Fraud

獨家報導：Matthew Torbitt 因涉及差旅與費用報銷的虛假陳述而面臨兩項指控。

• 眾議院委員會主席 Jim Jordan、Bryan Steil 和 James Comer 向前拜登白宮法律顧問 Dana Remus 發出正式信函，要求提供文件和通訊記錄。 • 此次要求聚焦於 ActBlue 的欺詐防範政策，此前《紐約時報》報導稱 Remus 掌握關於此事的直接第一手資訊。 • 該行動是眾議院共和黨人更廣泛監督工作的一部分，旨在調查潛在的欺詐行為以及向國會提交的誤導性陳述。

• 法院否決了總統 Donald Trump 旨在對美國投票過程實施重大變更的一項行政命令。 • 此項裁決是在民主黨州總檢察長提起訴訟後作出的，他們對政府關於大規模選民舞弊的說法提出了質疑。 • 該決定至關重要，因為它強化了採取限制性投票變更必須提供證據的法律要求，並阻止了政府試圖更改選舉程序的企圖。

• CRIF 的一份新報告顯示，76% 的英國企業目前將網路安全視為首要任務，比例在歐洲最高。 • 這一轉變源於消費者日益增長的焦慮，24% 的英國消費者對 AI 所帶來的風險表示擔憂。 • 這一趨勢凸顯了金融服務業演進防禦體系的緊迫性，因為詐騙者正日益利用 AI 發起複雜的攻擊。

• 美國司法部宣布 2026 年全國醫療保健欺詐打擊行動，起訴 455 名被告，指控其參與大規模欺詐及鴉片類藥物濫用計劃。 • 被告群體包括 90 名醫生及其他持牌醫療專業人員，據稱他們提交了超過 65 億美元的虛假醫療保健理賠。 • 此次執法行動至關重要，因為這些計劃對患者造成了嚴重傷害，包括導致死亡，凸顯了醫療欺詐的致命後果。

• 尼日利亞的金融科技公司正日益採用人工智慧 (AI)，以對抗激增的帳號接管攻擊以及不斷增加的詐騙損失。 • 由於傳統安全系統在面對不斷演變的威脅時被證明不足，促使各公司將 AI 整合為主要的防禦盾牌。 • 這一轉型標誌著一場策略性轉向，網路安全不再僅僅是合規的必要條件，而被視為一種競爭差異化優勢以及提升客戶信任的驅動力。

• 該機構代理負責人 Keith Sonderling 威脅將在歷史上首次扣留撥給各州的行政資金。 • Keith Sonderling 向 53 個州及美國領地發函，要求採取行動打擊失業保險計畫中的「浪費、欺詐和濫用」，並威脅將在歷史上首次扣留各州的行政資金。 • 美國勞工部代理部長表示：「我們正式通知各州州長。美國人民將不再容忍他們辛苦賺來的稅金被公然浪費、欺詐和濫用——任何州都不應允許這種情況發生。如果各州允許這種行為，他們將承擔後果。本部門不再害怕使用所有可用槓桿來確保納稅人的資金得到保護。」

• 32 歲的 Frederic Priestley 在 Facebook 上虛假刊登其並不擁有的房產出租廣告，藉此獲取款項與押金。 • 警方表示，一名男子因在租屋詐騙中 defraud 超過 30 人，金額高達 77,000 英鎊以上而被判入獄。 • 來自倫敦東南區 Southwark 的 34 歲男子 Frederic Priestley 在去年 4 月至 9 月期間，於 Facebook 上虛假刊登房產出租廣告。閱讀更多...

• José Luis Rodríguez Zapatero 已因涉嫌權力交易而接受調查，目前正就其辦公室保險箱中發現的物品接受詢問。 • 西班牙前總理 José Luis Rodríguez Zapatero 因警方在另一項調查中搜索其辦公室保險箱時，發現價值超過 130 萬歐元（約 110 萬英鎊）的珠寶，目前正被調查是否涉及稅務欺詐及走私。 • Zapatero 在 2004 年至 2011 年間領導了兩屆社會主義政府，此前已因涉嫌權力交易，以及與 Covid 疫情期間國家救助西班牙 Plus Ultra 航空公司相關的其他罪行而接受調查。

• 印度網路犯罪協調中心 (I4C) 已發布網路安全公告，警告 AI 驅動的身分驗證繞過攻擊。 • 這些威脅利用 deepfakes（深度偽造）和合成身分，針對銀行、金融科技公司、面部驗證系統以及 Video-KYC（視訊身分驗證）流程。 • 隨著 AI 技術日益精進且能更逼真地模擬人類身分，該警告凸顯了印度金融基礎設施中的關鍵漏洞。

逮捕 Amanda Maria Souza de Oliveira 的警方表示，她承認自己為了獲取經濟援助而撒謊。這名 38 歲的女子在巴西被捕，被指控偽裝成 12 歲女孩，據稱是為了欺騙一對將她接回家中居住一年多的一對夫婦。Amanda Maria Souza de Oliveira 在南部州 Santa Catarina 被指控犯有詐欺和偽造身份罪。閱讀更多...

• 歐洲支付產業領袖於 2026 年 6 月 10 日在倫敦 convening，共同討論金融交易格局的演變。 • 此次峰會聚焦於人工智慧、欺詐防範以及監管管控在重塑產業中所扮演的關鍵角色。 • 隨著該產業致力於整合 AI 以對抗複雜的金融犯罪並提升營運效率，這些討論至關重要。

• 眾議院報告指稱，州長與州檢察總長對社會計畫中「廣泛的納稅人詐欺」知情 • 美國政治即時更新：美國副總統候選人 JD Vance 要求司法部調查其 2024 年大選對手 Tim Walz，主因是一份國會報告再次指控其在處理明尼蘇達州詐欺計畫時採取不作為及報復行動。 • 在 Trump 政府針對該中西部州及其政治領袖的最新攻勢中，Vance 建議對該州的民主黨州長 Walz 以及民主黨檢察總長 Keith Ellison 展開調查。

• 批評者表示，總統正使用一套熟能而巧的套路——讓忠誠者 occupying 關鍵職位以放大其言論。 • 親民主專家警告，Donald Trump 正在加州的初選中「捏造舞弊」，且在更多競選結果不利於他時，可能會增加毫無根據的指控。 • 儘管這位美國總統多年來一直使用這種套路——從他作為實境節目明星在 Emmys 獲獎失敗，到他在 2020 年總統大選中落敗——但選舉公正運動人士擔心這次情況可能有所不同。請續讀...

• 加州緩慢的計票速度是其驗證系統以及讓選民修正錯誤機會的副產品 • 加州緩慢的計票進度讓急於等待結果的政治觀察家感到沮喪，並給了 Donald Trump 及他人指稱「選舉操縱」的機會。但專家表示，該系統正按設計運作：旨在防止欺詐並確保每一票都被計入。 • 在本週加州初選投票結束一天後，Trump 便開始指責民主黨試圖「竊取」該州州長及 Los Angeles 市長的選舉。美國司法部本週派遣一名聯邦檢察官前往 Los Angeles 視察計票過程。閱讀更多...

• 州總檢察長表示其代表被拒之門外，並批評白宮將詐騙問題「政治化」。 • 三位民主黨籍州總檢察長表示，他們派遣的代表在週二參加由 JD Vance 主持的圓桌會議時被拒之門外，這讓白宮宣稱的「跨黨派打擊詐騙」行動陷入混亂。 • 包含紐約州的 Letitia James、加州州 Rob Bonta 和紐澤西州的 Jennifer Davenport 在內的總檢察長，在拒絕了與共和黨同行共同參加該活動的最後一刻邀請後，表示其辦公室代表已前往華盛頓參加，但卻被排除在場外。閱讀更多...

• 法庭獲悉，一名企圖向 Sotheby’s 出售偽造古雕像的詐騙者，因其隨附的偽造文件被發現使用了提前 25 年的現代印刷方法而計畫落空。 • 倫敦 Southwark 刑事法院週五獲悉，46 歲的 Andrew Crowley 要求拍賣行對三尊 Cycladic 人像和一尊他聲稱從祖父處繼承的 Anatolian stargazer 小雕像進行估價。

• 大曼徹斯特警方在對五月地方選舉中多名獨立候選人的質疑進行調查後採取逮捕行動。 • 五人在警方調查中被捕，指控內容為利用虛假的獨立候選人來影響 Tameside 地方選舉的結果。 • 大曼徹斯特警方表示，四名男子和一名女子（年齡介於 23 至 47 歲之間）於週四上午在 Ashton-under-Lyne 地區因涉嫌詐欺罪被捕。閱讀更多...

• Aimee Bock 曾領導 Feeding Our Future，該組織聲稱在疫情期間協助為兒童提供數百萬份餐食。 • 週四，一名法官對一名明尼蘇達州非營利組織的前領導人判處了極其沉重的刑期——近 42 年。該負責人在一宗涉及 2.5 億美元的驚人詐欺案中被定罪，此案件曾促使 Trump 政府加強對移民的打擊。 • Aimee Bock 領導的 Feeding Our Future 聲稱在疫情期間協助為有需要的兒童提供數百萬份餐食。

• Dana Williamson 與 Gavin Newsom 有密切聯繫，涉嫌共謀盜取州長競選人 Xavier Becerra 的競選資金。 • Dana Williamson 是加州頂級政治策略師，與該州州長 Gavin Newsom 及州長競選人 Xavier Becerra 均有聯繫。他於週四對詐欺指控認罪，此舉預計將加劇競選對手在選舉中的攻擊。 • 聯邦當局表示，Williamson 共謀從 Becerra 的一個休眠競選帳戶中盜取 22.5 萬美元（Becerra 未被列入認罪協議），並將該筆資金轉移給其幕僚長 Sean McCluskie。

• 亞洲首富 Gautam Adani 曾被指控共謀向印度政府官員支付 2.5 億美元的賄賂。 • 根據最新報導，在 Gautam Adani 聘請由 Donald Trump 個人律師領導的新法律團隊後，美國司法部正撤銷對這位印度億萬富翁的欺詐指控。 • 根據 New York Times 和 Bloomberg 的報導，在 4 月份一次未公開的司法部會議中，Trump 的個人律師 Robert J Giuffra Jr 表示，如果檢察官撤銷指控，Adani 將向美國經濟投資 100 億美元並創造 15,000 個就業機會。

• Medicare 已暫停安寧療護與居家醫療機構的註冊，以調查潛在的詐騙行為。 • JD Vance 威脅，對於拒絕配合 Trump 政府打擊疑似詐騙行為的州，將「關閉」其政府醫療保險計畫的聯邦資金。 • 美國副總統於週三宣布，未能對詐騙問題「採取認真態度」的州將失去 Medicaid 和 Medicare 的資金支持，此舉引發新一輪指責，稱 Trump 官員正利用毫無根據的指控來懲罰政治對手。

• 菲律賓社會保障制度 (SSS) 於 2026 年 5 月 7 日推出一個 AI 驅動的欺詐檢測平台，該平台使用基於 15 年養老金與供款記錄訓練的異常檢測模型。 • 據報導，在為期六個月的試行期間，初步測試已標記超過 44,000 宗可疑申請，在全國正式上線前，估計攔截了 1.87 億美元的潛在欺詐款項。 • 該系統是與一家本地 AI 分析初創公司合作開發，針對每位申請人分析超過 120 項行為及交易特徵，並透過儀表板將警報推送到人工調查員手中。

• 檢方指控 SPLC 將超過 300 萬美元匯向極端主義團體的來源，但法律專家表示該案件證據薄弱。 • Southern Poverty Law Center (SPLC) 週四對涉及詐欺及共謀洗錢的指控 pleads not guilty。 • 上個月提交的 11 項起訴書指控該民權組織在一個支付資訊員監控右翼極端主義團體的計畫中涉嫌詐欺。該計畫目前已不存在。

• Zoven AI 揭曉了一款 AI 原生平台，旨在透過自動化調查能力為欺詐與反洗錢 (AML) 團隊提供助力。 • 該平台利用能理解現有欺詐操作指南 (playbooks) 並自動調查警報的 AI agents，使團隊能夠重新掌控合規操作。 • 此解決方案旨在解決金融服務業對高效欺詐檢測日益增長的需求，因為在規模擴大後，手動審核流程已變得日益不足。

• 這家總部位於倫敦的銀行在撥備額外 3 億美元以應對中東衝突影響後，股價下跌。 • 商業實時更新 – 最新動態 • HSBC 的利潤遭受 13 億美元（9.61 億英鎊）的損失，這主要是由於美國與伊朗之間關於以色列的戰爭後果，以及陷入困境的私人信貸部門中的欺詐行為所致。

• 農業部長在缺乏證據的情況下聲稱，Snap 領取者中包含豪華車主。 • 川普政府對這項支持數千萬低收入美國人的 87 年歷史糧食援助計劃的攻擊在上週升級，農業部長 Brooke Rollins 聲稱，14,000 名 Supplemental Nutritional Assistance Program (Snap) 的領取者中包含 Ferrari、Bentley 和 Tesla 等豪華車的車主。 • 批評者指責這種猛烈抨擊是誤導訊息活動的一部分，旨在削弱美國最弱勢群體所依賴的福利。閱讀更多...