Illicit

• La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) se ha comprometido a adoptar un enfoque de tolerancia cero frente al comercio ilícito de narcóticos como parte de esfuerzos más amplios para establecer una región libre de drogas en todo el sudeste asiático. • El compromiso fue anunciado durante la 48ª Cumbre de la ASEAN en Cebu, Filipinas, reflejando una política regional unificada contra el tráfico y el consumo de narcóticos. • La iniciativa libre de drogas representa un esfuerzo coordinado significativo entre los estados miembros de la ASEAN, incluidos Indonesia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam, para combatir las redes del crimen organizado y reducir el abuso de sustancias.

• El Departamento del Tesoro de los EE. UU. emitió su informe congresional de marzo de 2026 bajo la Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act of 2025, abordando tecnologías innovadoras para combatir las finanzas ilícitas en activos digitales. • El informe cubre mezcladores (mixers), servicios de ofuscación y transacciones de stablecoins en libros distribuidos, alineándose con las prioridades de la Administración Trump respecto a la protección de la privacidad y la reducción de la carga regulatoria. • Describe el marco de la Bank Secrecy Act, los programas de AML y las actualizaciones de la Anti-Money Laundering Act de 2020 para fortalecer las regulaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

• El Tesoro de EE. UU. emitió su informe congresional de marzo de 2026 bajo la Ley GENIUS de 2025 sobre tecnologías innovadoras para combatir las finanzas ilícitas en activos digitales y stablecoins. • El informe aborda los mixers, tumblers y servicios de ofuscación en libros distribuidos, proponiendo marcos alineados con las prioridades de la administración sobre la privacidad y la carga regulatoria. • Se basa en la Ley AML de 2021 y las autoridades de la BSA para los programas AML/CFT, el intercambio de información entre instituciones financieras y la modernización de las normas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.