Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) 的驗證。 • 此次情況凸顯了 Trump 與 CISA 及其前局長 Chris Krebs 之間持續的衝突；Krebs 在確認 2020 年投票完整性後被解雇。

• George Cottrell 的母親 Fiona 正處於刑事調查中心，涉及可能規避捐款限制之行為。 • 警方正就一名被定罪之詐欺犯兼 Nigel Farage 盟友的母親向 Reform UK 捐贈的 50 萬英鎊款項展開調查。 • 此次調查涉及 Fiona Cottrell 進行的兩筆 25 萬英鎊捐款，其兒子 George 經常陪同 Farage 出席 Reform 活動及媒體演出。

獨家報導：關於其親信在 2024 年選舉中扮演角色的疑問日益增加，而他在當時並無正式職位。 UK politics live – 最新更新 為何 Farage 要辭去國會議員職務，隨後又再次參選？ 一名為黨魁讓位的 Reform UK 候選人表示，儘管有否認其擔任任何正式職務的說法，但 George Cottrell 在 2024 年選舉前經常被介紹為 Nigel Farage 的幕僚長。 其他與該黨密切相關的人士還聲稱，Cottrell 安排了將 Reform 新當選議員送往國會的 Land Rovers 車隊，並在全國投票前支付了一場針對潛在捐贈者的籌款午宴費用。閱讀更多...

• 警方正「調查證據」，涉及超過 100 萬英鎊的詐欺活動，包含 60 筆交易及超過 100 萬封電子郵件。 • 三人在一項針對 University of Greater Manchester 財務犯罪的調查中被捕，指控包括詐欺、賄賂及洗錢。 • Greater Manchester police (GMP) 表示，目前正與 Crown Prosecution Service 的嚴重經濟犯罪部門合作，調查涉及 60 筆交易及逾百萬封電子郵件、金額超過 100 萬英鎊的詐欺活動證據。

• 新加坡檢察官已對一名涉及 AI 伺服器詐騙計劃的核心嫌疑人提起額外的洗錢指控。 • 此案是更大規模打擊非法將 Nvidia Corp. 晶片轉運至受限地區（特別是針對運往中國的貨運）行動的一部分。 • 此次法律行動凸顯了新加坡在防止規避高端 AI 硬體國際出口管制方面正加大努力。

• Nigel Farage 被敦促澄清與 Cottrell 的「依賴關係」，後者曾在 12 月與 Reform 黨魁一同前往 Abu Dhabi。 • Nigel Farage 在多場 Reform 活動、籌款會以及 Abu Dhabi 之行中，均由其好友、曾被定罪的詐欺犯 George Cottrell 陪同，這讓外界對其在黨內沒有正式職務的說法產生質疑。 • 工黨（Labour）要求 Farage 澄清他與 Cottrell 之間的「個人與財務依賴關係」，據悉 Cottrell 在選舉前還為其提供住宿與安保支持。

• Spotify 在偵測到可疑活動後，將 Malcolm Todd 的歌曲 "Earrings" 刪除了 500,000 次造假的串流播放量。 • 此舉正值市場對 Kalshi 等預測市場平台的擔憂之際，用戶可能會在受操縱數據影響的結果上進行投注。 • 為了應對此類風險，擬議中的 "BETS OFF Act" 旨在禁止對敏感政府行動、恐怖主義、戰爭以及由特定個人控制的事件進行賭注。

• Reform UK 的 Robert Jenrick 表示，Farage 在成為國會議員之前，接受了 George Cottrell 提供的職員、安保及住宿服務。 • Reform 的經濟發言人承認，Nigel Farage 未申報由一名曾被判欺詐罪的加密貨幣企業家所提供的禮品與利益。 • Robert Jenrick 週日表示，該 Reform 黨魁接受了 George Cottrell 提供的職員、安保及住宿，但聲稱這些是在他成為國會議員之前獲得的私人禮品，因此無需申報。

• 歐盟檢察官已啟動跨境調查，並在多個國家協調進行突擊搜查，以調查涉嫌濫用歐盟資金的行為。 • 此次調查針對歐洲議會中一個現已解散的極右翼政治團體，該團體涉嫌參與總額達 400 萬歐元的詐欺計畫。 • 此舉標誌著歐盟對歐洲政治機構內財務操作及問責機制的審查正日益加強。

• 聯邦當局執行了2026年最大規模的醫療保健詐欺打擊行動，共起訴455名被告，其中包括90名醫生。 • 此次行動針對金額高達65億美元的虛假索賠，並揭露了涉及患者死亡的案件。 • 這次大規模的執法行動突顯了醫療計費系統中的嚴重漏洞，以及系統性詐欺所面臨的嚴重法律後果。

• 郭文貴因批評中國共產黨而贏得粉絲，他在 2024 年被判定九項罪名成立，包括洗錢。 • 美國聯邦法院已判處流亡中國富商郭文貴 30 年監禁，此前他被判定詐騙數千人，金額超過 10 億美元。 • 2024 年 7 月，陪審團一致裁定郭文貴（亦 known as Ho Wan Kwok 及 Miles Guo）在 12 項指控中，包括證券犯罪、電信詐欺和洗錢等九項罪名成立。