Neues luxemburgisches Gesetz: Banken werden vor Konten im Zusammenhang mit CEO-Betrug gewarnt
• Luxemburg hat ein neues Gesetz eingeführt, das es der Financial Intelligence Unit (FIU) ermöglicht, Banken und Kryptowährungsplattformen vor Konten zu warnen, die im Verdacht stehen, mit CEO-Betrug in Verbindung zu stehen. • Die Maßnahme zielt darauf ab, großflächige finanzielle Verluste zu verhindern, wobei insbesondere die Notwendigkeit genannt wird, eine Wiederholung des Caritas-Betrugsfalls zu vermeiden. • Diese rechtliche Änderung verbessert die Fähigkeit von Finanzinstituten, verdächtige Transaktionen proaktiv einzufrieren oder zu überwachen, bevor Gelder unwiderruflich transferiert werden.
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