Capital One gibt bekannt, dass Konten der Trump Organization nach Prüfung zur Geldwäscheprävention geschlossen wurden
• Die Offenlegung aus einer Untersuchung von 2021 ist das erste Mal, dass eine Bank formell Bedenken hinsichtlich Geldwäsche mit Donald Trump in Verbindung bringt. • Capital One Financial wies am Freitag eine Klage gegen die Entscheidung zurück, die Bankkonten der Trump Organization vor Jahren zu schließen, und erklärte, dass dies nach einer Prüfung durch Experten für Geldwäscheprävention geschah. • Die Offenlegung markiert das erste Mal, dass eine Bank formelle Geldwäschebedenken mit dem Familienunternehmen von Donald Trump verknüpft hat.
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