盧森堡新法：警告銀行注意 CEO 詐騙帳戶
• 盧森堡已實施一項新法律，允許金融情報單位 (FIU) 向銀行和加密貨幣平台發出警告，提醒注意涉嫌與 CEO 詐騙相關的帳戶。 • 該措施旨在防止大規模財務損失，特別提到需要避免 Caritas 詐騙案再次發生。 • 此次法律轉變提升了金融機構在資金被不可逆轉地轉移之前，主動凍結或監控可疑交易的能力。
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Fraud
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