Exklusiv: Banker haben Bedenken wegen potenzieller Geldwäsche im Zusammenhang mit Darlehen und Spenden hochrangiger Parteifunktionäre geäußert
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Eine Reihe von Transaktionen führender Persönlichkeiten von Reform UK sowie Spenden an die Partei haben dazu geführt, dass Banker potenzielle Geldwäschebedenken an die National Crime Agency (NCA) gemeldet haben, wie eine Untersuchung des Guardian ergab.
Am Dienstag enthüllte der Guardian, dass das nicht offengelegte Geschenk in Höhe von 5 Millionen Pfund, das dem Reform- (((Leader))) Nigel Farage kurz vor der Unterhauswahl 2024 von einem Kryptomilliardär übergeben wurde, an die NCA gemeldet worden war.
Ein Fall bezieht sich auf eine Spende von 1 Million Pfund an Britain Means Business, eine Fundraising-Organisation für Reform UK, vor der letzten Parlamentswahl. Die Hälfte dieser Summe wurde anschließend von Tice in seiner Funktion als Direktor des Unternehmens an Reform UK übertragen. Britain Means Business, ehemals Leave Means Leave, ist ein Unternehmen, das zur Finanzierung von Reform genutzt wird. Die Million stammte anscheinend von der Aristokratin und Reform UK-Spenderin Fiona Cottrell. In diesem Fall, so hat der Guardian erfahren, waren Bankmitarbeiter nicht davon überzeugt, dass die Gelder letztendlich von ihr stammten. Die NCA hat die Unterstützung einer ausländischen Partneragentur angefordert, um die ursprüngliche Quelle der Mittel zu zurückverfolgen.
Zwei weitere SARs (Suspicious Activity Reports) beziehen sich auf ein Darlehen von George Cottrell an Tice. Quellen zufolge wurde das Darlehen kurz bevor Tice einen Immobilienkauf abschloss und eine Parteispende tätigte gewährt und erst nach Abschluss dieser beiden Transaktionen zurückgezahlt. George Cottrell ist der Sohn von Fiona Cottrell, ein verurteilter Betrüger, ehemaliger stellvertretender Schatzmeister von Ukip und ein enger Verbündeter von Farage.
Ein vierter Bericht betrifft das Geschenk von 5 Millionen Pfund des in Thailand ansässigen Geschäftsmanns Christopher Harborne an Farage, das im April erstmals vom Guardian enthüllt wurde. Weiterlesen...
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