Exclusif : Des banquiers ont soulevé des inquiétudes concernant un blanchiment d'argent potentiel lié à des prêts et des dons impliquant des figures de haut rang du parti.
Une enquête du Guardian a révélé qu'un ensemble de transactions impliquant les dirigeants les plus éminents de Reform UK et des dons faits au parti ont conduit des banquiers à signaler des soupçons de blanchiment d'argent à la National Crime Agency (NCA).
Mardi, le Guardian a révélé qu'un don non divulgué de 5 millions de livres sterling, offert au leader de Reform, Nigel Farage, par un milliardaire des cryptomonnaies peu avant les élections générales de 2024, avait été signalé à la NCA.
L'un des cas concerne un don d'un million de livres effectué à Britain Means Business, une organisation de collecte de fonds pour Reform UK, avant les dernières élections générales. La moitié de cette somme a ensuite été transférée par Tice, en tant que directeur de la société, à Reform UK. Anciennement nommée Leave Means Leave, Britain Means Business est une société utilisée pour aider à financer Reform. Le million de livres semblerait provenir de l'aristocrate et donatrice de Reform UK, Fiona Cottrell. Dans ce cas précis, le Guardian a compris que le personnel bancaire n'était pas convaincu que les fonds provenaient initialement d'elle. La NCA a sollicité l'aide d'une agence partenaire étrangère pour retracer la source originale des fonds.
Deux autres rapports d'activités suspectes (SAR) concernent un prêt de George Cottrell à Tice. Selon des sources, le prêt a été accordé peu avant que Tice ne finalise l'achat d'une propriété et n'effectue un don au parti, et n'a été remboursé qu'après la conclusion de ces deux transactions. George Cottrell est le fils de Fiona Cottrell, un fraudeur condamné, ancien trésorier adjoint de l'Ukip et proche collaborateur de Farage.
Un quatrième rapport concerne le don de 5 millions de livres fait par l'homme d'affaires basé en Thaïlande, Christopher Harborne, à Farage, révélé pour la première fois par le Guardian en avril.
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