Nueva unidad se enfocará en tiendas 'sospechosas' que manejan dinero criminal
• Las estimaciones sugieren que se lavan 1.000 millones de libras anuales a través de negocios locales, algunos de ellos vinculados a la evasión fiscal, las drogas y los productos falsificados. • El gobierno ha anunciado que una nueva unidad especializada perseguirá locales comerciales "sospechosos", como tiendas de vapeo, barberías, minimercados y tiendas de dulces, que se presume son utilizados para lavar 1.000 millones de libras de dinero criminal. • Una célula de la National Crime Agency (NCA) con un presupuesto de 20 millones de libras dirigirá y coordinará investigaciones y redadas en negocios sospechosos de servir como fachadas para gángsters, informó el Home Office.
theguardian.com