Le Royaume-Uni demande aux banques des exemples positifs sur la lutte contre l'argent sale
- Des entreprises de la City sont sollicitées pour des études de cas afin de tenter de convaincre l'organisme de surveillance mondial que Londres a redressé la barre
- Le gouvernement demande aux banquiers et aux avocats de fournir des récits valorisants sur la manière dont ils ont empêché l'argent sale de pénétrer au Royaume-Uni, alors que les ministres tentent de prouver que les contrôles anti-blanchiment du pays fonctionnent.
- Cet appel à témoignages du Trésor vise à illustrer que le Royaume-Uni a intensifié ses efforts en matière de prévention de la criminalité financière, particulièrement depuis la dernière évaluation désastreuse du GAFI (Financial Action Task Force), l'organisme mondial de surveillance du crime, en 2018, laquelle avait alimenté les allégations selon lesquelles Londres était devenue une plaque tournante de l'« argent sale ». Lire la suite...
Sources et citations
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